Solidus Labs cree que su herramienta de vigilancia de Cripto puede ayudar a lanzar un ETF de Bitcoin

La manipulación del mercado es una de las principales preocupaciones que ha citado la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) al rechazar una serie de solicitudes de fondos cotizados en bolsa (ETF) de Bitcoin . Solidus Labs, una empresa de Tecnología , cree que ha desarrollado una solución de vigilancia técnica para abordar este problema.

Solidus anunció el miércoles que estaba implementando una herramienta de vigilancia del mercado para monitorear los datos de transacciones de intercambio de Cripto y detectar posibles manipulaciones en diferentes plataformas, como parte de un esfuerzo por abordar las preocupaciones regulatorias actuales sobre los Mercados de Cripto .

“Se trata de problemas que se han resuelto en gran medida en los Mercados tradicionales a través de sistemas de vigilancia del mercado [que] fueron diseñados para los Mercados tradicionales”, afirmó el director de operaciones de Solidus Labs, Chen Arad.

Los defensores dicen que un ETF haría que Bitcoin fuera accesible a un grupo más amplio de inversores minoristas al ofrecer un producto regulado que estaría disponible en las principales plataformas de inversión, como Charles Schwab o TD Ameritrade.

Sin embargo, la SEC ha rechazado varias solicitudes de ETF, ya que ha dicho que el mercado de Bitcoin no es lo suficientemente grande como para ser supervisado adecuadamente. El presidente Jay Clayton, que dejará el cargo a finales de año, ha dicho en el pasado que no se podría aprobar un ETF de Bitcoin hasta que la agencia esté segura de que el mercado está libre de manipulación. Un ejemplo de manipulación es el comercio de lavado, cuando unas cuantas cuentas intercambian FORTH para hacer que el volumen parezca mayor de lo que es utilizando bots.

En 2019, la agencia rechazó el esfuerzo de Bitwise, diciendo que era necesario que existiera un acuerdo de intercambio de vigilancia entre una plataforma de intercambio y un mercado de tamaño “significativo” como un posible ejemplo de cómo abordar esta preocupación.

Cómo funciona

La herramienta de Solidus tiene cuatro partes: recopilación de datos, almacenamiento de datos, procesamiento de datos y generación de informes, dijo Arad.

El programa recopila datos de varias partes que realizan transacciones, principalmente bolsas, y actúa como una especie de intermediario de la información. Esto garantiza que las bolsas no tengan que compartir entre sí datos comerciales potencialmente privados, dijo Arad.

“La primera parte es poder recopilar los datos de forma totalmente anónima, ofuscada y cifrada, y ensamblarlos… en una base de datos multiusuario”, dijo.

Luego, el sistema de Solidus procesa la información, comparando datos de compra y venta para buscar posibles operaciones de lavado u otras formas de manipulación del mercado.

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Parte de este procesamiento incluye comparar la información del mercado de las cuentas de una bolsa con sus “vecinos”, es decir, cuentas con atributos similares, dijo el director ejecutivo de Solidus, Asaf Meir.

Los vecinos son efectivamente una forma de crear diferentes tipos de perfiles amplios, que a su vez actúan como una especie de línea de base promedio para comparar la actividad de la cuenta, si el comportamiento de un usuario se desvía de la norma.

Solidus LOOKS los requisitos de informes de un exchange, qué alertas se deben informar y qué partes podrían estar involucradas antes de enviar estas alertas a sus clientes.

“Este tipo de datos son extremadamente sensibles y confidenciales y, por cierto, así es como funciona generalmente nuestro producto, nuestro producto funciona a partir de datos privados que las bolsas, los corredores de bolsa y los reguladores nos proporcionan”, dijo Meir.

En términos más generales, esta misma Tecnología se puede utilizar en diferentes jurisdicciones y podría actuar como una especie de estándar global, similar a la norma de viajes del Grupo de Acción Financiera Internacional, señaló Arad.

En uso

Solidus está en conversaciones con varios intercambios de Cripto y agencias reguladoras para comenzar a operar su herramienta de vigilancia en los EE. UU., aunque Arad y Meir se negaron a identificar clientes potenciales en el registro, citando discusiones en curso.

Chris Land, asesor general de la División Bancaria de Wyoming, dijo que su agencia es ONE de los reguladores que trabaja con Solidus y evalúa su solución.

La compañía ya ha contribuido a una sección sobre manipulación del mercado en un próximo manual que la división planea publicar, dijo.

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La herramienta ya está en uso con otros clientes no estadounidenses, dijo Arad, añadiendo que había sido desarrollada específicamente para abordar preocupaciones regulatorias.

“Estábamos trabajando con bolsas específicas en una jurisdicción particular donde se les exigía que solicitaran una licencia. En ese proceso también comenzamos a trabajar con el regulador y, en general, desarrollamos el producto con los reguladores”, dijo.