Il rapporto del GAFI sul finanziamento dell'estrema destra evidenzia l'uso Criptovaluta

La Financial Action Task Force (FATF), organismo di controllo globale contro il riciclaggio di denaro, ha pubblicato un rapporto sulle modalità di finanziamento dei gruppi di estrema destra, che include una sezione sulle Criptovaluta.

Il rapporto del GAFI, intitolato “Finanziamento del terrorismo motivato da motivi etnici o razziali,” sottolinea che asset virtuali come Bitcoin sono stati utilizzati da estremisti che sono stati gradualmente esclusi dalle piattaforme di pagamento tradizionali, allo stesso modo in cui i gruppi di estrema destra (ERW) sono stati bloccati dai social media.

Il rapporto evidenzia che alcuni gruppi ERW sono passati alle “cosiddette 'monete Privacy ', ovvero VA [asset virtuali] che consentono all'utente di mantenere l'anonimato totale quando effettua transazioni blockchain”.

Vale la pena notare che le blockchain alla base delle risorse virtuali, anche quelle crittografate end-to-end, lasciano una traccia delle transazioni, a differenza del denaro contante, il mezzo di scambio preferito da criminali e terroristi.

Vale la pena notare che anche altri veicoli di finanziamento non convenzionali meritano di essere esaminati:

"C'è stato molto interesse per i VA da parte di diversi gruppi ERW e individui in cerca di anonimato, soprattutto dopo essere stati rimossi dalle principali piattaforme di pagamento", afferma il rapporto, aggiungendo:

"Gli attori ERW che si sentono più attenti alla sicurezza e desiderano un livello di segretezza maggiore, spesso scelgono i VA. Tuttavia, in particolare, ci sono informazioni limitate sul volume di fondi trasferiti in questo modo.

Il rapporto del GAFI prosegue elencando alcuni esempi, come quello di ONE di estrema destra in Sudafrica che ha creato la propria stablecoin che opera con un rapporto di 1:1 con il rand sudafricano (ZAR).

"La stablecoin, gestita da un'applicazione in stile PayApp, consente al gruppo di utilizzare denaro digitale come denaro contante", ha affermato il rapporto FATF. "I dati delle transazioni durano 24 ore e in seguito non sono rintracciabili".

Secondo quanto affermato dal GAFI, l'analisi degli estratti conto bancari del gruppo estremista sudafricano ha evidenziato che l'organizzazione ha raccolto fondi per 268.000 ZAR (17.469 $).

Altri esempi includono il gruppo scandinavo ERW Nordisk Styrke, che fornisce indirizzi Criptovaluta solo sulla pagina delle donazioni dell'organizzazione.

Secondo il rapporto del GAFI, un'indagine finanziaria sull'attacco terroristico perpetrato dall'attentatore della moschea di Christchurch in Nuova Zelanda nel marzo 2019 ha scoperto che l'uomo aveva utilizzato asset virtuali per trasferire fondi.

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