Sam Bankman-Fried (Provavelmente) T Receberá Uma Sentença De Prisão De 115 Anos

Se ele for condenado por fraude eletrônica e/ou acusações de conspiração, Fundador da FTX, Sam Bankman-Fried provavelmente passará um BIT tempo atrás das grades. Mas há uma boa chance de que o rapaz de 31 anos T passe o resto da vida na prisão.

O julgamento de Bankman-Fried ligado à operação e ao colapso da FTX e seu fundo de hedge afiliado, Alameda Research, começa na semana que vem. Os promotores terão que provar que ele mentiu conscientemente para seus clientes ou credores, sabia que era errado, estava tentando fraudá-los ou conscientemente trabalhou com pelo menos uma outra pessoa para tentar fraudar credores, clientes ou investidores.

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O ônus da prova recai sobre os ombros da acusação. A equipe de defesa, em contraste, só precisa convencer um júri de que o Departamento de Justiça dos EUA T conseguiu provar com sucesso que Bankman-Fried violou a lei.

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Acusações contra Sam Bankman-Fried

As acusações em si são:

• cometendo fraude eletrônica em clientes da FTX
• conspirando para cometer fraude eletrônica em clientes da FTX
• cometendo fraude eletrônica em credores da Alameda Research
• conspirando para cometer fraude eletrônica em credores da Alameda Research
• conspirando para cometer fraude de valores mobiliários contra investidores da FTX
• conspirando para cometer fraude [de commodities?] contra clientes da FTX
• conspirando para cometer lavagem de dinheiro para esconder os lucros da fraude eletrônica em clientes da FTX

Substantivo versus conspiração

Destas, apenas as acusações um e três – fraude eletrônica em clientes da FTX e credores da Alameda Research – são acusações “substantivas”, o que significa que o Departamento de Justiça está alegando que o próprio Bankman-Fried cometeu ativamente os crimes.

As cinco restantes são acusações de “conspiração”, o que significa que os promotores alegam que ele planejou cometer um crime com pelo menos uma outra pessoa. O DOJ, em suas instruções propostas ao júri, pediu ao juiz Lewis Kaplan para esclarecer que “não há necessidade de provar que o crime ou crimes … realmente foram cometidos”, com acusações de conspiração, ao contrário das acusações substantivas.

Martin Auerbach, advogado do escritório de advocacia Withersworldwide, disse ao CoinDesk que, para as acusações de conspiração, o DOJ terá que provar, além de qualquer dúvida razoável, que pelo menos duas pessoas "concordaram que iriam fraudar pessoas" e agiram abertamente para fazer isso.

Enviar e-mails ou tentar (supostamente) fraudar pessoas por meio de alguma ferramenta online atende ao requisito interestadual para a acusação de fraude eletrônica, disse ele.

Para as acusações substantivas, o DOJ terá que provar que Bankman-Fried realmente cometeu o crime, disse Auerbach.

Fazendo um caso

As acusações relacionadas à fraude são relativamente semelhantes, disse Jordan Estes, sócio da Kramer Levin, ao CoinDesk. Todas envolvem Bankman-Fried supostamente mentindo para clientes ou credores. O DOJ provavelmente tentará simplificar o caso o máximo possível para que o júri se concentre nas mentiras e enganos que eles alegam que ele cometeu.

Parte disso é intenção, disse Estes. Se a equipe de defesa de Bankman-Fried puder provar que ele T pretendia tentar cometer fraude, ele pode ser considerado inocente das acusações contra ele.

O trabalho da defesa é argumentar que o DOJ não apresentou seu caso. Com uma defesa de aconselhamento jurídico, que os advogados de Bankman-Fried disseram que farão, o argumento pode ser que o fundador da FTX executou suas ações por seus advogados enquanto estava na bolsa, e eles as aprovaram.

“Isso realmente vai de encontro à intenção do réu, porque uma das coisas que o governo tem que provar é que ele pretendia fraudar, que pretendia fazer algo ilícito”, disse Estes. “E ele pode ser capaz de mostrar que tinha advogados que o estavam ajudando em cada passo do caminho, e pedir ao júri para inferir que com base nisso... que ele tinha todos os motivos para acreditar que não estava fazendo nada errado.”

Para fazer isso, a equipe de defesa pode tentar atacar a credibilidade das testemunhas do DOJ ou das evidências, disse Auerbach. Por exemplo, eles podem dizer que algumas das testemunhas cooperantes — ou seja, membros do círculo interno da FTX — estão testemunhando em nome do DOJ e usando a caracterização do DOJ porque correm o risco de irem para a cadeia caso contrário.

Os promotores também podem ter que mostrar que Bankman-Fried T forneceu aos seus advogados todas as informações materiais necessárias para aconselhá-lo adequadamente para rejeitar a defesa baseada em aconselhamento jurídico.

Os advogados de defesa também esperam trazer certas testemunhas especialistas para refutar o testemunho. Enquanto ojuiz rejeitou todas as testemunhas de defesa propostas, a defesa ainda pode tentar convocar alguns, desde que cumpram certos requisitos, uma decisão que Estes disse ser apropriada. Seria difícil para essas testemunhas propostas saberem o que, especificamente, precisam discutir antes de verem o que estão refutando.

Como o CoinDesk observou anteriormente, um veredicto sobre cada uma das acusações precisa ser unânime. Cada membro do júri precisará acreditar que Bankman-Fried cometeu ou não cada um dos sete crimes dos quais é acusado.

Se um júri voltar e disser que está dividido em qualquer uma das acusações, o juiz pode mandá-lo de volta com instruções para tentar novamente. Se o júri continuar voltando, o juiz pode dizer que o júri foi enforcado naquela acusação.

O DOJ poderia refazer o julgamento de Bankman-Fried por quaisquer acusações pendentes, disse Estes. Os promotores T podem trazer de volta nenhuma acusação da qual ele foi absolvido, no entanto, embora a defesa possa apelar de quaisquer vereditos de culpa.

115 anos de prisão para Sam Bankman-Fried?

O DOJ observou que, sob as diretrizes federais de sentença, as condenações sob as acusações de fraude eletrônica, conspiração para fraude eletrônica e conspiração para lavagem de dinheiro acarretam uma pena máxima de prisão de 20 anos, enquanto as acusações de fraude de commodities, fraude de valores mobiliários e conspiração para Finanças de campanha acarretam uma pena máxima de cinco anos. No total, as oito acusações originais que Bankman-Fried enfrentou (uma foi posteriormente retirada) acarretaram uma pena total de 115 anos.

Embora haja manchetes sugerindo que Bankman-Fried pode passar mais de 100 ou 150 anos na prisão, na realidade, ele provavelmente não passará nem NEAR desse tempo atrás das grades se for condenado. Por um lado, mesmo que haja várias condenações, as sentenças têm mais probabilidade de ser simultâneas do que consecutivas.

Acusações semelhantes são agrupadas, disse Estes.

“Quando um juiz está sentenciando um réu em um caso de múltiplas acusações, assumindo condenação em múltiplas acusações, os juízes geralmente dizem 'Vou destilar isso para qual é o suposto crime'”, disse Auerbach. “Se o crime essencial for, vamos assumir uma condenação de que Bankman-Fried enganou seus investidores, seus credores e seus clientes, basicamente essas são todas variações do mesmo tema, então [o juiz] sentenciará por essa conduta ilícita CORE .”

Não há um mínimo obrigatório, disse Estes. Dada a natureza das acusações, ainda pode haver uma sentença grande. Sob as diretrizes federais de sentença, o valor em dólares das perdas e outros detalhes podem levar a aumentos, o que aumentaria a sentença potencial.

Antes que o juiz chegue à sentença, o Sistema de Serviços Pré-Julgamento e Liberdade Condicional dos EUA criará uma recomendação. Eles podem olhar a transcrição do julgamento e o histórico de Bankman-Fried, e podem potencialmente entrevistar o próprio Bankman-Fried.

Essa recomendação será encaminhada ao juiz, e a defesa e a acusação fornecerão suas próprias recomendações.

Vários advogados com quem a CoinDesk falou disseram que Bankman-Fried – se condenado – poderia passar de 10 a 20 anos ou mais na prisão, dada a gravidade dos crimes e as perdas estimadas. Claro, o Juiz Kaplan tem amplo poder discricionário, e ele acabará definindo a sentença final.

“No fundo, [casos de fraude] – mesmo que envolvam Criptomoeda ou essas coisas complicadas – podem ser realmente simples. Podem ser sobre 'ele mentiu para essas pessoas, investidores, credores, clientes? E quando o fez, ele achou que era errado?'”, disse Estes. “Acho que há uma maneira de simplificar... tanto para a acusação quanto para a defesa, e é nisso que o caso vai se resumir. E é interessante que, mesmo quando passamos para ativos complicados e todas essas coisas novas no setor financeiro, o cerne de um caso de fraude é, na verdade, bem parecido.”