L'ex dirigente di FTX Ryan Salame potrebbe rinunciare a 1,5 miliardi di dollari come parte della dichiarazione di colpevolezza

NEW YORK — Ryan Salame, un dirigente di alto livello di FTX che ha svolto un ruolo chiave nelle operazioni di raccolta fondi politici della borsa, potrebbe perdere oltre 1,5 miliardi di dollari dopo essersi dichiarato colpevole giovedì diaccuse penali federalilegato allo scambio.

Salame, co-CEO della filiale di FTX nelle Bahamas, FTX Digital Mercati, si è dichiarato colpevole di cospirazione per effettuare contributi illeciti e frodare la Commissione elettorale federale, nonché di cospirazione per gestire un'attività di trasferimento di denaro senza licenza.

"Ho fatto contributi politici a mio nome che sono stati finanziati da trasferimenti da una sussidiaria di Alameda", ha detto Salame al giudice Lewis Kaplan, che sta anche supervisionando il processo di Bankman-Fried, mentre si dichiarava colpevole. Alameda Research era una società di trading fondata da Bankman-Fried che presumibilmente investiva fondi appartenenti agli utenti di FTX exchange.

I trasferimenti di Alameda erano “categorizzati come prestiti”, ha detto Salame, ma “era sottinteso che non sarebbero stati rimborsati”. Le donazioni, secondo Salame, “erano a beneficio di iniziative introdotte da altri ma supportate da Sam Bankman-Fried”.

Come parte del suo accordo di patteggiamento con il governo, Salame potrebbe alla fine rinunciare a più di 1,5 miliardi di dollari. Ha accettato di consegnare 6 milioni di dollari prima della sua condanna, prevista per marzo dell'anno prossimo. Per aiutare a coprire questa cifra, Salame ha già accettato di dare al governo una "Porsche 2021" e diverse proprietà, tra cui due case in Massachusetts e la proprietà della East Rood FARM Corporation, un'entità di cui è proprietario Salame. Sulla base delle linee guida federali per le condanne, Salame potrebbe affrontare fino a 10 anni di prigione.

Se Salame dovesse pagare i 6 milioni di dollari e consegnare le varie proprietà entro le scadenze stabilite, denominate beni sostitutivi, non dovrà più pagare l’intero importo.un documento del DOJ affermava"Al ricevimento del pagamento ... gli [Stati Uniti] accetteranno il pagamento e i beni sostitutivi a piena soddisfazione del giudizio monetario", si legge nel documento.

Secondo il documento, il Dipartimento di Giustizia potrebbe ancora richiedere l'intero importo di 1,5 miliardi di dollari se si scoprisse che Salame ha mentito in una dichiarazione finanziaria o se interferisse in altro modo con il tentativo del governo di gestire i beni.

Inoltre, a Salame è stato ordinato di pagare più di 5,5 milioni di dollari di risarcimento ai debitori di FTX.

Secondoun documento diverso del DOJ, i 1,5 miliardi di dollari che Salame perderà rappresentano "beni coinvolti" nell'accusa di trasferimento di denaro senza licenza.

La dichiarazione di colpevolezza arriva a meno di un mese dall'inizio del processo a Sam Bankman-Fried, il fondatore di FTX. Bankman-Fried, che si è dichiarato non colpevole di tutte le accuse a suo carico, è accusato di aver orchestrato una frode multimiliardaria che alla fine è culminata nel fallimento di FTX e nella perdita di fondi per i suoi clienti.

Salame, un mega-donatore repubblicano, dice ora di aver fatto da intermediario Secret per Donazioni FTXai politici di destra e alle cause politiche.

"Ryan Salame ha accettato di promuovere gli interessi di FTX, Alameda Research e dei suoi complici attraverso una campagna di influenza politica illegale e attraverso un'attività di trasmissione di denaro senza licenza, che ha aiutato FTX a crescere più velocemente e più grande operando al di fuori della legge", ha affermato il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams in undichiarazione.

Salame è stato portato in tribunale giovedì presso il tribunale degli Stati Uniti nel distretto meridionale di New York. Bloombergsegnalato per la prima volta che Salame avrebbe dovuto dichiararsi colpevole giovedì mattina. Dopo essere comparso in tribunale vestito con un abito blu e indossando calzini con i loghi Bitcoin , Salame è stato rilasciato su BOND da 1 milione di dollari con due cofirmatari.

Altri ex leader dell'impero di cambio FTX, Caroline Ellison, Gary Wang e Nishad Singh, si sono già dichiarati colpevoli di accuse penali. Tutti dovrebbero fungere da testimoni per il caso del governo contro Bankman-Fried, che secondo i procuratori ha commesso ONE dei più grandi crimini finanziari nella storia degli Stati Uniti. I procuratori avevano precedentemente affermato che Salame intendeva invocare il suo diritto al Quinto Emendamento contro l'autoincriminazione e quindi T avrebbe testimoniato.

Il ruolo di Salame in FTX

Nell'atto di accusa originale contro Sam Bankman-Fried, che indicava Salame come complice senza nome, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha accusato Bankman-Fried di aver utilizzato un sistema di prestanome per effettuare segretamente donazioni politiche in violazione delle leggi Finanza delle campagne elettorali.

Mentre Bankman-Fried si definiva pubblicamente un fervente sostenitore del partito democratico (aveva fatto la seconda più grande donazione singola alla campagna presidenziale di JOE Biden del 2020 e lui e la sua famiglia erano attivi in ​​una serie di cause politiche di sinistra), avrebbe usato Salame per corteggiare segretamente i repubblicani.

Salame ha distribuito più di 24 milioni di dollari ai candidati politici repubblicani durante il suo periodo alla FTX, ed è stato l'undicesimo più grande donatore politico individuale degli Stati Uniti nel 2022 secondoItaliano:In un fascicolo depositato in tribunale il mese scorso, i procuratori hanno condiviso "messaggi privati" di Salame che pretendono di mostrarlo mentre spiega come è stato utilizzato come prestanome per incanalare segretamente denaro da FTX e Bankman-Fried.

"In un messaggio privato a un familiare di fiducia nel novembre 2021, Salame ha spiegato che l'imputato "voleva donare sia ai candidati democratici [sic] che repubblicani negli Stati Uniti", ma l'imputato non lo avrebbe fatto "perché il mondo francamente ha perso la testa se fai una donazione [sic] a un democratico nessun repubblicano ti parlerà e se fai una donazione a un repubblicano nessun democratico ti parlerà"", si legge nel deposito.

Il Dipartimento di Giustizia ha ritirato l'accusa Finanza della campagna contro Sam Bankman-Fried a luglio, a causa degli obblighi del trattato con le Bahamas, ma in seguito ha chiarito che il fondatore di FTX sarebbe stato comunque "accusato di aver condotto un piano illegale Finanza della campagna". Le accuse Finanza della campagna saranno ora raggruppate con le accuse di frode telematica dell'atto di accusa originale, hanno detto i procuratoriin una lettera indirizzata al giudice Kaplan.

A parte il caso Bankman-Fried, i procuratori federali stanno indagando se Salame e la sua ragazza, Michelle BOND, abbiano violato le leggi Finanza delle campagne elettorali in relazione alla fallita candidatura di Bond alle elezioni del Congresso del 2022. secondo il Wall Street Journal.

Elizabeth Napolitano ha contribuito al reportage.

AGGIORNAMENTO (7 settembre 2023, 20:20 UTC):Aggiunge ulteriori dettagli derivanti dall'udito.

AGGIORNAMENTO (7 settembre 2023, 21:05 UTC):Aggiunge dettagli tratti dagli archivi del Dipartimento di Giustizia.

AGGIORNAMENTO (7 settembre 2023, 22:30 UTC):Aggiunge ulteriori dettagli tratti dagli archivi del Dipartimento di Giustizia.