L'ancien dirigeant de FTX, Ryan Salame, pourrait perdre 1,5 milliard de dollars dans le cadre de son plaidoyer de culpabilité

NEW YORK — Ryan Salame, un haut dirigeant de FTX qui a joué un rôle clé dans les opérations de collecte de fonds politiques de la bourse, pourrait se voir confisquer plus de 1,5 milliard de dollars après avoir plaidé coupable jeudiaccusations criminelles fédéraleslié à l'échange.

Salame, qui était co-PDG de l'entité bahamienne de FTX, FTX Digital Marchés, a plaidé coupable de complot en vue de faire des contributions illégales et de frauder la Commission électorale fédérale, et de complot en vue d'exploiter une entreprise de transfert d'argent sans licence.

« J'ai fait des contributions politiques en mon nom, qui ont été financées par des transferts d'une filiale d'Alameda », a déclaré Salame au juge Lewis Kaplan, qui supervise également le procès de Bankman-Fried, alors qu'il plaidait coupable. Alameda Research était une société de trading créée par Bankman-Fried qui aurait investi des fonds appartenant aux utilisateurs de la bourse FTX.

Les transferts d’Alameda ont été « classés comme des prêts », a déclaré Salame, mais « il était entendu qu’ils ne seraient pas remboursés ». Les dons, selon Salame, « étaient destinés à des initiatives lancées par d’autres mais soutenues par Sam Bankman-Fried ».

Dans le cadre de son accord de plaidoyer avec le gouvernement, Salame pourrait finalement perdre plus de 1,5 milliard de dollars. Il a accepté de remettre 6 millions de dollars avant sa condamnation, prévue en mars de l’année prochaine. Pour aider à couvrir cette somme, Salame a déjà accepté de donner au gouvernement une « automobile Porsche 2021 » et plusieurs propriétés, dont deux maisons du Massachusetts et la propriété de la East Rood FARM Corporation, une entité dont Salame est propriétaire. Selon les directives fédérales en matière de peine, Salame pourrait être condamné à une peine allant jusqu’à 10 ans de prison.

Si Salame paye les 6 millions de dollars et remet les différentes propriétés dans les délais fixés – appelées les actifs de substitution – il sera libéré de la totalité du montant,un dossier du DOJ a déclaré« Dès réception du paiement… les [États-Unis] accepteront le paiement et les actifs de substitution en pleine satisfaction du jugement pécuniaire », indique le dossier.

Le ministère de la Justice pourrait toujours réclamer la totalité des 1,5 milliard de dollars s'il s'avère que Salame a menti dans une déclaration financière ou s'il interfère d'une autre manière avec la tentative du gouvernement de gérer les actifs, indique le document.

En outre, Salame a été condamné à payer plus de 5,5 millions de dollars de restitution aux débiteurs de FTX.

Selon un autre document du ministère de la Justice, les 1,5 milliard de dollars que Salame va perdre représentent des « biens impliqués dans » l'accusation de transfert d'argent sans licence.

Ce plaidoyer de culpabilité intervient moins d’un mois avant le début du procès de Sam Bankman-Fried, le fondateur de FTX. Bankman-Fried, qui a plaidé non coupable de toutes les accusations portées contre lui, est accusé d’avoir orchestré une fraude de plusieurs milliards de dollars qui a finalement abouti à la faillite de FTX et à la perte de fonds pour ses clients.

Salame, un mégadonateur républicain, dit maintenant qu'il a servi d'intermédiaire Secret pour Dons FTXaux politiciens et aux causes politiques de droite.

« Ryan Salame a accepté de faire avancer les intérêts de FTX, d'Alameda Research et de ses co-conspirateurs par le biais d'une campagne d'influence politique illégale et d'une entreprise de transfert d'argent sans licence, ce qui a aidé FTX à croître plus rapidement et plus en opérant en dehors de la loi », a déclaré le procureur américain Damian Williams dans un communiqué.déclaration.

Salame a été traduit en justice jeudi au tribunal fédéral du district sud de New York. Bloombergpremier rapport Salame devait plaider coupable jeudi matin. Après avoir comparu devant le tribunal vêtu d'un costume bleu et portant des chaussettes arborant le logo Bitcoin , Salame a été libéré sous BOND d'un million de dollars avec deux cosignataires.

D'autres anciens dirigeants de l'empire boursier FTX – Caroline Ellison, Gary Wang et Nishad Singh – ont déjà plaidé coupable de chefs d'accusation criminels. Tous devraient servir de témoins dans le cadre du procès intenté par le gouvernement contre Bankman-Fried, qui, selon les procureurs, a commis ONEun des plus grands crimes financiers de l'histoire des États-Unis. Les procureurs avaient précédemment déclaré que Salame avait l'intention de plaider son droit au cinquième amendement de ne pas s'auto-incriminer et qu'il ne témoignerait donc T .

Le rôle de Salame chez FTX

Dans son acte d'accusation initial contre Sam Bankman-Fried, qui mentionnait Salame comme co-conspirateur anonyme, le ministère américain de la Justice accusait Bankman-Fried d'avoir utilisé un système de donateurs fantômes pour faire secrètement des dons politiques en violation des lois sur le Finance des campagnes.

Alors que Bankman-Fried se présentait publiquement comme un fervent partisan du parti démocrate (il a fait le deuxième plus gros don à la campagne présidentielle de JOE Biden en 2020, et lui et sa famille étaient actifs dans diverses causes politiques de gauche), il aurait utilisé Salame pour courtiser secrètement les républicains.

Salame a distribué plus de 24 millions de dollars aux candidats politiques républicains pendant son séjour à FTX, et il était le 11e plus grand donateur politique individuel américain en 2022 selonOpenSecrets.orgDans un dossier judiciaire déposé le mois dernier, les procureurs ont partagé des « messages privés » de Salame qui prétendent le montrer expliquant comment il a été utilisé comme donateur de paille pour acheminer secrètement de l'argent de FTX et Bankman-Fried.

« Dans un message privé adressé à un membre de confiance de sa famille en novembre 2021, Salame a expliqué que le défendeur « voulait faire un don aux candidats démocrates et républicains aux États-Unis », mais que le défendeur ne le ferait pas « parce que le monde a franchement perdu la tête : si vous faites un don à un démocrate, aucun républicain ne vous parlera et si vous faites un don à un républicain, aucun démocrate ne vous parlera », indique le dossier.

En juillet, le ministère de la Justice a abandonné les accusations de Finance de campagne contre Sam Bankman-Fried – en raison des obligations du traité avec les Bahamas – mais il a précisé plus tard que le fondateur de FTX serait toujours « accusé d’avoir mené un système de Finance de campagne illégal ». Les allégations de Finance de campagne seront désormais regroupées avec les accusations de fraude électronique de l’acte d’accusation initial, Les procureurs ont déclarédans une lettre adressée au juge Kaplan.

Indépendamment de l'affaire Bankman-Fried, les procureurs fédéraux enquêteraient pour savoir si Salame et sa petite amie, Michelle BOND, ont enfreint les lois sur le Finance des campagnes électorales en lien avec la candidature infructueuse de Bond au Congrès en 2022. Selon le Wall Street Journal.

Elizabeth Napolitano a contribué au reportage.

MISE À JOUR (7 septembre 2023, 20h20 UTC) :Ajoute des détails supplémentaires issus de l'audition.

MISE À JOUR (7 septembre 2023, 21h05 UTC) :Ajoute des détails provenant du dossier du DOJ.

MISE À JOUR (7 septembre 2023, 22h30 UTC) :Ajoute des détails supplémentaires à partir des documents déposés auprès du ministère de la Justice.