Naniniwala ang Solidus Labs na Makakatulong ang Crypto Surveillance Tool Nito sa Paglunsad ng Bitcoin ETF

Ang pagmamanipula sa merkado ay ONE sa mga pangunahing alalahanin na binanggit ng US Securities and Exchange Commission (SEC) sa pagtanggi sa ilang aplikasyon ng Bitcoin exchange-traded fund (ETF). Naniniwala ang Solidus Labs, isang kumpanya ng Technology , na nakabuo ito ng solusyon sa teknikal na pagsubaybay upang matugunan ang isyung ito.

Inihayag ni Solidus noong Miyerkules na naglulunsad ito ng tool sa pagsubaybay sa merkado upang subaybayan ang data ng transaksyon ng Crypto exchange at i-flag ang potensyal na pagmamanipula sa iba't ibang platform, bilang bahagi ng pagsisikap na tugunan ang mga patuloy na alalahanin sa regulasyon tungkol sa mga Crypto Markets.

"Ito ang mga isyu na higit na nalutas sa mga tradisyunal Markets sa pamamagitan ng mga sistema ng pagsubaybay sa merkado [na] idinisenyo para sa mga tradisyunal Markets," sabi ni Solidus Labs Chief Operating Officer Chen Arad.

Sinasabi ng mga tagapagtaguyod na ang isang ETF ay gagawing naa-access ang Bitcoin sa mas malawak na bahagi ng mga retail na mamumuhunan sa pamamagitan ng pag-aalok ng isang regulated na produkto na magiging available sa mga pangunahing platform ng pamumuhunan, tulad ng Charles Schwab o TD Ameritrade.

Gayunpaman, ang ilang mga aplikasyon ng ETF ay tinanggihan ng SEC, na nagsabing ang Bitcoin market ay T sapat na malaki upang maayos na masubaybayan. Si Chairman Jay Clayton, na aalis sa tungkulin sa katapusan ng taon, ay nagsabi noong nakaraan na ang isang Bitcoin ETF T maaaprubahan hanggang ang ahensya ay kumpiyansa na ang merkado ay libre mula sa pagmamanipula. Ang ONE halimbawa ng pagmamanipula ay wash trading, kapag ang ilang mga account ay nagtrade pabalik- FORTH upang gawing mas mataas ang volume kaysa sa paggamit nito ng mga bot.

Noong 2019, tinanggihan ng ahensya ang pagsisikap ng Bitwise, at sinabing kailangang magkaroon ng isang kasunduan sa pagbabahagi ng pagmamatyag sa pagitan ng isang palitan at isang merkado na may "makabuluhang" laki bilang ONE potensyal na halimbawa kung paano tugunan ang alalahaning ito.

Paano ito gumagana

Ang tool ni Solidus ay may apat na bahagi: pagkolekta ng data, pag-iimbak ng data, pagproseso ng data at pag-uulat, sabi ni Arad.

Kinokolekta ng programa ang data mula sa isang bilang ng mga partido na nagsasagawa ng mga transaksyon, pangunahin ang pagpapalitan, na kumikilos bilang isang uri ng tagapamagitan para sa impormasyon. Tinitiyak nito na ang mga palitan ay T kinakailangan na magbahagi ng potensyal na pagmamay-ari na data ng kalakalan sa isa't isa, sabi ni Arad.

"Ang unang bahagi ay magagawang kolektahin ang data sa isang ganap na hindi nagpapakilala, na-obfuscate at naka-encrypt na paraan, at pag-assemble nito ... sa isang multi-tenant database," sabi niya.

Pagkatapos ay pinoproseso ng system ng Solidus ang impormasyon, paghahambing ng data ng pagbili at pagbebenta upang maghanap ng potensyal na wash trading o iba pang anyo ng pagmamanipula sa merkado.

Tingnan din ang: Nagdaragdag ang PRIME Broker Bequant ng Serbisyo sa Pagsubaybay sa Panganib sa Push para sa Idinagdag na Pagsunod

Kabilang sa bahagi ng pagproseso na ito ang paghahambing ng impormasyon sa merkado mula sa mga account sa ONE exchange sa "mga kapitbahay" nito, ibig sabihin ay mga account na may katulad na mga katangian, sabi ni Solidus CEO Asaf Meir.

Ang mga kapitbahay ay isang epektibong paraan ng paggawa ng iba't ibang uri ng malawak na profile, na nagsisilbing isang uri ng average na baseline para sa paghahambing ng aktibidad ng account, kung ang gawi ng isang user ay lumalayo sa karaniwan.

LOOKS ni Solidus ang mga kinakailangan sa pag-uulat ng isang exchange, kung anong mga alerto ang dapat iulat at kung aling mga partido ang maaaring kasangkot bago ipadala ang mga alertong ito sa mga kliyente nito.

"Ang ganitong uri ng data ay napakasensitibo at kumpidensyal, at sa paraang iyon din kung paano gumagana ang aming produkto, tama, gumagana ang aming produkto mula sa pribadong data na ipinagpapalit, mga dealer ng broker, mga regulator," sabi ni Meir.

Sa mas malawak na paraan, ang parehong Technology ito ay maaaring gamitin sa iba't ibang hurisdiksyon, potensyal na kumikilos bilang isang uri ng pandaigdigang pamantayan, katulad ng panuntunan sa paglalakbay ng Financial Action Task Force, sinabi ni Arad.

Ginagamit

Si Solidus ay nakikipag-usap sa ilang Crypto exchange at regulatory agencies upang simulan ang pagpapatakbo ng tool sa pagsubaybay nito sa US, kahit na sina Arad at Meir ay tumanggi na tukuyin ang mga potensyal na kliyente sa rekord, na binanggit ang patuloy na mga talakayan.

Sinabi ni Chris Land, pangkalahatang tagapayo sa Wyoming Division of Banking, na ang kanyang ahensya ay ONE sa mga regulator na nakikipagtulungan sa Solidus at sinusuri ang solusyon nito.

Ang kumpanya ay nakatulong na mag-ambag sa isang seksyon sa pagmamanipula ng merkado sa isang paparating na manwal na plano ng dibisyon na i-publish, sinabi niya.

Tingnan din ang: Ang mga Beterano ng Goldman Sachs ay Nakalikom ng $3 Milyon para Labanan ang Pagmamanipula ng Crypto

Ang tool ay ginagamit na sa ilang iba pang mga kliyente na hindi U.S., sabi ni Arad, at idinagdag na ito ay partikular na binuo upang matugunan ang mga alalahanin sa regulasyon.

“Nakikipagtulungan kami sa mga partikular na palitan sa isang partikular na hurisdiksyon kung saan kinakailangan silang mag-aplay para sa paglilisensya. Sa prosesong iyon nagsimula din kaming magtrabaho kasama ang regulator, at sa pangkalahatan ay binuo namin ang produkto na may mga regulator," sabi niya.