Sam Bankman-Fried (probabilmente) T riceverà una condanna a 115 anni di carcere

Se è condannato per frode telematica e/o accuse di cospirazione, Il fondatore di FTX Sam Bankman-Fried probabilmente passerà un bel BIT' di tempo dietro le sbarre. Ma ci sono buone probabilità che il 31enne T trascorrerà il resto della sua vita in prigione.

Il processo a Bankman-Fried legato all'operazione e al crollo di FTX e del suo hedge fund affiliato, Alameda Research, inizierà la prossima settimana. I procuratori dovranno dimostrare che ha mentito consapevolmente ai suoi clienti o creditori, sapeva che era sbagliato, stava cercando di frodarli o ha lavorato consapevolmente con almeno ONE persona per cercare di frodare creditori, clienti o investitori.

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L'onere della prova ricade sulle spalle dell'accusa. Al contrario, il team di difesa deve solo convincere una giuria che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti T è riuscito a dimostrare con successo che Bankman-Fried ha violato la legge.

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Accuse contro Sam Bankman-Fried

Le accuse stesse sono:

• commettere frodi telematiche sui clienti FTX
• cospirazione per commettere frodi telematiche sui clienti FTX
• commettere frodi telematiche sui prestatori di Alameda Research
• cospirazione per commettere frode telematica sui creditori di Alameda Research
• cospirazione per commettere frodi sui titoli contro gli investitori FTX
• cospirazione per commettere frodi [sulle materie prime?] contro i clienti FTX
• cospirazione per commettere riciclaggio di denaro per nascondere i proventi di frodi telematiche sui clienti FTX

Sostanziale contro cospirazione

Di queste, solo le accuse ONE e tre (frode telematica sui clienti FTX e sui prestatori di Alameda Research) sono accuse "sostanziali", il che significa che il Dipartimento di Giustizia sostiene che lo stesso Bankman-Fried ha commesso attivamente i crimini.

Le restanti cinque sono accuse di "cospirazione", il che significa che i procuratori sostengono che aveva pianificato di commettere un crimine con almeno ONE persona. Il Dipartimento di Giustizia, nelle sue proposte di istruzioni per la giuria, ha chiesto al giudice Lewis Kaplan di chiarire che "non c'è bisogno di provare che il crimine o i crimini ... siano stati effettivamente commessi", con accuse di cospirazione, a differenza delle accuse sostanziali.

Martin Auerbach, avvocato dello studio legale Withersworldwide, ha dichiarato a CoinDesk che, per le accuse di cospirazione, il Dipartimento di Giustizia dovrà provare oltre ogni ragionevole dubbio che almeno due persone "hanno concordato di frodare altre persone" e hanno agito apertamente per farlo.

L'invio di e-mail o altri tentativi di (presunta) frodare qualcuno tramite uno strumento online soddisfa i requisiti interstatali per l'accusa di frode telematica, ha affermato.

Per quanto riguarda le accuse sostanziali, il Dipartimento di Giustizia dovrà provare che Bankman-Fried ha effettivamente commesso il crimine, ha affermato Auerbach.

Creare un caso

Le accuse relative alla frode sono relativamente simili, ha detto Jordan Estes, un partner di Kramer Levin, a CoinDesk. Tutte riguardano Bankman-Fried che avrebbe mentito a clienti o creditori. Il Dipartimento di Giustizia cercherà probabilmente di semplificare il caso il più possibile affinché la giuria si concentri sulle bugie e sull'inganno in cui affermano che sia stato coinvolto.

Parte di questo è intenzionalità, ha detto Estes. Se il team di difesa di Bankman-Fried riesce a dimostrare che T aveva intenzione di tentare di commettere una frode, potrebbe essere dichiarato non colpevole delle accuse a suo carico.

Il compito della difesa è sostenere che il DOJ non ha sostenuto la sua tesi. Con una difesa basata sul parere di un avvocato, che gli avvocati di Bankman-Fried hanno detto che sosterranno, l'argomento potrebbe essere che il fondatore di FTX ha sottoposto le sue azioni ai suoi avvocati mentre era in borsa, e loro le hanno approvate.

"Va davvero all'intento dell'imputato, perché ONE delle cose che il governo deve provare è che intendeva frodare, che intendeva fare qualcosa di sbagliato", ha detto Estes. "E potrebbe essere in grado di dimostrare di aver avuto avvocati che lo hanno aiutato in ogni fase del percorso, e chiedere alla giuria di dedurre che, sulla base di ciò... aveva tutte le ragioni per credere di non aver fatto nulla di sbagliato".

Per fare questo, il team di difesa potrebbe provare ad attaccare la credibilità dei testimoni del DOJ o le prove, ha detto Auerbach. Ad esempio, potrebbero dire che alcuni dei testimoni cooperanti, ovvero i membri della cerchia ristretta di FTX, stanno testimoniando per conto del DOJ e usando la caratterizzazione del DOJ perché altrimenti corrono il rischio di andare in prigione loro stessi.

I pubblici ministeri potrebbero anche dover dimostrare che Bankman-Fried T ha fornito ai suoi avvocati tutte le informazioni materiali di cui necessitavano per consigliarlo adeguatamente e opporsi alla difesa basata sul parere dell'avvocato.

Gli avvocati difensori sperano anche di portare alcuni testimoni esperti per confutare la testimonianza. Mentre ilil giudice ha respinto tutti i testimoni della difesa proposti, la difesa può ancora provare a convocarne alcuni, a condizione che soddisfino determinati requisiti, una sentenza che Estes ha definito appropriata. Sarebbe difficile per questi testimoni proposti sapere di cosa, nello specifico, hanno bisogno di discutere prima di vedere cosa stanno confutando.

Come precedentemente notato CoinDesk , è necessario emettere un verdetto su ciascuna delle accuse unanimeOgni membro della giuria dovrà credere che Bankman-Fried abbia commesso o meno ciascuno dei sette crimini di cui è accusato.

Se una giuria torna e dice di essere divisa su uno qualsiasi dei capi d'imputazione, il giudice può rimandarla indietro con l'istruzione di riprovare. Se la giuria continua a tornare, il giudice può dire che la giuria è rimasta in sospeso su quell'accusa.

Il Dipartimento di Giustizia potrebbe processare nuovamente Bankman-Fried per qualsiasi accusa in sospeso, ha detto Estes. Tuttavia, i procuratori T possono presentare accuse per cui è stato assolto, sebbene la difesa possa appellarsi a qualsiasi verdetto di colpevolezza.

115 anni di carcere per Sam Bankman-Fried?

Il Dipartimento di Giustizia ha osservato che, in base alle linee guida federali per le condanne, le condanne per frode telematica, associazione a delinquere per frode telematica e associazione a delinquere per riciclaggio di denaro comportano ciascuna una pena detentiva massima di 20 anni, mentre le condanne per frode sulle materie prime, frode sui titoli e associazione a delinquere Finanza di campagne elettorali comportano ciascuna una pena detentiva massima di cinque anni. In totale, le otto accuse originali a cui Bankman-Fried era stato sottoposto (ONE è stata poi ritirata) comportavano una pena totale di 115 anni.

Sebbene ci siano titoli che suggeriscono che Bankman-Fried potrebbe trascorrere oltre 100 o 150 anni in prigione, in realtà, probabilmente non trascorrerà neanche NEAR tutto quel tempo dietro le sbarre se dovesse essere condannato. Per ONE cosa, anche se ci sono più condanne, è più probabile che le sentenze siano simultanee che consecutive.

Estes ha affermato che le accuse sono raggruppate.

"Quando un giudice condanna un imputato in un caso multi-imputazione, supponendo una condanna per più imputazioni, i giudici in genere dicono 'Ridurrò tutto a quello che è il presunto crimine'", ha detto Auerbach. "Se il crimine essenziale è, supponiamo una condanna per il fatto che Bankman-Fried abbia tratto in inganno i suoi investitori, i suoi creditori e i suoi clienti, fondamentalmente sono tutte variazioni sullo stesso tema, quindi [il giudice] condannerà per quella condotta illecita CORE ".

Non c'è un minimo obbligatorio, ha detto Estes. Data la natura delle accuse, potrebbe comunque esserci una condanna elevata. Secondo le linee guida federali per le condanne, l'importo in dollari delle perdite e altri dettagli potrebbero portare ad aumenti, che si aggiungerebbero alla potenziale condanna.

Prima che il giudice giunga alla sentenza, il Probation and Pretrial Services System degli Stati Uniti creerà una raccomandazione. Potrebbero esaminare la trascrizione del processo e il background di Bankman-Fried, e potrebbero potenzialmente intervistare Bankman-Fried stesso.

Tale raccomandazione verrà inoltrata al giudice, mentre la difesa e l'accusa forniranno ciascuna le proprie raccomandazioni.

Diversi avvocati con cui ha parlato CoinDesk hanno detto che Bankman-Fried, se condannato, potrebbe trascorrere dai 10 ai 20 anni circa in prigione, data la gravità dei crimini e le perdite stimate. Naturalmente, il giudice Kaplan ha ampia discrezionalità e alla fine sarà lui a stabilire la sentenza finale.

"In fondo, [i casi di frode], anche se riguardano Criptovaluta o cose così complicate, possono essere davvero semplici. Possono riguardare 'ha mentito a queste persone, investitori, creditori, clienti? E ​​quando lo ha fatto, ha pensato che fosse sbagliato?'", ha detto Estes. "Penso che ci sia un modo per semplificarlo... sia per l'accusa che per la difesa, e alla fine è a questo che si ridurrà il caso. Ed è interessante che anche se ci spostiamo verso asset complicati e tutte queste novità nel settore finanziario, il cuore di un caso di frode è in realtà piuttosto simile".