Solidus Labs вважає, що її інструмент Крипто Surveillance може допомогти запустити Bitcoin ETF

Маніпулювання ринком є ​​ONE з головних причин занепокоєння Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), відхиляючи низку заявок на Bitcoin -біржовий фонд (ETF). Технології фірма Solidus Labs вважає, що для вирішення цієї проблеми вона розробила технічне рішення для спостереження.

У середу компанія Solidus оголосила про впровадження інструменту нагляду за ринком для моніторингу даних про транзакції Крипто та позначення потенційних маніпуляцій на різних платформах у рамках зусиль щодо вирішення поточних регуляторних проблем Ринки Крипто .

«Ці проблеми були в основному вирішені на традиційних Ринки за допомогою систем ринкового нагляду, [які] були розроблені для традиційних Ринки», — сказав головний операційний директор Solidus Labs Чен Арад.

Прихильники кажуть, що ETF зробить Bitcoin доступним для ширшого кола роздрібних інвесторів, пропонуючи регульований продукт, який буде доступний на основних інвестиційних платформах, таких як Charles Schwab або TD Ameritrade.

Проте низку заявок на ETF було відхилено SEC, яка заявила, що ринок Bitcoin T великий для належного спостереження. Голова правління Джей Клейтон, який покине цю посаду наприкінці року, раніше заявляв, що Bitcoin ETF T може бути затверджений, доки агентство не переконається, що ринок вільний від маніпуляцій. ONE із прикладів маніпуляцій є торгівля збитками, коли кілька облікових записів торгують туди- FORTH, щоб зробити обсяг вищим, ніж за допомогою ботів.

У 2019 році агентство відхилило зусилля Bitwise, заявивши, що між біржею та ринком «значного» розміру необхідна угода про спільне спостереження, як ONE із потенційних прикладів того, як вирішити цю проблему.

Як це працює

Інструмент Solidus складається з чотирьох частин: збір даних, зберігання даних, обробка даних і звітність, сказав Арад.

Програма збирає дані від низки сторін, які здійснюють транзакції, головним чином біржі, діючи як свого роду посередник для інформації. Це гарантує, що біржі T зобов’язані ділитися одна з одною потенційно закритими торговими даними, сказав Арад.

«Перша частина — це можливість збирати дані повністю анонімним, обфускованим і зашифрованим способом, а також збирати їх… у базі даних із кількома клієнтами», — сказав він.

Потім система Solidus обробляє інформацію, порівнюючи дані про купівлю та продаж, щоб виявити потенційну торгівлю або інші форми маніпулювання ринком.

Дивіться також: PRIME Broker Bequant додає службу моніторингу ризиків у Push для додаткової відповідності

Частина цієї обробки включає порівняння ринкової інформації з облікових записів на ONE біржі з її «сусідами», тобто обліковими записами з подібними атрибутами, сказав генеральний директор Solidus Асаф Меїр.

Сусіди фактично є способом створення різних типів широких профілів, які, у свою чергу, діють як свого роду середня база для порівняння активності облікового запису, якщо поведінка користувача відрізняється від норми.

Solidus LOOKS вимоги біржі до звітності, про які сповіщення слід повідомляти та які сторони можуть бути залучені, перш ніж надсилати ці сповіщення своїм клієнтам.

«Цей тип даних є надзвичайно чутливим і конфіденційним, і, до речі, наш продукт також працює загалом, правда, наш продукт працює на основі приватних даних, які надають нам біржі, брокерські дилери, регулятори», — сказав Меїр.

У більш широкому сенсі ця сама Технології може використовуватися в різних юрисдикціях, потенційно діючи як свого роду глобальний стандарт, подібний до правила подорожей Групи фінансових заходів, зазначив Арад.

У користуванні

Solidus веде переговори з низкою Крипто і регуляторних органів щодо запуску свого інструменту стеження в США, хоча Арад і Меїр відмовилися офіційно ідентифікувати потенційних клієнтів, посилаючись на поточні дискусії.

Кріс Ленд, головний радник банківського відділу Вайомінгу, сказав, що його агентство є ONE із регуляторів, які працюють із Solidus і оцінюють його рішення.

За його словами, компанія вже допомогла створити розділ про маніпулювання ринком у майбутньому посібнику, який підрозділ планує опублікувати.

Дивіться також: Ветерани Goldman Sachs збирають 3 мільйони доларів на боротьбу з маніпуляціями Крипто

Інструмент уже використовується деякими іншими клієнтами не з США, сказав Арад, додавши, що він був розроблений спеціально для вирішення регуляторних проблем.

«Ми працювали з конкретними біржами в певній юрисдикції, де вони повинні були подати заявку на отримання ліцензії. У цьому процесі ми також почали працювати з регулятором, і ми загалом розробляли продукт разом із регуляторами», — сказав він.