Maaaring Mawalan ng $1.5B ang Ex-FTX Executive na si Ryan Salame bilang Bahagi ng Guilty Plea

NEW YORK — Si Ryan Salame, isang nangungunang executive ng FTX na gumanap ng mahalagang papel sa mga operasyon sa pangangalap ng pondo sa pulitika ng exchange, ay maaaring mawalan ng higit sa $1.5 bilyon matapos umamin ng guilty noong Huwebes sa pederal na mga kasong kriminal nakatali sa palitan.

Si Salame, na co-CEO ng Bahamas entity ng FTX, FTX Digital Markets, ay umamin ng guilty sa pagsasabwatan upang gumawa ng mga labag sa batas na kontribusyon at panloloko sa Federal Election Commission, at pagsasabwatan upang magpatakbo ng isang negosyong walang lisensyang paglilipat ng pera.

"Gumawa ako ng mga kontribusyong pampulitika sa aking pangalan na pinondohan ng mga paglilipat mula sa isang subsidiary ng Alameda," sinabi ni Salame kay Judge Lewis Kaplan, na nangangasiwa din sa paglilitis ni Bankman-Fried, nang pumasok siya sa kanyang guilty plea. Ang Alameda Research ay isang trading firm na itinatag ng Bankman-Fried na di-umano'y namuhunan ng mga pondong pagmamay-ari ng mga gumagamit ng FTX exchange.

Ang mga paglilipat ng Alameda ay "nakategorya bilang mga pautang," sabi ni Salame, ngunit "naunawaan na hindi sila mababayaran." Ang mga donasyon, ayon kay Salame, "ay para sa kapakinabangan ng mga inisyatiba na ipinakilala ng iba ngunit sinusuportahan ni Sam Bankman-Fried."

Bilang bahagi ng kanyang kasunduan sa pagsusumamo sa gobyerno, maaaring tuluyang mawala si Salame ng higit sa $1.5 bilyong dolyar. Pumayag siyang ibigay ang $6 milyon bago ang kanyang sentensiya, na naka-iskedyul sa Marso ng susunod na taon. Upang makatulong na masakop ang halagang ito, sumang-ayon na si Salame na bigyan ang gobyerno ng "2021 Porsche na sasakyan" at maraming ari-arian, kabilang ang dalawang bahay sa Massachusetts at pagmamay-ari ng East Rood FARM Corporation, isang entity na pagmamay-ari ni Salame. Batay sa mga alituntunin ng pederal na sentencing, si Salame ay maaaring maharap ng hanggang 10 taon sa bilangguan.

Kapag binayaran ni Salame ang $6 milyon at i-turn over ang iba't ibang mga ari-arian sa mga itinakdang deadline – tinutukoy bilang mga substitute asset – hindi siya makakatanggap ng buong halaga, sabi ng isang DOJ filing. "Sa pagtanggap ng pagbabayad ... dapat tanggapin ng [U.S.] ang Pagbabayad at Mga Kapalit na Asset sa buong kasiyahan ng Paghusga sa Pera," sabi ng paghaharap.

Ang DOJ ay maaari pa ring ituloy ang buong $1.5 bilyon kung ito ay lumabas na si Salame ay nagsinungaling sa isang financial affidavit o kung siya ay makagambala sa pagtatangka ng gobyerno na harapin ang mga ari-arian, sabi ng dokumento.

Bukod pa rito, inutusan si Salame na magbayad ng higit sa $5.5 milyon bilang kabayaran sa mga may utang sa FTX.

Ayon sa ibang dokumento ng DOJ, ang $1.5 bilyon na mawawalan ng Salame ay kumakatawan sa "pag-aari na kasangkot sa" hindi lisensyadong singil sa transmitter ng pera.

Ang guilty plea ay darating wala pang isang buwan bago ang paglilitis kay Sam Bankman-Fried, ang FTX founder, ay nakatakdang magsimula. Si Bankman-Fried, na umamin na hindi nagkasala sa lahat ng mga paratang laban sa kanya, ay inaakusahan ng pag-oorkestra ng multibillion-dollar na pandaraya na sa huli ay nagresulta sa pagkabangkarote ng FTX at pagkawala ng mga pondo para sa mga customer nito.

Si Salame, isang Republican megadonor, ay nagsabi ngayon na siya ay nagsilbi bilang isang Secret na go-between para sa Mga donasyon ng FTX sa mga maka-kanang pulitiko at mga layuning pampulitika.

"Sumasang-ayon si Ryan Salame na isulong ang mga interes ng FTX, Alameda Research, at ng kanyang mga kasabwat sa pamamagitan ng isang labag sa batas na kampanya sa impluwensyang pampulitika at sa pamamagitan ng isang negosyong hindi lisensyadong nagpapadala ng pera, na tumulong sa FTX na lumago nang mas mabilis at mas malaki sa pamamagitan ng pagpapatakbo sa labas ng batas," U.S. Attorney Sinabi ni Damian Williams sa isang pahayag.

Si Salame ay hinarap noong Huwebes sa U.S. Courthouse sa Southern District ng New York. Bloomberg unang naiulat na inaasahang maghahabol ng guilty si Salame noong Huwebes ng umaga. Matapos humarap sa korte na nakasuot ng asul na suit at nakasuot ng medyas na may mga logo ng Bitcoin , pinalaya si Salame sa isang $1 milyon BOND kasama ang dalawang co-signer.

Ang iba pang dating pinuno ng FTX exchange empire - sina Caroline Ellison, Gary Wang, at Nishad Singh - ay umamin na ng guilty sa mga kasong kriminal. Ang lahat ay inaasahang magsisilbing saksi para sa kaso ng gobyerno laban kay Bankman-Fried, na ayon sa mga tagausig ay nagsagawa ng ONE sa pinakamalaking krimen sa pananalapi sa kasaysayan ng US. Nauna nang sinabi ng mga tagausig na nilayon ni Salame na ipagtanggol ang kanyang karapatan sa Fifth Amendment laban sa self-incrimination at sa gayon ay T tumestigo.

Ang Tungkulin ni Salame sa FTX

Sa orihinal nitong akusasyon laban kay Sam Bankman-Fried, na naglista kay Salame bilang hindi pinangalanang co-conspirator, kinasuhan ng US Department of Justice si Bankman-Fried ng paggamit ng straw donor scheme upang lihim na gumawa ng mga donasyong pampulitika na lumalabag sa mga batas sa Finance ng kampanya.

Habang binansagan ng publiko ni Bankman-Fried ang kanyang sarili bilang isang masigasig na tagasuporta ng Democratic party – ginawa niya ang pangalawang pinakamalaking solong donasyon sa 2020 presidential campaign ni JOE Biden, at siya at ang kanyang pamilya ay aktibo sa iba't ibang makakaliwang layuning pampulitika – diumano siya ginamit si Salame para lihim na manligaw sa mga Republikano.

Nagbigay si Salame ng higit sa $24 milyon sa mga kandidatong pampulitika ng Republikano noong panahon niya sa FTX, at siya ang ika-11 pinakamalaking indibidwal na donor sa pulitika ng U.S. noong 2022 ayon sa OpenSecrets.org. Sa isang paghaharap sa korte noong nakaraang buwan, ibinahagi ng mga tagausig ang "mga pribadong mensahe" mula kay Salame na naglalayong ipakita sa kanya na nagpapaliwanag kung paano siya ginamit bilang isang straw donor upang palihim na mag-funnel ng pera mula sa FTX at Bankman-Fried.

“Sa isang pribadong mensahe sa isang pinagkakatiwalaang miyembro ng pamilya noong Nobyembre 2021, ipinaliwanag ni Salame na ang nasasakdal ay 'nais[ed] na mag-donate sa parehong demokratiko [sic] at mga kandidatong republika sa US,' ngunit hindi ito gagawin ng nasasakdal 'dahil ang ang mga mundo ay lantarang nawalan ng isip kung mag-donate ka [sic] sa isang demokrata walang republikano ang magsasalita sa iyo at kung mag-donate ka sa isang republikano ay walang mga demokrasya makikipag-usap sa iyo,'" sabi ng pag-file.

Ibinaba ng DOJ ang singil nito sa campaign Finance laban kay Sam Bankman-Fried noong Hulyo – dahil sa mga obligasyon sa kasunduan sa Bahamas – ngunit nilinaw nitong kalaunan na ang founder ng FTX ay “sisingilin pa rin sa pagsasagawa ng ilegal na campaign Finance scheme.” Ang mga paratang sa Finance ng kampanya ay isasama na ngayon sa mga singil sa wire fraud mula sa orihinal na sakdal, sabi ng mga tagausig sa isang liham na naka-address kay Judge Kaplan.

Hiwalay sa kaso ng Bankman-Fried, ang mga federal prosecutor ay iniulat na nag-iimbestiga kung si Salame at ang kanyang kasintahan, si Michelle BOND, ay lumabag sa mga batas sa Finance ng kampanya kaugnay sa hindi matagumpay na bid sa kongreso ni Bond noong 2022, ayon sa Wall Street Journal.

Nag-ambag si Elizabeth Napolitano ng pag-uulat.

I-UPDATE (Set. 7, 2023, 20:20 UTC): Nagdaragdag ng karagdagang detalye mula sa pandinig.

I-UPDATE (Set. 7, 2023, 21:05 UTC): Nagdaragdag ng detalye mula sa pag-file ng DOJ.

I-UPDATE (Set. 7, 2023, 22:30 UTC): Nagdaragdag ng karagdagang detalye mula sa mga paghahain ng DOJ.