Solidus Labs считает, что ее инструмент для Криптo может помочь запустить Bitcoin ETF

Манипулирование рынком является ONE из главных проблем, на которую ссылалась Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) при отклонении ряда заявок на биржевые фонды (ETF) Bitcoin . Solidus Labs, Технологии фирма, считает, что разработала техническое решение для наблюдения, чтобы решить эту проблему.

Компания Solidus объявила в среду о запуске инструмента надзора за рынком для мониторинга данных транзакций на Криптo биржах и выявления потенциальных манипуляций на различных платформах в рамках усилий по решению текущих проблем регулирования Криптo Рынки.

«Эти проблемы были в значительной степени решены на традиционных Рынки с помощью систем надзора за рынком, [которые] были разработаны для традиционных Рынки», — сказал главный операционный директор Solidus Labs Чен Арад.

Сторонники утверждают, что ETF сделает Bitcoin доступным для более широкого круга розничных инвесторов, предлагая регулируемый продукт, который будет доступен на крупных инвестиционных платформах, таких как Charles Schwab или TD Ameritrade.

Однако ряд заявок на ETF были отклонены SEC, которая заявила, что рынок Bitcoin T велик для надлежащего наблюдения. Председатель Джей Клейтон, который покинет свою должность в конце года, в прошлом заявлял, что Bitcoin ETF T может быть одобрен, пока агентство не будет уверено, что рынок свободен от манипуляций. ONE из примеров манипуляций является фиктивная торговля, когда несколько счетов торгуют туда- FORTH, чтобы создать видимость большего объема, чем он есть на самом деле, используя ботов.

В 2019 году агентство отклонило усилия Bitwise, заявив, что необходимо соглашение о совместном наблюдении между биржей и рынком «значительного» размера в качестве ONE из возможных примеров того, как решить эту проблему.

Как это работает

По словам Арада, инструмент Solidus состоит из четырех частей: сбор данных, хранение данных, обработка данных и составление отчетов.

Программа собирает данные от ряда сторон, проводящих транзакции, в основном бирж, выступая своего рода посредником для информации. Это гарантирует, что биржам T придется делиться друг с другом потенциально конфиденциальными торговыми данными, сказал Арад.

«Первая часть — это возможность собирать данные полностью анонимным, зашифрованным и скрытым способом, а затем объединять их... в многопользовательской базе данных», — сказал он.

Затем система Solidus обрабатывает информацию, сравнивая данные о покупках и продажах для выявления потенциальной фиктивной торговли или других форм манипулирования рынком.

Смотрите также:PRIME Broker Bequant добавляет услугу мониторинга рисков в целях повышения уровня соответствия требованиям

Генеральный директор Solidus Асаф Меир сообщил, что часть этой обработки включает сравнение рыночной информации со счетов на ONE бирже с ее «соседями», то есть со счетами со схожими атрибутами.

Соседи фактически являются способом создания различных типов общих профилей, которые, в свою очередь, выступают в качестве своего рода средней точки отсчета для сравнения активности аккаунтов, если поведение пользователя отклоняется от нормы.

Solidus LOOKS требования биржи к отчетности, какие оповещения следует сообщать и какие стороны могут быть вовлечены, прежде чем отправлять эти оповещения своим клиентам.

«Этот тип данных чрезвычайно чувствителен и конфиденциальен, и, кстати, именно так обычно работает наш продукт. Наш продукт работает на основе частных данных, которые нам предоставляют биржи, брокеры, дилеры и регулирующие органы», — сказал Меир.

Арад отметил, что в более широком смысле эта же Технологии может использоваться в разных юрисдикциях, потенциально выступая в качестве своего рода глобального стандарта, аналогичного правилу поездок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

В использовании

Solidus ведет переговоры с рядом Криптo бирж и регулирующих органов о запуске своего инструмента слежки в США, хотя Арад и Меир отказались официально назвать потенциальных клиентов, сославшись на продолжающиеся обсуждения.

Крис Лэнд, главный юрисконсульт отделения банковского дела Вайоминга, заявил, что его агентство является ONE из регулирующих органов, работающих с Solidus и оценивающих ее решение.

По его словам, компания уже внесла свой вклад в раздел о манипулировании рынком в будущем руководстве, которое подразделение планирует опубликовать.

Смотрите также:Ветераны Goldman Sachs собрали 3 миллиона долларов на борьбу с манипуляциями Криптo

По словам Арада, этот инструмент уже используется некоторыми другими клиентами за пределами США, и он был разработан специально для решения проблем нормативного регулирования.

«Мы работали с определенными биржами в определенной юрисдикции, где они были обязаны подавать заявки на получение лицензии. В этом процессе мы также начали работать с регулятором, и мы в целом разрабатывали продукт с регуляторами», — сказал он.