Sam Bankman-Fried (probablemente) no será condenado a 115 años de prisión

Si es condenado por fraude electrónico y/o cargos de conspiración, Sam Bankman-Fried, fundador de FTX Probablemente pasará BIT tiempo tras las rejas, pero hay muchas posibilidades de que el joven de 31 años no pase el resto de su vida en prisión.

El juicio a Bankman-Fried, vinculado a la operación y el colapso de FTX y su fondo de cobertura afiliado, Alameda Research, comienza la próxima semana. Los fiscales tendrán que demostrar que mintió deliberadamente a sus clientes o prestamistas, que sabía que estaba mal, que estaba tratando de defraudarlos o que trabajó deliberadamente con al menos ONE persona para tratar de defraudar a prestamistas, clientes o inversores.

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La carga de la prueba recae sobre los hombros de la fiscalía. El equipo de defensa, en cambio, sólo tiene que convencer al jurado de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos no logró demostrar con éxito que Bankman-Fried violó la ley.

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Cargos contra Sam Bankman-Fried

Los cargos en sí son:

• cometer fraude electrónico contra clientes de FTX
• Conspirando para cometer fraude electrónico contra clientes de FTX
• cometer fraude electrónico contra prestamistas de Alameda Research
• Conspirando para cometer fraude electrónico contra prestamistas de Alameda Research
• Conspirando para cometer fraude de valores contra inversores de FTX
• conspirando para cometer fraude [¿de materias primas?] contra clientes de FTX
• Conspirar para cometer lavado de dinero para ocultar las ganancias del fraude electrónico a los clientes de FTX

Sustantivo versus conspiración

De estos, solo los cargos ONE y tres (fraude electrónico a clientes de FTX y prestamistas de Alameda Research) son cargos “sustantivos”, lo que significa que el Departamento de Justicia alega que el propio Bankman-Fried cometió activamente los delitos.

Los cinco restantes son cargos de “conspiración”, lo que significa que los fiscales alegan que planeó cometer un delito con al menos ONE persona. El Departamento de Justicia, en sus instrucciones propuestas para el jurado, pidió al juez Lewis Kaplan que aclarara que “no es necesario demostrar que el delito o los delitos… realmente se cometieron”, con los cargos de conspiración, a diferencia de los cargos sustantivos.

Martin Auerbach, abogado del bufete Withersworldwide, dijo a CoinDesk que, para los cargos de conspiración, el Departamento de Justicia tendrá que demostrar más allá de toda duda razonable que al menos dos personas "acordaron que iban a defraudar a la gente" y actuaron abiertamente para hacerlo.

Enviar correos electrónicos o intentar (presuntamente) defraudar a personas a través de alguna herramienta en línea cumple con el requisito interestatal para el cargo de fraude electrónico, dijo.

Para los cargos sustanciales, el Departamento de Justicia tendrá que demostrar que Bankman-Fried realmente cometió el crimen, dijo Auerbach.

Presentando un caso

Los cargos relacionados con el fraude son relativamente similares, dijo a CoinDesk Jordan Estes, socio de Kramer Levin. Todos implican que Bankman-Fried supuestamente mintió a los clientes o prestamistas. El Departamento de Justicia probablemente intentará simplificar el caso lo más posible para que el jurado se centre en las mentiras y el engaño en los que afirman que participó.

Parte de esto es intencional, dijo Estes. Si el equipo de defensa de Bankman-Fried puede demostrar que no tenía intención de intentar cometer fraude, podría ser declarado inocente de los cargos que se le imputan.

La tarea de la defensa es argumentar que el Departamento de Justicia no presentó su caso. Con una defensa basada en el asesoramiento de un abogado, que los abogados de Bankman-Fried han dicho que presentarán, el argumento puede ser que el fundador de FTX consultó sus acciones a sus abogados mientras estaba en la bolsa y ellos las aprobaron.

“Realmente se trata de la intención del acusado, porque una de las cosas que el gobierno tiene que probar es que tenía la intención de defraudar, que tenía la intención de hacer algo ilícito”, dijo Estes. “Y puede demostrar que tenía abogados que lo ayudaron en cada paso del proceso y pedirle al jurado que deduzca que, basándose en eso… tenía todas las razones para creer que no estaba haciendo nada malo”.

Para lograrlo, el equipo de defensa puede intentar atacar la credibilidad de los testigos del Departamento de Justicia o las pruebas, dijo Auerbach. Por ejemplo, pueden decir que algunos de los testigos colaboradores (es decir, miembros del círculo íntimo de FTX) están testificando en nombre del Departamento de Justicia y utilizando la caracterización del Departamento de Justicia porque, de lo contrario, corren el riesgo de ir a la cárcel.

Los fiscales también podrían tener que demostrar que Bankman-Fried no proporcionó a sus abogados toda la información material que necesitaban para asesorarlo adecuadamente y contraatacar la defensa basada en el consejo del abogado.

Los abogados defensores también esperan traer a ciertos testigos expertos para refutar el testimonio.El juez rechazó todos los testigos de defensa propuestos.La defensa puede seguir intentando citar a algunos de ellos siempre que cumplan determinados requisitos, una decisión que Estes consideró apropiada. Sería difícil para estos testigos propuestos saber qué es lo que, específicamente, necesitan discutir antes de ver lo que están refutando.

Como CoinDesk señaló anteriormente, es necesario emitir un veredicto sobre cada uno de los cargos. unánimeCada miembro del jurado deberá creer si Bankman-Fried cometió o no cada uno de los siete delitos de los que se le acusa.

Si el jurado vuelve a examinar el caso y dice que no se ha puesto de acuerdo sobre ninguno de los cargos, el juez puede ordenarle que vuelva a examinar el caso con instrucciones de que lo intente de nuevo. Si el jurado vuelve a examinar el caso, el juez puede decir que no se ha puesto de acuerdo sobre ese cargo.

El Departamento de Justicia podría volver a juzgar a Bankman-Fried por cualquier cargo pendiente, dijo Estes. Sin embargo, los fiscales no pueden volver a presentar cargos de los que haya sido absuelto, aunque la defensa puede apelar cualquier veredicto de culpabilidad.

¿115 años de cárcel para Sam Bankman-Fried?

El Departamento de Justicia señaló que, según las directrices federales sobre sentencias, las condenas por fraude electrónico, conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para el lavado de dinero conllevan una pena máxima de 20 años de prisión cada una, mientras que los cargos de fraude de materias primas, fraude de valores y conspiración Finanzas de campañas conllevan una pena máxima de cinco años cada uno. En total, los ocho cargos originales que enfrentaba Bankman-Fried (ONE fue posteriormente desechado) conllevaban una pena total de 115 años.

Aunque hay titulares que sugieren que Bankman-Fried podría pasar más de 100 o 150 años en prisión, en realidad, es probable que no pase ni NEAR de esa cantidad de tiempo tras las rejas si es condenado. Por un lado, incluso si hay múltiples condenas, es más probable que las sentencias sean concurrentes que consecutivas.

Se agrupan cargos similares, dijo Estes.

“Cuando un juez sentencia a un acusado en un caso con múltiples cargos, suponiendo que haya una condena por múltiples cargos, los jueces generalmente dicen: 'Voy a reducir esto a cuál es el presunto delito'”, dijo Auerbach. “Si el delito esencial es, supongamos que hay una condena por haber engañado a sus inversores, prestamistas y clientes, básicamente son todas variaciones sobre el mismo tema, por lo que [el juez] sentenciará por esa conducta ilícita CORE ”.

No hay un mínimo obligatorio, dijo Estes. Sin embargo, dada la naturaleza de los cargos, aún podría haber una sentencia alta. Según las pautas federales de sentencias, el monto en dólares de las pérdidas y otros detalles podrían dar lugar a aumentos, que se sumarían a la sentencia potencial.

Antes de que el juez dicte sentencia, el Sistema de Servicios de Libertad Condicional y Previos al Juicio de los Estados Unidos elaborará una recomendación. Es posible que examinen la transcripción del juicio y los antecedentes de Bankman-Fried, y posiblemente entrevisten al propio Bankman-Fried.

Esa recomendación irá al juez, y tanto la defensa como la fiscalía aportarán sus propias recomendaciones.

Varios abogados con los que habló CoinDesk dijeron que Bankman-Fried, si es condenado, podría pasar entre 10 y 20 años en prisión, dada la gravedad de los delitos y las pérdidas estimadas. Por supuesto, el juez Kaplan tiene amplia discreción y, en última instancia, será él quien fije la sentencia final.

“En el fondo, [los casos de fraude] –incluso si involucran Criptomonedas o estas cosas complicadas– pueden ser muy simples. Pueden ser sobre ‘¿mintió a estas personas, inversores, prestamistas, clientes? Y cuando lo hizo, ¿pensó que estaba mal?’”, dijo Estes. “Creo que hay una manera de simplificarlo… tanto para la acusación como para la defensa, y eso es en última instancia a lo que se reducirá el caso. Y es interesante que incluso cuando pasamos a activos complicados y todas estas cosas novedosas en la industria financiera, el núcleo de un caso de fraude es en realidad bastante similar”.