Сэм Бэнкман-Фрид (вероятно) T получит 115-летний тюремный срок

Если его признают виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи и/или в сговоре, Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид Вероятно, он проведет BIT времени за решеткой. Но есть большая вероятность, что 31-летний мужчина T проведет остаток своей жизни в тюрьме.

Судебный процесс над Bankman-Fried, связанный с деятельностью и крахом FTX и ее аффилированного хедж-фонда Alameda Research, начнется на следующей неделе. Прокуроры должны будут доказать, что он сознательно лгал своим клиентам или кредиторам, знал, что это неправильно, пытался обмануть их или сознательно сотрудничал по крайней мере с ONE другим лицом, чтобы попытаться обмануть кредиторов, клиентов или инвесторов.

Последние новости: Сэм Бэнкман-Фрид признан виновным по всем 7 пунктам обвинения в мошенничестве FTX

Бремя доказывания лежит на плечах обвинения. Команде защиты, напротив, нужно лишь убедить присяжных в том, что Министерство юстиции США T смогло успешно доказать, что Банкман-Фрид нарушил закон.

Вы читаете «Суд над SBF», информационный бюллетень CoinDesk, ежедневно предоставляющий вам информацию из зала суда, где Сэм Бэнкман-Фрид попытается избежать тюрьмы. Хотите получать ее напрямую? Зарегистрируйтесь здесь.

Обвинения против Сэма Бэнкмана-Фрида

Сами обвинения таковы:

• совершение мошенничества с использованием электронных средств в отношении клиентов FTX
• сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств в отношении клиентов FTX
• совершение мошенничества с использованием электронных средств в отношении кредиторов Alameda Research
• сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств в отношении кредиторов Alameda Research
• сговор с целью совершения мошенничества с ценными бумагами против инвесторов FTX
• сговор с целью совершения мошенничества с [товарами?] против клиентов FTX
• сговор с целью отмывания денег с целью сокрытия доходов от мошенничества с использованием электронных средств в отношении клиентов FTX

Существенный против заговора

Из них только ONE и третье обвинения — мошенничество с использованием электронных средств в отношении клиентов FTX и кредиторов Alameda Research — являются «существенными» обвинениями, то есть Министерство юстиции утверждает, что Бэнкман-Фрид сам активно совершил эти преступления.

Остальные пять — это обвинения в «заговоре», то есть прокуроры утверждают, что он планировал совершить преступление по крайней мере с ONE другим человеком. Министерство юстиции в своих предлагаемых инструкциях для присяжных попросило судью Льюиса Каплана разъяснить, что «нет необходимости доказывать, что преступление или преступления… действительно были совершены», в случае обвинений в заговоре, в отличие от существенных обвинений.

Мартин Ауэрбах, адвокат юридической фирмы Withersworldwide, сообщил CoinDesk , что для предъявления обвинений в сговоре Министерству юстиции придется доказать вне всяких разумных сомнений, что по крайней мере два человека «договорились о том, что они собираются обмануть людей», и открыто действовали с целью совершения этого преступления.

По его словам, отправка электронных писем или иная попытка (якобы) обмануть людей с помощью какого-либо онлайн-инструмента соответствует межгосударственным требованиям для предъявления обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи.

По словам Ауэрбаха, для предъявления существенных обвинений Министерству юстиции придется доказать, что Бэнкман-Фрид действительно совершил преступление.

Создание дела

Обвинения, связанные с мошенничеством, относительно схожи, сказал Джордан Эстес, партнер Kramer Levin, CoinDesk. Все они касаются того, что Bankman-Fried якобы лгал клиентам или кредиторам. Министерство юстиции, вероятно, попытается максимально упростить дело, чтобы присяжные сосредоточились на лжи и обмане, в которых, как они утверждают, он участвовал.

Часть этого — намерение, сказал Эстес. Если команда защиты Бэнкмана-Фрида сможет доказать, что он T намеревался попытаться совершить мошенничество, его могут признать невиновным в предъявленных ему обвинениях.

Задача защиты — доказать, что Министерство юстиции не представило свою позицию. С защитой по совету адвоката, которую адвокаты Bankman-Fried заявили, что сделают, аргумент может заключаться в том, что основатель FTX руководил своими действиями через своих адвокатов, находясь на бирже, и они их одобрили.

«Это действительно касается намерений ответчика, потому что ONE должно доказать, что он намеревался совершить мошенничество, что он намеревался сделать что-то противоправное», — сказал Эстес. «И он может доказать, что у него были адвокаты, которые помогали ему на каждом этапе, и попросить присяжных сделать вывод, что на основании этого... у него были все основания полагать, что он не делал ничего противоправного».

Чтобы сделать это, команда защиты может попытаться напасть на доверие к свидетелям или доказательствам Министерства юстиции, сказал Ауэрбах. Например, они могут сказать, что некоторые из сотрудничающих свидетелей — то есть члены внутреннего круга FTX — дают показания от имени Министерства юстиции и используют характеристику Министерства юстиции, потому что в противном случае они сами рискуют попасть в тюрьму.

Прокурорам, возможно, также придется доказать, что Бэнкман-Фрид T предоставил своим адвокатам всю существенную информацию, необходимую им для того, чтобы дать ему надлежащий совет по отражению защиты, основанной на совете адвоката.

Адвокаты защиты также надеются привлечь определенных экспертов-свидетелей для опровержения показаний.судья отклонил всех предложенных свидетелей защиты, защита все еще может попытаться вызвать некоторых, если они соответствуют определенным требованиям, постановление Эстес назвал уместным. Этим предложенным свидетелям будет сложно узнать, что конкретно им нужно обсудить, прежде чем они увидят, что они опровергают.

Как ранее отмечал CoinDesk , вердикт по каждому из обвинений должен быть вынесен. единогласный. Каждый член жюри должен будет поверить, что Бэнкман-Фрид совершил или не совершил каждое из семи преступлений, в которых его обвиняют.

Если присяжные возвращаются и говорят, что они разделились по какому-либо пункту, судья может отправить их обратно с инструкциями попробовать еще раз. Если присяжные продолжают возвращаться, судья может сказать, что присяжные повесили это обвинение.

Эстес сказал, что Министерство юстиции может повторно судить Бэнкмена-Фрида по любым подвешенным обвинениям. Однако прокуроры T могут вернуть обвинения, по которым он был оправдан, хотя защита может обжаловать любые обвинительные приговоры.

115 лет тюрьмы для Сэма Бэнкмана-Фрида?

Министерство юстиции отметило, что в соответствии с федеральными правилами вынесения приговоров, обвинительные приговоры по обвинениям в мошенничестве с использованием электронных средств связи, сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи и сговоре с целью отмывания денег предусматривают максимальный срок тюремного заключения в 20 лет, в то время как обвинения в мошенничестве с товарами, мошенничестве с ценными бумагами и сговоре с Финансы избирательных кампаний предусматривают максимальный срок в пять лет. В общей сложности восемь первоначальных обвинений, предъявленных Бэнкману-Фриду (ONE было впоследствии снято), предусматривали общий срок тюремного заключения в 115 лет.

Хотя есть заголовки, предполагающие, что Банкман-Фрид может провести более 100 или 150 лет в тюрьме, на самом деле он, скорее всего, NEAR проведет за решеткой столько времени, если его осудят. Во ONE , даже если есть несколько обвинительных приговоров, приговоры, скорее всего, будут параллельными, а не последовательными.

Эстес сказал, что схожие обвинения сгруппированы.

«Когда судья выносит приговор обвиняемому по делу с несколькими пунктами, предполагая осуждение по нескольким пунктам, судьи обычно говорят: «Я собираюсь свести это к тому, в чем заключается предполагаемое преступление», — сказал Ауэрбах. «Если основное преступление, предположим, что обвинение заключается в том, что Банкман-Фрид ввел в заблуждение своих инвесторов, своих кредиторов и своих клиентов, по сути, это все вариации на одну и ту же тему, поэтому [судья] вынесет приговор за это CORE противоправное поведение».

Обязательного минимума нет, сказал Эстес. Учитывая характер обвинений, приговор все равно может быть большим. Согласно федеральным правилам вынесения приговоров, сумма убытков в долларах и другие детали могут привести к ужесточению, что увеличит потенциальный приговор.

Прежде чем судья приступит к вынесению приговора, Система пробации и досудебных служб США создаст рекомендацию. Они могут изучить стенограмму судебного заседания и биографию Бэнкмана-Фрида, а также потенциально могут допросить самого Бэнкмана-Фрида.

Эта рекомендация будет передана судье, а защита и обвинение представят свои собственные рекомендации.

Несколько адвокатов, с которыми пообщался CoinDesk, заявили, что Банкман-Фрид — если его признают виновным — может провести в тюрьме от 10 до 20 лет, учитывая тяжесть преступлений и предполагаемые убытки. Конечно, судья Каплан имеет широкие полномочия, и в конечном итоге он вынесет окончательный приговор.

«По сути, [дела о мошенничестве] — даже если они связаны с Криптовалюта или этими сложными вещами — они могут быть очень простыми. Они могут быть о том, «солгал ли он этим людям, инвесторам, кредиторам, клиентам? И когда он это сделал, думал ли он, что это неправильно?» — сказал Эстес. «Я думаю, есть способ упростить это... как для обвинения, так и для защиты, и в конечном итоге к этому сведется дело. И интересно, что даже когда мы переходим к сложным активам и всем этим новым вещам в финансовой отрасли, суть дела о мошенничестве на самом деле довольно похожа».