El Servicio de Alguaciles de EE. UU. no puede decir cuántas Cripto tiene, lo que complica el plan de reserva de Bitcoin

El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (USMS) está encargado de administrar los activos confiscados por las fuerzas del orden durante el curso de investigaciones criminales, como bienes inmuebles, dinero en efectivo, joyas, antigüedades o vehículos.

También se supone que maneja criptomonedas; por ejemplo, los miles de millones de dólares en Bitcoin (BTC) confiscados por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) del mercado de la darknet Silk Road en 2013.

Sin embargo, el USMS no parece saber cuántas Cripto tiene actualmente. De hecho, la agencia está teniendo dificultades para llegar a una estimación aproximada incluso de sus tenencias de Bitcoin , dijo a CoinDesk una fuente familiarizada con el asunto.

Eso podría ser un problema, a la luz de la iniciativa del zar de las Cripto de la Casa Blanca, David Sacks. anuncio a principios de este mes que el gobierno de EE. UU. está estudiando activamente la posibilidad de constituir una reserva nacional de Cripto , lo que significa que el gobierno podría dejar de liquidar criptomonedas incautadas e incluso potencialmente realizar compras de Cripto .

“Cuando empiezas a hablar de reservas, tienes que estar familiarizado con las propiedades únicas de los activos, como las bifurcaciones, los airdrops y la volatilidad constante”, dijo Les Borsai, cofundador de Wave Digital Assets, una firma que brinda servicios de gestión de activos y que ha estado en una disputa con el USMS por no ser contratado como contratista, en una entrevista con CoinDesk. “Tienes que tener a las agencias lo suficientemente capacitadas o tratar con profesionales que entiendan cómo ayudarlas a lograr sus objetivos”.

Incluso si la reserva de Cripto nunca ve la luz del día, gestionar y liquidar los activos digitales incautados es un papel crucial para la agencia, especialmente porque la confiscación de activos se utiliza para ayudar a financiar el Departamento de Justicia (DOJ).

“Hasta donde yo sé, el USMS está gestionando esto actualmente con pulsaciones de teclas individuales en una hoja de cálculo de Excel”, dijo a CoinDesk Chip Borman, vicepresidente de estrategia de captura y propuestas de Addx Corporation, una firma que brinda soluciones tecnológicas al gobierno de Estados Unidos y que también fue rechazada para un contrato del USMS. Borman dijo que vio que los procesos del USMS ocurrían en tiempo real en 2023.

“Están a un mal día de cometer un error de mil millones de dólares”.

Historia de la gestión de Cripto en USMS

Los problemas de la agencia con las Cripto no son nuevos. Timothy Clarke, director ejecutivo de la empresa de consultoría de Cripto ECC Solutions, dijo a CoinDesk que se había acumulado mucha frustración contra el USMS tanto en el sector público como en el privado a lo largo de los años.

Tan recientemente como en 2019, la agencia “solo manejaba un puñado de activos de Criptomonedas , como ocho o diez, por lo que todas las diferentes agencias del gobierno de EE. UU. tuvieron que realizar su propio almacenamiento, en lugar de que el USMS hiciera su trabajo y aceptara las incautaciones”, dijo Clarke, ex agente especial del Departamento del Tesoro.

No sólo el USMS tardaría semanas en proporcionar direcciones de depósito de Bitcoin a las agencias cuando acababan de realizar una incautación, dijo, sino que la agencia simplemente las compartiría por correo electrónico sin ningún tipo de proceso de encriptación o verificación.

En otras agencias, como la de Investigaciones Criminales del IRS (IRS-CI), dicha información sensible generalmente se comunica en videollamadas o mediante archivos adjuntos cifrados de solo lectura con llamadas de seguimiento para obtener contraseñas y verificar las direcciones, y eso si los especialistas no vienen directamente al sitio para manejar las billeteras Cripto ellos mismos.

“Era muy, muy inseguro”, dijo Clarke. “Es simplemente chocante que no haya ocurrido nada durante los años en que hicieron eso”.

El USMS se negó a hacer comentarios.

En 2022, la Oficina del Inspector General (OIG)prevenidoque el USMS estaba teniendo dificultades para gestionar y rastrear sus existencias.

“El USMS no tenía políticas adecuadas relacionadas con el almacenamiento, cuantificación, valoración y disposición de Criptomonedas incautadas y, en algunos casos, las orientaciones eran contradictorias”, afirmó la OIG.

Por ejemplo, el USMS no tenía medidas establecidas para rastrear los activos bifurcados (criptomonedas que se crean cada vez que una cadena de bloques realiza una división, conocida en la industria como una bifurcación dura), como Bitcoin Cash (BCH) o Bitcoin Satoshi Vision (BSV), que se bifurcaron de Bitcoin. “Como resultado, el USMS puede no identificar ni rastrear los activos bifurcados y, por lo tanto, perder la oportunidad de vender esos activos cuando se pierden”, dijo la OIG.

La OIG también descubrió que las hojas de cálculo en las que se basaba la agencia para rastrear sus diversas tenencias de Cripto contenían imprecisiones.

En noviembre de 2022, cinco meses después de que se publicara el informe de la OIG, el USMSfijado (mientras buscaba un contratista que le ayudara a manejar sus Cripto ) que había perdido el control de dos billeteras Ethereum debido a una actualización de software.

“No está claro si la clave privada es incorrecta o si la billetera no funciona correctamente”, dijo la agencia. “El contratista identificará el problema y posiblemente abrirá la billetera. Si no se puede abrir la billetera, se proporcionará al USG la documentación de los esfuerzos realizados para desbloquearla o abrirla”.

Clarke le dijo a CoinDesk que no estaba claro si los problemas con las billeteras Ethereum habían ocurrido antes, durante o después de la auditoría de la OIG. El informe de la OIG en sí no menciona billeteras Ethereum mal administradas ni ether (ETH) faltante.

“Como mínimo, esto habla de una falta de una billetera de respaldo y de una falta de procedimientos competentes de almacenamiento, actualización y manejo”, dijo Clarke.

“La percepción es que todo ha permanecido igual desde las conclusiones de la OIG de 2022”, dijo John Millward, director de operaciones de Addx, a CoinDesk en una entrevista.

Millward dijo que entendía que había un solo empleado manejando la venta de activos "ahora mismo en una cuenta minorista", aunque la agencia no estaba disponible para confirmar esos detalles. Dijo que la tarea no había sido asignada a un empleado de alto rango "a pesar de las enormes responsabilidades financieras y obligaciones que ONE persona controla".

Liquidación de Cripto antes de la decisión sobre el almacenamiento

En julio de 2024, en una conferencia Bitcoin en Nashville, el presidente Trump dijo que, si era elegido, ordenaría al gobierno federal que dejara de vender Bitcoin confiscados. Esa fue una idea impulsada por primera vez por la senadora Cynthia Lummis (republicana de Wyoming), una de las defensoras más activas de Bitcoin en el Congreso, quien presentó una legislación destinada a constituir una reserva nacional de Bitcoin .

El 15 de enero, apenas unos días antes de que Trump asumiera el cargo, Lummis escribió una carta a Ronald L. Davis —quien en ese momento todavía era director del USMS— en la que expresaba su alarma porque los abogados del Departamento de Justicia parecían estar involucrados en un proceso para liquidar los 69.370 Bitcoin (con un valor aproximado de 6.600 millones de dólares) incautados a Silk Road.

“Presentaciones judiciales recientes de principios de este mes muestran que el Departamento de Justicia está citando la volatilidad del precio de Bitcoin para justificar una venta acelerada de estos activos”, escribió.

“Lo que es aún más preocupante es que el Departamento sigue impulsando agresivamente los planes de liquidación a pesar de los desafíos legales pendientes, lo que demuestra una urgencia inusual por deshacerse de estos activos”, añadió. “Este enfoque apresurado, que se produce durante el período de transición presidencial, contradice directamente los objetivos Regulación declarados por la administración entrante con respecto al establecimiento de una Reserva Nacional de Bitcoin ”.

Lummis pidió al USMS (que se encarga de los activos confiscados, pero no toma decisiones en relación con las liquidaciones) que compartiera la cantidad total de Bitcoin que posee actualmente, que explicara por qué esa información no se ha hecho pública y que describiera sus procedimientos de seguimiento y gestión. La agencia recibió hasta el 31 de enero para responder, pero aún no ha respondido formalmente, según una fuente familiarizada con el asunto.

El USMS se ha comunicado con la oficina de Lummis dos veces desde que se emitió la carta, dijo la fuente, pero la agencia no pudo responder cuántos Bitcoin tenía bajo su control, y atribuyó el hecho a la reestructuración provocada por el cambio de administración. La oficina de Lummis se negó a hacer comentarios.

Aparentemente, varias agencias de la administración —incluido el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro— tienen en su poder cantidades significativas de Bitcoin y el USMS no tiene un proceso de conciliación para determinar dónde se encuentra todo, dijo la fuente.

Dificultades en las adquisiciones del USMS

La OIG señaló en 2022 que el USMS estaba tomando medidas proactivas para impulsar sus procedimientos de gestión buscando la participación del sector privado. La medida “ayudaría al USMS a abordar algunos de los problemas que identificamos”, dijo la OIG.

Sin embargo, la agencia ha tardado mucho en adjudicar estos contratos y sus decisiones han sido cuestionadas por algunas de las partes implicadas.

El USMS comenzó a estudiar las adquisiciones en 2018 y primeropremiado El contrato con la plataforma de intercambio de Cripto Bitgo se firmó en abril de 2021. Sin embargo, se determinó que la plataforma no cumplía con la definición de “pequeña empresa” (que era ONE de los requisitos del contrato). La adjudicación se llevó a cabo Transmitido a la empresa de custodia de Cripto Anchorage Digital en julio de 2021; sin embargo, también se consideró que Anchorage era demasiado grande para cumplir con los criterios de pequeña empresa.

La agencia cambió de rumbo en 2024 y adjudicó dos contratos diferentes: el primero para la gestión de las denominadas criptomonedas de clase 1 (es decir, monedas respaldadas en intercambios centralizados y en billeteras de almacenamiento en frío) y el segundo para las criptomonedas de clase 2 a 4 (monedas que no cumplen con los requisitos de la clase 1).

Intercambio de Cripto Coinbase ganó el premio para la Clase 1 en julio, mientras que el contrato de las Clases 2 a 4 pasó en octubre a Command Services & Support (CMDSS), un proveedor de servicios Tecnología con experiencia trabajando con el Departamento de Justicia.

Concesión polémica

Ambos premios fueron impugnados en los tribunales. La protesta de Anchorage contra Coinbase fuedespedido, pero no está claro si la empresa ha presentado otra protesta. El sitio web de gastos del gobierno de EE. UU.sugiere Coinbase aún no ha recibido el pago por el contrato. (Anchorage se negó a hacer comentarios. Coinbase no respondió a una Request de comentarios).

Mientras tanto, el premio Clase 2-4 es objeto de una protesta en curso por parte de Wave, que afirma que CMDSS carece de la licencia adecuada para el contrato (CMDSS no tiene licencia de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ni de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA)) y que la agencia no investigó adecuadamente un conflicto de intereses por parte de CMDSS al emplear a un ex funcionario del USMS con acceso a información no pública.

El USMS, por su parte, ha declarado que, en primer lugar, no se requería que el postor ganador tuviera licencia de la SEC o FINRA; la agencia también afirma haber investigado adecuadamente cualquier conflicto de intereses relacionado con ex empleados del USMS.

“Si no te preocupas por los aspectos básicos, como tener licencia para manejar valores, que es la comprensión más básica del manejo de activos digitales, entonces, ¿qué estás haciendo? Solo demuestra lo poco que saben sobre el proceso”, dijo Borsai. CMDSS no respondió a una Request de comentarios.

Addx compitió con Wave y CMDSS por el contrato. Sin embargo, Millward dijo que hubiera tenido más sentido que Wave se quedara con el contrato en lugar de CMDSS, ya que la empresa tenía ventajas técnicas y se ofreció a realizar el trabajo por un precio más bajo.

“Creo que hay mucha confianza personal en el liderazgo de la entidad premiada para resolver el problema y no hacer que el USMS quede mal”, dijo Millward.

Cómo manejar criptomonedas más pequeñas

El tema central de los críticos del USMS es que la agencia no comprende suficientemente los activos digitales.

“Tratan a las Cripto como si fueran un barco o un inmueble”, dijo Borsai. “El Servicio de Información de los Estados Unidos no podría entender lo que tienen en su poder si no comprende los activos… Nunca obtendrán una cifra precisa, a menos que apuesten por un sistema compartido entre varias agencias”.

Millward y Boreman dijeron que el USMS tenía dificultades para comprender que las empresas de custodia necesitan la misma cantidad de recursos para administrar una cantidad específica de monedas de Clase 2 a 4, independientemente de si los tokens valen miles de millones de dólares o simplemente centavos.

La agencia había sugerido a Addx que, si ganaba el premio, podría haber recibido solo un porcentaje de los activos que acabaría gestionando, en lugar de una tarifa fija. La agencia pareció sorprendida cuando Addx le explicó lo caras que serían las soluciones de custodia.

“Dijeron: ‘Prevemos que nunca tendremos más de 500 dólares en valor en ningún momento’”, dijo Borman. “No entienden que, por decreto del juez, ese llavero que contiene 20 centavos en Bitcoin debe ser rastreado y analizado, y destruir los 20 centavos de alguien es tan atroz como chocar un Lamborghini de camino al depósito de vehículos”.