Бывший руководитель FTX Райан Саламе может быть оштрафован на 1,5 млрд долларов в рамках признания вины

НЬЮ-ЙОРК — Райан Саламе, топ-менеджер FTX, сыгравший ключевую роль в политических операциях биржи по сбору средств, может лишиться более 1,5 млрд долларов после того, как в четверг он признал себя виновным вфедеральные уголовные обвиненияпривязан к бирже.

Саламе, который был одним из генеральных директоров багамского подразделения FTX, FTX Digital Рынки, признал себя виновным в сговоре с целью внесения незаконных взносов и обмана Федеральной избирательной комиссии, а также в сговоре с целью осуществления нелицензированного бизнеса по переводу денег.

«Я делал политические взносы от своего имени, которые финансировались переводами из дочерней компании Alameda», — сказал Саламе судье Льюису Каплану, который также курирует процесс над Bankman-Fried, когда он признал себя виновным. Alameda Research была торговой фирмой, созданной Bankman-Fried, которая предположительно инвестировала средства, принадлежащие пользователям биржи FTX.

Переводы Alameda были «классифицированы как займы», сказал Саламе, но «подразумевалось, что они не будут возвращены». Пожертвования, по словам Саламе, «предназначались для поддержки инициатив, представленных другими, но поддержанных Сэмом Бэнкманом-Фридом».

В рамках соглашения о признании вины с правительством Саламе может в конечном итоге лишиться более 1,5 млрд долларов. Он согласился передать 6 млн долларов до вынесения приговора, назначенного на март следующего года. Чтобы помочь покрыть эту сумму, Саламе уже согласился предоставить правительству «автомобиль Porsche 2021 года» и несколько объектов недвижимости, включая два дома в Массачусетсе и право собственности на East Rood FARM Corporation, предприятие, которым владеет Саламе. Согласно федеральным правилам вынесения приговоров, Саламе может грозить до 10 лет тюрьмы.

Если Саламе заплатит 6 миллионов долларов и передаст различные объекты недвижимости к установленным срокам (так называемые заменяющие активы), он будет освобожден от ответственности за полную сумму.в документе Министерства юстиции говорится:«После получения платежа... [США] должны принять платеж и заменяющие активы в полное удовлетворение денежного решения», — говорится в заявлении.

В документе говорится, что Министерство юстиции США все еще может потребовать вернуть всю сумму в размере 1,5 млрд долларов, если выяснится, что Саламе солгал в своих финансовых показаниях или иным образом помешает правительству распорядиться активами.

Кроме того, Саламе было предписано выплатить более 5,5 млн долларов в качестве возмещения должникам FTX.

В соответствии с другой документ Министерства юстиции1,5 миллиарда долларов, которые Саламе будет конфискованы, представляют собой «имущество, вовлеченное» в обвинение в нелицензированном переводе денег.

Признание вины прозвучало менее чем за месяц до начала суда над Сэмом Бэнкманом-Фридом, основателем FTX. Бэнкман-Фрид, который не признал себя виновным по всем предъявленным ему обвинениям, обвиняется в организации многомиллиардного мошенничества, которое в конечном итоге привело к банкротству FTX и потере средств ее клиентами.

Саламе, республиканский мегадонор, теперь говорит, что он был Secret посредником FTX пожертвованияполитикам правого толка и политическим идеям.

«Райан Саламе согласился продвигать интересы FTX, Alameda Research и его сообщников посредством незаконной кампании политического влияния и посредством нелицензированного бизнеса по переводу денег, что помогло FTX расти быстрее и масштабнее, действуя вне закона», — заявил в своем заявлении прокурор США Дамиан Уильямс.заявление.

Саламе был привлечен к ответственности в четверг в здании суда США в Южном округе Нью-Йорка. Bloombergвпервые сообщено что Саламе должен был признать себя виновным в четверг утром. После того, как он предстал перед судом в синем костюме и носках с логотипами Bitcoin , Саламе был освобожден под BOND в 1 миллион долларов с двумя поручителями.

Другие бывшие лидеры биржевой империи FTX — Кэролайн Эллисон, Гэри Ванг и Нишад Сингх — уже признали себя виновными в уголовных обвинениях. Все они, как ожидается, выступят в качестве свидетелей по делу правительства против Бэнкмана-Фрида, который, по словам прокуроров, совершил ONE из крупнейших финансовых преступлений в истории США. Ранее прокуроры заявляли, что Саламе намеревался сослаться на свое право Пятой поправки против самообвинения и поэтому T будет давать показания.

Роль Саламе в FTX

В своем первоначальном обвинительном заключении против Сэма Бэнкмана-Фрида, в котором Саламе был указан как неназванный соучастник заговора, Министерство юстиции США обвинило Бэнкмана-Фрида в использовании схемы подставных доноров для тайного внесения политических пожертвований в нарушение законов о Финансы избирательных кампаний.

Поскольку Бэнкман-Фрид публично позиционировал себя как ярого сторонника Демократической партии (он сделал второе по величине единовременное пожертвование на президентскую кампанию JOE Байдена 2020 года, а также он и его семья принимали активное участие в различных левых политических проектах), он, как утверждается, использовал Саламе для тайного обхаживания республиканцев.

За время работы в FTX Саламе выделил более 24 миллионов долларов политическим кандидатам-республиканцам и стал 11-м по величине индивидуальным политическим спонсором США в 2022 году, согласно даннымOpenSecrets.org. В судебном заявлении, поданном в прошлом месяце, прокуроры поделились «личными сообщениями» Саламе, которые якобы показывают, как он объясняет, как его использовали в качестве подставного спонсора для тайного перевода денег из FTX и Bankman-Fried.

«В личном сообщении доверенному члену семьи в ноябре 2021 года Саламе объяснил, что ответчик «хотел сделать пожертвование как демократическим [sic], так и республиканским кандидатам в США», но ответчик не стал этого делать, «потому что мир, честно говоря, сошел с ума: если вы сделаете пожертвование демократу, ни один республиканец не будет с вами разговаривать, а если вы сделаете пожертвование республиканцу, ни один демократ не будет с вами разговаривать»», — говорится в иске.

В июле Министерство юстиции сняло с Сэма Бэнкмана-Фрида обвинение в Финансы предвыборной кампании из-за договорных обязательств с Багамскими островами, но позднее разъяснило, что основатель FTX по-прежнему будет «обвиняться в проведении незаконной схемы Финансы предвыборной кампании». Обвинения в Финансы предвыборной кампании теперь будут объединены с обвинениями в мошенничестве с использованием электронных средств из первоначального обвинительного заключения. прокуроры сказалив письме на имя судьи Каплана.

Помимо дела Бэнкмана-Фрида, федеральные прокуроры, как сообщается, расследуют, нарушали ли Саламе и его подруга Мишель BOND законы о Финансы избирательных кампаний в связи с неудачной попыткой Бонда баллотироваться в Конгресс в 2022 году. по данным Wall Street Journal.

Элизабет Наполитано оказала содействие в подготовке репортажа.

ОБНОВЛЕНИЕ (7 сентября 2023 г., 20:20 UTC):Добавляет дополнительные детали из слуха.

ОБНОВЛЕНИЕ (7 сентября 2023 г., 21:05 UTC):Добавляет подробности из документов Министерства юстиции.

ОБНОВЛЕНИЕ (7 сентября 2023 г., 22:30 UTC):Добавляет дополнительные подробности из документов Министерства юстиции.