Relatório do GAFI sobre financiamento da extrema direita destaca uso de Criptomoeda

A Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF), uma agência global de combate à lavagem de dinheiro, divulgou um relatório sobre as formas como grupos de extrema direita são financiados, que inclui uma seção sobre Criptomoeda.

O relatório do GAFI, intitulado “Financiamento do terrorismo motivado por razões étnicas ou raciais”, ressalta que ativos virtuais como Bitcoin têm sido usados ​​por extremistas que foram gradualmente excluídos das plataformas de pagamento tradicionais, da mesma forma que grupos de extrema direita (ERW) foram bloqueados das mídias sociais.

O relatório destaca que alguns grupos ERW mudaram para “as chamadas 'moedas de Política de Privacidade ', ou seja, VAs [ativos virtuais] que permitem que um usuário mantenha total anonimato ao fazer transações de blockchain”.

Vale a pena notar que os blockchains que sustentam ativos virtuais, mesmo variedades criptografadas de ponta a ponta, deixam algum registro de transações – ao contrário do dinheiro, o meio de troca preferido por criminosos e terroristas.

Também vale a pena notar que outros veículos de financiamento não convencionais merecem análise:

“Houve muito interesse em VAs de diferentes grupos ERW e indivíduos que buscam anonimato, especialmente depois de serem removidos das principais plataformas de pagamento”, afirma o relatório, acrescentando:

“Atores de ERW que se sentem mais conscientes da segurança e desejam um nível maior de sigilo, frequentemente escolhem VAs. No entanto, notavelmente há informações limitadas sobre o volume de fundos sendo transferidos dessa forma.

O relatório do GAFI continua listando exemplos, como uma organização de extrema direita na África do Sul que criou sua própria stablecoin que opera em uma proporção de 1:1 com o rand sul-africano (ZAR).

“A stablecoin, gerenciada por um aplicativo denominado PayApp, permite que o grupo use dinheiro digital como dinheiro”, disse o relatório do GAFI. “Os dados transacionais duram 24 horas e, depois disso, não podem ser rastreados.”

O GAFI disse que a análise dos extratos bancários do grupo extremista sul-africano mostrou que a organização arrecadou ZAR 268.000 (US$ 17.469) em fundos.

Outros exemplos incluem o grupo ERW escandinavo Nordisk Styrke, que só fornece endereços de Criptomoeda na página de doações da organização.

Uma investigação financeira sobre o ataque terrorista perpetrado pelo atirador da mesquita de Christchurch, na Nova Zelândia, em março de 2019, descobriu que ele havia feito uso de ativos virtuais para transferir fundos, disse o relatório do GAFI.

Leia o relatório completo: