Un rapport du GAFI sur le financement de l'extrême droite met en lumière l'utilisation des Cryptomonnaie

Le Groupe d'action financière (GAFI), organisme mondial de surveillance de la lutte contre le blanchiment d'argent, a publié un rapport sur les moyens de financement des groupes d'extrême droite, qui comprend une section sur les Cryptomonnaie.

Le rapport du GAFI, intitulé «Financement du terrorisme à motivation ethnique ou raciale, souligne que les actifs virtuels comme le Bitcoin ont été utilisés par des extrémistes qui ont été progressivement exclus des plateformes de paiement traditionnelles, de la même manière que les groupes d'extrême droite (ERW) ont été bloqués des réseaux sociaux.

Le rapport souligne que certains groupes ERW sont passés à des « soi-disant « pièces de Politique de confidentialité », c'est-à-dire des VA [actifs virtuels] qui permettent à un utilisateur de conserver un anonymat total lors de ses transactions blockchain ».

Il convient de noter que les blockchains qui sous-tendent les actifs virtuels, même les variétés cryptées de bout en bout, laissent une trace des transactions – contrairement à l’argent liquide, le moyen d’échange préféré des criminels et des terroristes.

Il convient également de noter que d’autres véhicules de financement non conventionnels méritent d’être examinés :

« Les assistants virtuels suscitent un vif intérêt de la part de différents groupes ERW et de particuliers en quête d'anonymat, notamment après avoir été retirés des plateformes de paiement traditionnelles », indique le rapport, ajoutant :

Les acteurs des REG, soucieux de leur sécurité et souhaitant un niveau de confidentialité plus élevé, choisissent souvent les AV. Cependant, les informations sur le volume des fonds transférés de cette manière sont particulièrement limitées.

Le rapport du GAFI continue de citer des exemples, comme celui ONEune organisation d’extrême droite en Afrique du Sud qui a créé son propre stablecoin fonctionnant selon un ratio de 1:1 avec le rand sud-africain (ZAR).

« Le stablecoin, géré par une application appelée PayApp, permet au groupe d'utiliser la monnaie numérique comme monnaie liquide », indique le rapport du GAFI. « Les données transactionnelles sont conservées 24 heures et deviennent ensuite introuvables. »

Le GAFI a déclaré que l'analyse des relevés bancaires du groupe extrémiste sud-africain a montré que l'organisation avait levé 268 000 ZAR (17 469 $) de fonds.

D'autres exemples incluent le groupe scandinave ERW Nordisk Styrke, qui ne fournit que des adresses de Cryptomonnaie sur la page de dons de l'organisation.

Une enquête financière sur l'attaque terroriste perpétrée par le tireur de la mosquée de Christchurch en Nouvelle-Zélande en mars 2019 a révélé qu'il avait utilisé des actifs virtuels pour transférer des fonds, selon le rapport du GAFI.

Lire le rapport complet :