Екс-керівник FTX Райан Саламе може втратити 1,5 мільярда доларів у рамках визнання провини

НЬЮ-ЙОРК — Райан Саламе, топ-менеджер FTX, який відігравав ключову роль в операціях біржі зі збору політичних коштів, може втратити понад 1,5 мільярда доларів після того, як у четвер визнав себе винним у федеральні кримінальні звинувачення прив'язаний до обміну.

Саламе, який був співдиректором багамської організації FTX, FTX Digital Ринки, визнав себе винним у змові з метою внесення незаконних внесків і обману Федеральної виборчої комісії, а також у змові з метою ведення неліцензованого бізнесу з переказу грошей.

«Я робив політичні внески від свого імені, які фінансувалися за рахунок переказів від дочірньої компанії Alameda», — сказав Саламе судді Льюїсу Каплану, який також спостерігає за судовим процесом у справі Бенкмана-Фріда, коли він визнав свою провину. Alameda Research була торговою компанією, заснованою Бенкменом-Фрідом, яка нібито інвестувала кошти, що належали користувачам біржі FTX.

Перекази Alameda були «класифіковані як позики», сказав Саламе, але «було зрозуміло, що вони не будуть повернені». За словами Саламе, ці пожертви «були на користь ініціатив, запроваджених іншими, але підтриманих Семом Бенкманом-Фрідом».

Відповідно до угоди про визнання провини з урядом, Саламе може втратити понад 1,5 мільярда доларів США. Він погодився передати 6 мільйонів доларів до винесення вироку, запланованого на березень наступного року. Щоб покрити цю суму, Саламе вже погодився надати уряду «автомобіль Porsche 2021 року випуску» та кілька об’єктів нерухомості, зокрема два будинки в Массачусетсі та право власності на корпорацію East Rood FARM Corporation, якою володіє Саламе. Відповідно до федеральних інструкцій щодо призначення покарань, Саламе може загрожувати до 10 років ув'язнення.

Якщо Саламе заплатить 6 мільйонів доларів і передасть різні об’єкти нерухомості до встановлених термінів – так звані замінні активи – він звільниться від повної суми, йдеться в заяві Міністерства юстиції. «Після отримання платежу... [США] повинні прийняти платіж і замінні активи в повному обсязі виконання грошового рішення», — йдеться в заяві.

Міністерство юстиції все ще може вимагати повні 1,5 мільярда доларів, якщо виявиться, що Саламе збрехав у фінансовій заяві або якщо він іншим чином втручається в спроби уряду розібратися з активами, йдеться в документі.

Крім того, Саламе зобов’язали виплатити понад 5,5 мільйонів доларів компенсації боржникам FTX.

Відповідно до інший документ Міністерства юстиції1,5 мільярда доларів, які Саламе конфіскує, представляють собою «майно, залучене до» плати за неліцензійні перекази грошей.

Визнання провини відбувається менше ніж за місяць до початку суду над Семом Бенкманом-Фрідом, засновником FTX. Банкман-Фрід, який не визнав себе винним за всіма висунутими проти нього звинуваченнями, звинувачується в організації багатомільярдного шахрайства, яке зрештою призвело до банкрутства FTX і втрати коштів для клієнтів.

Саламе, республіканський мегадонор, тепер каже, що він був Secret посередником між Пожертви FTX правим політикам і політичним справам.

«Райан Саламе погодився захищати інтереси FTX, Alameda Research і його співзмовників через незаконну кампанію політичного впливу та через неліцензійний бізнес з переказу грошей, що допомогло FTX рости швидше та збільшуватися, працюючи поза законом», — заявив прокурор США. Деміан Вільямс сказав в a заява.

Саламе було пред'явлено до суду в четвер у будівлі суду США в Південному окрузі Нью-Йорка. Bloomberg вперше повідомлено що Саламе мав визнати себе винним у четвер вранці. Після появи в суді в синьому костюмі та шкарпетках із логотипами Bitcoin Саламе був звільнений під BOND в 1 мільйон доларів із двома співпідписниками.

Інші колишні керівники біржової імперії FTX – Керолайн Еллісон, Гарі Ван і Нішад Сінгх – уже визнали себе винними у кримінальних справах. Очікується, що всі вони будуть свідками у справі уряду проти Бенкмана-Фріда, який, за словами прокурорів, скоїв ONE із найбільших фінансових злочинів в історії США. Раніше прокуратура заявляла, що Саламе мав намір заперечувати своє право П’ятої поправки проти самозвинувачення і тому T буде давати свідчення.

Роль Саламе у FTX

У своєму первинному обвинувальному акті проти Сема Бенкмана-Фріда, у якому Саламе значився як неназваний співучасник змови, Міністерство юстиції США звинувачувало Бенкмена-Фріда у використанні схеми донорів для таємного здійснення політичних пожертвувань у порушення законів про Фінанси кампанії.

Оскільки Бенкмен-Фрід публічно називав себе палким прихильником Демократичної партії – він зробив другу за величиною пожертву на президентську кампанію JOE Байдена 2020 року, а він і його сім’я брали активну участь у різноманітних політичних справах лівого спрямування – він нібито використовував Саламе, щоб таємно залицятися до республіканців.

За час роботи в FTX Саламе роздав понад 24 мільйони доларів політичним кандидатам від Республіканської партії, і він був 11-м найбільшим індивідуальним політичним донором у США у 2022 році, згідно з даними OpenSecrets.org. У судовому поданні минулого місяця прокурори поділилися «приватними повідомленнями» від Саламе, які нібито пояснюють, як його використовували як донора для таємного переведення грошей від FTX і Bankman-Fried.

«У приватному повідомленні довіреному члену сім’ї в листопаді 2021 року Саламе пояснив, що відповідач «хотів[ред] зробити пожертву як демократичним [sic], так і республіканським кандидатам у США», але відповідач не зробить цього, «оскільки світи відверто зійшли з розуму, якщо ви пожертвуєте [sic] демократу, жоден республіканець не розмовлятиме з вами, а якщо ви пожертвуєте республіканцю, то ні демократи будуть говорити з вами", - йдеться в заяві.

Міністерство юстиції зняло звинувачення у Фінанси кампанії з Сема Бенкмана-Фріда в липні – через договірні зобов’язання з Багамськими Островами – але пізніше уточнило, що засновник FTX все одно буде «звинувачений у проведенні незаконної схеми Фінанси кампанії». Звинувачення у Фінанси передвиборчої кампанії тепер об’єднуватимуть із звинуваченнями у шахрайстві з первинного обвинувачення, заявили прокурори у листі на ім’я судді Каплан.

Крім справи Бенкмана-Фріда, федеральна прокуратура, як повідомляється, розслідує, чи Саламе та його дівчина Мішель BOND порушили закони про Фінанси передвиборчої кампанії у зв’язку з невдалою кандидатурою Бонда в Конгрес у 2022 році. за даними Wall Street Journal.

Елізабет Наполітано написала звіт.

ОНОВЛЕННЯ (7 вересня 2023 р., 20:20 UTC): Додає додаткові деталі слуху.

ОНОВЛЕННЯ (7 вересня 2023 р., 21:05 UTC): Додає деталі з документів Міністерства юстиції.

ОНОВЛЕННЯ (7 вересня 2023 р., 22:30 UTC): Додає додаткові деталі з документів Міністерства юстиції.