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El informe del GAFI sobre la financiación de la extrema derecha destaca el uso de Criptomonedas
“Algunos grupos [de extrema derecha] han utilizado las llamadas ‘monedas de Privacidad ’”, afirma el informe del GAFI.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo de control mundial contra el lavado de dinero, ha publicado un informe sobre las formas en que se financian los grupos de extrema derecha, que incluye una sección sobre Criptomonedas.
La Suite Ci-Dessous
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El informe del GAFI, titulado “Financiación del terrorismo por motivos étnicos o raciales”, señala que los activos virtuales como Bitcoin han sido utilizados por extremistas que han sido gradualmente excluidos de las plataformas de pago tradicionales, de la misma manera que los grupos de extrema derecha (REG) han sido bloqueados de las redes sociales.
El informe destaca que algunos grupos de ERW han cambiado a las llamadas 'monedas de Privacidad ', es decir, VA [activos virtuales] que permiten a un usuario mantener un anonimato total al realizar transacciones en blockchain.
Vale la pena señalar que las cadenas de bloques que sustentan los activos virtuales, incluso las variedades cifradas de extremo a extremo, dejan algún registro de las transacciones, a diferencia del efectivo, el medio de intercambio preferido por delincuentes y terroristas.
También vale la pena señalar que otros vehículos de financiación no convencionales merecen examen:
Extreme right wing groups also use concerts, music festivals, mixed martial arts events, and merchandise sales to raise funds, socialise and network. Differences in legal systems can make it challenging to target producers of extremist material. 7/9
— FATF (@FATFNews) June 30, 2021
“Ha habido mucho interés en los VA por parte de diferentes grupos de ERW e individuos que buscan anonimato, especialmente después de ser eliminados de las principales plataformas de pago”, afirma el informe, y agrega:
Los actores de REG que priorizan la seguridad y buscan un mayor nivel de confidencialidad suelen optar por los VA. Sin embargo, cabe destacar que existe poca información sobre el volumen de fondos que se transfieren de esta manera.
El informe del GAFI continúa enumerando ejemplos, como el de una organización de extrema derecha en Sudáfrica que creó su propia moneda estable que opera en una proporción de 1:1 con el rand sudafricano (ZAR).
“La moneda estable, gestionada por una aplicación llamada PayApp, permite al grupo usar dinero digital como efectivo”, afirma el informe del GAFI. “Los datos transaccionales se conservan durante 24 horas y, a partir de entonces, son imposibles de rastrear”.
El GAFI afirmó que el análisis del extracto bancario del grupo extremista sudafricano mostró que la organización recaudó ZAR 268.000 (17.469 dólares) en fondos.
Otros ejemplos incluyen el grupo escandinavo ERW Nordisk Styrke, que sólo proporciona direcciones de Criptomonedas en la página de donaciones de la organización.
Una investigación financiera sobre el ataque terrorista perpetrado por el tirador de la mezquita de Christchurch en Nueva Zelanda en marzo de 2019 encontró que había hecho uso de activos virtuales para transferir fondos, según el informe del GAFI.
Lea el informe completo:
Ian Allison
Ian Allison is a senior reporter at CoinDesk, focused on institutional and enterprise adoption of cryptocurrency and blockchain technology. Prior to that, he covered fintech for the International Business Times in London and Newsweek online. He won the State Street Data and Innovation journalist of the year award in 2017, and was runner up the following year. He also earned CoinDesk an honourable mention in the 2020 SABEW Best in Business awards. His November 2022 FTX scoop, which brought down the exchange and its boss Sam Bankman-Fried, won a Polk award, Loeb award and New York Press Club award. Ian graduated from the University of Edinburgh. He holds ETH.
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