Solidus Labs estime que son outil de surveillance des Crypto peut aider à lancer un ETF Bitcoin

La manipulation du marché est ONEune des principales préoccupations de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, qui a rejeté un certain nombre de demandes d'ouverture de fonds négociés en bourse (ETF) en Bitcoin . Solidus Labs, une entreprise Technologies , pense avoir développé une solution de surveillance technique pour résoudre ce problème.

Solidus a annoncé mercredi qu'il déployait un outil de surveillance du marché pour surveiller les données de transaction des échanges de Crypto monnaies et signaler les manipulations potentielles sur différentes plateformes, dans le cadre d'un effort visant à répondre aux préoccupations réglementaires actuelles concernant les Marchés de Crypto monnaies.

« Ce sont des problèmes qui ont été largement résolus sur les Marchés traditionnels grâce à des systèmes de surveillance du marché [qui] ont été conçus pour les Marchés traditionnels », a déclaré Chen Arad, directeur de l'exploitation de Solidus Labs.

Les partisans de l'ETF affirment qu'il rendrait le Bitcoin accessible à un plus large éventail d'investisseurs particuliers en proposant un produit réglementé qui serait disponible sur les principales plateformes d'investissement, telles que Charles Schwab ou TD Ameritrade.

Cependant, plusieurs demandes d'ETF ont été rejetées par la SEC, qui a déclaré que le marché du Bitcoin n'était T suffisamment important pour être correctement surveillé. Le président Jay Clayton, qui quittera ses fonctions à la fin de l'année, a déclaré par le passé qu'un ETF Bitcoin ne pouvait T être approuvé tant que l'agence n'était pas sûre que le marché était exempt de manipulation. Un exemple de manipulation est le wash trading, lorsque quelques comptes effectuent des échanges dans les FORTH pour faire paraître le volume plus élevé qu'il ne l'est en réalité à l'aide de robots.

En 2019, l'agence a rejeté l'effort de Bitwise, affirmant qu'il fallait un accord de partage de surveillance entre une bourse et un marché de taille « significative » comme ONE potentiel de la manière de répondre à cette préoccupation.

Comment ça marche

L’outil de Solidus comprend quatre parties : la collecte de données, le stockage de données, le traitement des données et le reporting, a déclaré Arad.

Le programme collecte des données auprès de plusieurs parties effectuant des transactions, principalement des bourses, agissant en quelque sorte comme un intermédiaire pour les informations. Cela garantit que les bourses ne sont T obligées de partager entre elles des données commerciales potentiellement exclusives, a déclaré Arad.

« La première partie consiste à pouvoir collecter les données de manière entièrement anonymisée, obscurcie et cryptée, et à les assembler… dans une base de données multi-locataires », a-t-il déclaré.

Le système Solidus traite ensuite les informations, en comparant les données d’achat et de vente pour rechercher d’éventuels wash trading ou d’autres formes de manipulation du marché.

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Une partie de ce traitement consiste à comparer les informations de marché des comptes d' une bourse à celles de ses « voisins », c'est-à-dire des comptes ayant des attributs similaires, a déclaré le PDG de Solidus, Asaf Meir.

Les voisins sont en fait un moyen de créer différents types de profils généraux, qui à leur tour agissent comme une sorte de base moyenne pour comparer l’activité du compte, si le comportement d’un utilisateur diverge de la norme.

Solidus LOOKS les exigences de reporting d'une bourse, les alertes qui doivent être signalées et les parties qui pourraient être impliquées avant d'envoyer ces alertes à ses clients.

« Ce type de données est extrêmement sensible et confidentiel, et c'est d'ailleurs ainsi que fonctionne généralement notre produit, notre produit fonctionne à partir de données privées que les bourses, les courtiers et les régulateurs nous fournissent », a déclaré Meir.

Plus largement, cette même Technologies peut être utilisée dans différentes juridictions, agissant potentiellement comme une sorte de norme mondiale, similaire à la règle de voyage du Groupe d'action financière, a noté Arad.

Utilisé

Solidus est en pourparlers avec un certain nombre d'échanges de Crypto monnaies et d'agences de régulation pour commencer à exploiter son outil de surveillance aux États-Unis, bien qu'Arad et Meir aient refusé d'identifier officiellement des clients potentiels, invoquant des discussions en cours.

Chris Land, conseiller juridique général de la division bancaire du Wyoming, a déclaré que son agence est ONEun des régulateurs travaillant avec Solidus et évaluant sa solution.

La société a déjà contribué à une section sur la manipulation du marché dans un prochain manuel que la division prévoit de publier, a-t-il déclaré.

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L'outil est déjà utilisé par d'autres clients non américains, a déclaré Arad, ajoutant qu'il avait été développé spécifiquement pour répondre aux préoccupations réglementaires.

« Nous travaillions avec des bourses spécifiques dans une juridiction particulière où elles étaient tenues de demander une licence. Dans le cadre de ce processus, nous avons également commencé à travailler avec le régulateur et nous avons généralement développé le produit avec les régulateurs », a-t-il déclaré.