El ex ejecutivo de FTX Ryan Salame podría perder 1.500 millones de dólares como parte de su declaración de culpabilidad

NUEVA YORK — Ryan Salame, un alto ejecutivo de FTX que jugó un papel clave en las operaciones de recaudación de fondos políticos de la bolsa, podría perder más de 1.500 millones de dólares después de declararse culpable el jueves decargos criminales federalesvinculado al intercambio.

Salame, quien fue codirector ejecutivo de la entidad de FTX en Bahamas, FTX Digital Mercados, se declaró culpable de conspiración para realizar contribuciones ilegales y defraudar a la Comisión Federal Electoral, y de conspiración para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia.

“Hice contribuciones políticas en mi nombre que fueron financiadas por transferencias de una subsidiaria de Alameda”, dijo Salame al juez Lewis Kaplan, quien también supervisa el juicio de Bankman-Fried, al momento de declararse culpable. Alameda Research era una firma comercial establecida por Bankman-Fried que supuestamente invirtió fondos pertenecientes a usuarios de la bolsa FTX.

Las transferencias de Alameda fueron “categorizadas como préstamos”, dijo Salame, pero “se entendió que no serían devueltas”. Las donaciones, según Salame, “eran para el beneficio de iniciativas introducidas por otros pero apoyadas por Sam Bankman-Fried”.

Como parte de su acuerdo de culpabilidad con el gobierno, Salame podría llegar a perder más de 1.500 millones de dólares. Aceptó entregar 6 millones de dólares antes de su sentencia, prevista para marzo del próximo año. Para ayudar a cubrir esta cantidad, Salame ya ha acordado entregar al gobierno un “automóvil Porsche 2021” y varias propiedades, incluidas dos casas en Massachusetts y la propiedad de East Rood FARM Corporation, una entidad de la que Salame es propietario. Según las directrices federales sobre sentencias, Salame podría enfrentarse a hasta 10 años de prisión.

Si Salame paga los 6 millones de dólares y entrega las distintas propiedades en los plazos establecidos (denominados activos sustitutos), quedará libre de responsabilidad por el monto total.Un documento del Departamento de Justicia decía"Al recibir el pago... los EE. UU. aceptarán el Pago y los Activos Sustitutos en plena satisfacción de la Sentencia Monetaria", señala el expediente.

El Departamento de Justicia aún podría reclamar los 1.500 millones de dólares si resulta que Salame mintió en una declaración jurada financiera o si interfiere de alguna otra manera con el intento del gobierno de manejar los activos, señala el documento.

Además, se ordenó a Salame pagar más de $5.5 millones en restitución a los deudores de FTX.

De acuerdo a un documento diferente del Departamento de JusticiaLos 1.500 millones de dólares que Salame perderá representan "propiedad involucrada" en el cargo de transmisor de dinero sin licencia.

La declaración de culpabilidad se produce menos de un mes antes de que comience el juicio de Sam Bankman-Fried, el fundador de FTX. Bankman-Fried, que se ha declarado inocente de todos los cargos que se le imputan, está acusado de orquestar un fraude multimillonario que finalmente culminó con la quiebra de FTX y la pérdida de fondos para sus clientes.

Salame, un megadonante republicano, dice ahora que sirvió como intermediario Secret para Donaciones de FTXa los políticos de derecha y a las causas políticas.

“Ryan Salame acordó promover los intereses de FTX, Alameda Research y sus co-conspiradores a través de una campaña de influencia política ilegal y mediante un negocio de transmisión de dinero sin licencia, lo que ayudó a FTX a crecer más rápido y más grande al operar fuera de la ley”, dijo el fiscal federal Damian Williams en un comunicado.declaración.

Salame fue procesado el jueves en el Tribunal de Justicia de Estados Unidos en el Distrito Sur de Nueva York. Bloombergreportado por primera vez Se esperaba que Salame se declarara culpable el jueves por la mañana. Después de comparecer ante el tribunal vestido con un traje azul y calcetines con el logotipo de Bitcoin , Salame fue puesto en libertad tras pagar una BOND de un millón de dólares junto con dos cosignatarios.

Otros exlíderes del imperio de intercambio FTX – Caroline Ellison, Gary Wang y Nishad Singh – ya se han declarado culpables de cargos criminales. Se espera que todos ellos sirvan como testigos en el caso del gobierno contra Bankman-Fried, quien, según los fiscales, llevó a cabo ONE de los mayores delitos financieros en la historia de Estados Unidos. Los fiscales habían dicho previamente que Salame tenía la intención de invocar su derecho de la Quinta Enmienda contra la autoincriminación y, por lo tanto, no testificaría.

El papel de Salame en FTX

En su acusación original contra Sam Bankman-Fried, que incluía a Salame como un co-conspirador anónimo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Bankman-Fried de utilizar un esquema de donantes falsos para realizar donaciones políticas en secreto en violación de las leyes de Finanzas de campañas.

Mientras Bankman-Fried se presentaba públicamente como un ferviente partidario del Partido Demócrata (hizo la segunda donación más grande a la campaña presidencial de JOE Biden en 2020, y él y su familia eran activos en una variedad de causas políticas de tendencia izquierdista), supuestamente usó a Salame para cortejar encubiertamente a los republicanos.

Salame repartió más de 24 millones de dólares a candidatos políticos republicanos durante su tiempo en FTX, y fue el undécimo mayor donante político individual de EE. UU. en 2022 segúnSecretos abiertos.orgEn una presentación judicial el mes pasado, los fiscales compartieron “mensajes privados” de Salame que pretenden mostrarlo explicando cómo fue utilizado como donante ficticio para canalizar dinero en secreto de FTX y Bankman-Fried.

“En un mensaje privado a un familiar de confianza en noviembre de 2021, Salame explicó que el acusado ‘quería donar tanto a candidatos demócratas como republicanos en los EE. UU.’, pero el acusado no lo haría ‘porque el mundo, francamente, perdió la cabeza si donas a un demócrata, ningún republicano te hablará y si donas a un republicano, ningún demócrata te hablará’”, decía el expediente.

El Departamento de Justicia retiró su cargo de Finanzas de campaña contra Sam Bankman-Fried en julio, debido a las obligaciones del tratado con las Bahamas, pero luego aclaró que el fundador de FTX todavía estaría "acusado de llevar a cabo un plan de Finanzas de campaña ilegal". Las acusaciones de Finanzas de campaña ahora se agruparán con los cargos de fraude electrónico de la acusación original. Los fiscales dijeronen una carta dirigida al juez Kaplan.

Aparte del caso Bankman-Fried, los fiscales federales están investigando si Salame y su novia, Michelle BOND, violaron las leyes de Finanzas de campañas en relación con la fallida candidatura de Bond al Congreso en 2022. Según el Wall Street Journal.

Elizabeth Napolitano colaboró con este reportaje.

ACTUALIZACIÓN (7 de septiembre de 2023, 20:20 UTC):Añade detalles adicionales de la audición.

ACTUALIZACIÓN (7 de septiembre de 2023, 21:05 UTC):Agrega detalles de la presentación ante el Departamento de Justicia.

ACTUALIZACIÓN (7 de septiembre de 2023, 22:30 UTC):Agrega más detalles de los documentos presentados ante el Departamento de Justicia.