Поділитися цією статтею

Звіт FATF про фінансування крайніх прав підкреслює використання Криптовалюта

«Деякі [крайні праві] групи використовували так звані «монети Політика конфіденційності », – йдеться у звіті FATF.

Автор Ian Allison
Оновлено 14 вер. 2021 р., 1:19 пп Опубліковано 30 черв. 2021 р., 2:30 пп Перекладено AI
FATF Financial Action Task Force

Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), глобальна організація з боротьби з відмиванням грошей, опублікувала звіт про способи фінансування крайніх правих груп, який містить розділ про Криптовалюта.

Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку State of Crypto вже сьогодні. Переглянути всі розсилки

Звіт FATF під назвою «Етнічно чи расово мотивоване фінансування тероризму”, вказує на те, що віртуальні активи, такі як Bitcoin, використовувалися екстремістами, яких поступово виключили з традиційних платіжних платформ, так само, як ультраправі групи (ERW) були заблоковані в соціальних мережах.

У звіті підкреслюється, що деякі групи ERW перейшли на «так звані «монети Політика конфіденційності », тобто VA [віртуальні активи], які дозволяють користувачеві зберігати повну анонімність під час здійснення транзакцій у блокчейні».

Реклама

Варто зазначити, що блокчейни, які лежать в основі віртуальних активів, навіть різновиди з наскрізним шифруванням, залишають певний запис транзакцій — на відміну від готівки, кращого засобу обміну для злочинців і терористів.

Варто також зазначити, що інші нетрадиційні механізми фінансування заслуговують на увагу:

«Було багато інтересу до VA з боку різних груп ERW та осіб, які шукають анонімності, особливо після того, як їх вилучили з основних платіжних платформ», — йдеться у звіті, додаючи:

"Учасники ВЗВ, які відчувають більше уваги до безпеки та бажають більшого рівня секретності, часто обирають ВА. Однак, зокрема, існує обмежена інформація про обсяги коштів, які передаються таким чином.

Далі у звіті FATF наводяться приклади, наприклад ONE ультраправа організація в Південній Африці, яка створила власний стейблкоїн, який працює в співвідношенні 1:1 з південноафриканським рандом (ZAR).

«Стейблкойн, яким керує програма під назвою PayApp, дозволяє групі використовувати цифрові гроші як готівку», — йдеться у звіті FATF. «Дані транзакцій зберігаються 24 години, після чого неможливо відстежити».

FATF заявила, що аналіз банківської виписки щодо південноафриканської екстремістської групи показав, що організація зібрала 268 000 ZAR (17 469 доларів США) коштів.

Інші приклади включають скандинавську групу ERW Nordisk Styrke, яка вказує лише адреси Криптовалюта на сторінці пожертвувань організації.

Реклама

Фінансове розслідування теракту, скоєного стрілком у мечеті Крайстчерча в Новій Зеландії в березні 2019 року, виявило, що він використовував віртуальні активи для переказу коштів, йдеться у звіті FATF.

Читати повний звіт:

Більше для вас

Growth, Trust and Global Adoption on Display at Fastex Harmony VI Meetup

Fastex logo

Більше для вас

Тест накладання зображення з двома збої

alt

Дек: Тест накладання зображення, збій другий