Le US Marshals Service ne peut T dire combien de Crypto il détient, ce qui complique le plan de réserve de Bitcoin

L'U.S. Marshals Service (USMS) est chargé de gérer les actifs saisis par les forces de l'ordre dans le cadre d'enquêtes criminelles, comme les biens immobiliers, l'argent liquide, les bijoux, les antiquités ou les véhicules.

Il est également censé gérer les crypto-monnaies — par exemple, les milliards de dollars de Bitcoin (BTC) saisis par le Federal Bureau of Investigation (FBI) sur la place de marché du darknet Silk Road en 2013.

Cependant, l'USMS ne semble T savoir combien de Crypto elle possède actuellement. En fait, l'agence a du mal à fournir une estimation approximative de ses avoirs en Bitcoin , a déclaré une source proche du dossier à CoinDesk.

Cela pourrait être un problème, à la lumière de la déclaration du tsar de la Crypto de la Maison Blanche, David Sacks. annonce plus tôt ce mois-ci que le gouvernement américain étudie activement la possibilité de constituer une réserve nationale de Crypto — ce qui signifie que le gouvernement pourrait arrêter de liquider les crypto-monnaies saisies, et même potentiellement effectuer des achats de Crypto .

« Lorsque vous commencez à parler de réserves, vous devez être familier avec les propriétés uniques des actifs, comme les forks, les airdrops et la volatilité constante », a déclaré Les Borsai, cofondateur de Wave Digital Assets, une société qui fournit des services de gestion d’actifs et qui a été en conflit avec l’USMS pour ne pas avoir été embauchée comme sous-traitant, dans une interview avec CoinDesk. « Il faut que les agences soient suffisamment instruites ou qu’elles traitent avec des professionnels qui comprennent comment les aider à atteindre leurs objectifs. »

Même si la réserve de Crypto ne voit jamais le jour, la gestion et la liquidation des actifs numériques saisis constituent un rôle crucial pour l’agence, d’autant plus que la confiscation des actifs sert à financer le ministère de la Justice (DOJ).

« Pour autant que je sache, l'USMS gère actuellement cela avec des frappes de touches individuelles dans une feuille de calcul Excel », a déclaré à CoinDesk Chip Borman, vice-président de la stratégie de capture et des propositions chez Addx Corporation, une entreprise qui fournit des solutions technologiques au gouvernement américain et qui s'est également vu refuser un contrat USMS. Borman a déclaré qu'il avait vu les processus USMS se dérouler en temps réel en 2023.

« Ils sont à un mauvais jour d’une erreur d’un milliard de dollars. »

Historique de la gestion des Crypto par l'USMS

Les problèmes de l'agence avec les Crypto ne sont T nouveaux. Timothy Clarke, PDG de la société de conseil en Crypto ECC Solutions, a déclaré à CoinDesk qu'une grande frustration s'était accumulée contre l'USMS de la part des secteurs public et privé au fil des ans.

En 2019 encore, l'agence « ne gérait qu'une poignée d'actifs en Cryptomonnaie , comme huit ou dix, donc toutes les différentes agences gouvernementales américaines devaient effectuer leur propre stockage, au lieu que l'USMS fasse son travail et procède aux saisies », a déclaré Clarke, ancien agent spécial du département du Trésor.

Non seulement l'USMS prendrait des semaines pour fournir les adresses de dépôt de Bitcoin aux agences lorsqu'elles venaient de procéder à une saisie, a-t-il déclaré, mais l'agence les partagerait simplement par courrier électronique sans aucun type de cryptage ou de processus de vérification.

Dans d'autres agences, comme l'IRS Criminal Investigation (IRS-CI), ces informations sensibles sont généralement communiquées soit par des appels vidéo, soit via des pièces jointes cryptées en lecture seule avec des appels de suivi pour les mots de passe et la vérification par relecture des adresses - et ce si les spécialistes ne viennent T directement sur place pour gérer eux-mêmes les portefeuilles Crypto .

« C’était très, très risqué », a déclaré Clarke. « C’est tout simplement choquant que rien ne se soit produit pendant toutes ces années. »

L'USMS a refusé de commenter.

En 2022, le Bureau de l'inspecteur général (OIG)avertique l'USMS éprouvait des difficultés à gérer et à suivre ses avoirs.

« L'USMS n'avait pas de politiques adéquates concernant le stockage, la quantification, l'évaluation et l'élimination des Cryptomonnaie saisies, et dans certains cas, les directives étaient contradictoires », a déclaré l'OIG.

Par exemple, l’USMS n’avait pas mis en place de mesures pour suivre les actifs bifurqués – des cryptomonnaies créées chaque fois qu’une blockchain se divise, ce que l’industrie appelle un hard fork – pensez à Bitcoin Cash (BCH) ou Bitcoin Satoshi Vision (BSV), tous deux issus de Bitcoin. « En conséquence, l’USMS peut ne pas parvenir à identifier et à suivre les actifs bifurqués, et ainsi perdre la possibilité de vendre ces actifs lorsqu’ils sont confisqués », a déclaré l’OIG.

Les feuilles de calcul sur lesquelles l'agence s'appuyait pour suivre ses différents avoirs en Crypto contenaient également des inexactitudes, a constaté l'OIG.

En novembre 2022, cinq mois après la publication du rapport de l'OIG, l'USMSa déclaré (alors qu'elle recherchait un sous-traitant pour l'aider à gérer ses actifs Crypto ) qu'elle avait perdu le contrôle de deux portefeuilles Ethereum en raison d'une mise à jour logicielle.

« On ne sait pas si la clé privée est incorrecte ou si le portefeuille a mal fonctionné », a déclaré l’agence. « Le prestataire identifiera le ou les problèmes et ouvrira éventuellement le portefeuille. Si le portefeuille ne peut pas être ouvert, la documentation des efforts déployés pour déverrouiller ou ouvrir le portefeuille sera fournie au gouvernement américain. »

Clarke a déclaré à CoinDesk qu'il n'était pas clair si les problèmes avec les portefeuilles Ethereum étaient survenus avant, pendant ou après l'audit de l'OIG. Le rapport de l'OIG lui-même ne fait aucune mention de portefeuilles Ethereum mal gérés ou d'éther manquant (ETH).

« Au minimum, cela témoigne d’un manque de portefeuille de sauvegarde et d’un manque de procédures de stockage, de mise à jour et de gestion compétentes », a déclaré Clarke.

« La perception est que tout est resté pareil depuis les conclusions de l'OIG de 2022 », a déclaré John Millward, directeur de l'exploitation d'Addx, à CoinDesk dans une interview.

Millward a déclaré qu'il avait cru comprendre qu'un seul employé s'occupait de la cession des actifs « en ce moment même sur un compte de détail », bien que l'agence n'ait T été disponible pour confirmer ces détails. Il a déclaré que la tâche n'avait pas été confiée à un employé senior « malgré les énormes responsabilités financières et la responsabilité que cette ONE personne contrôle ».

Liquidation des Crypto avant la décision de stockage

En juillet 2024, lors d'une conférence sur le Bitcoin à Nashville, le président Trump a déclaré que, s'il était élu, il demanderait au gouvernement fédéral de cesser de vendre les Bitcoin saisis. Il s'agissait d'une idée avancée par la sénatrice Cynthia Lummis (R-WY), ONEune des plus ferventes partisanes du bitcoin au Congrès, qui a présenté un projet de loi visant à constituer une réserve nationale de Bitcoin .

Le 15 janvier, quelques jours seulement avant l’entrée en fonction de Trump, Lummis a écrit une lettre à Ronald L. Davis – qui était à l’époque encore directeur de l’USMS – dans laquelle elle exprimait son inquiétude quant au fait que les avocats du DOJ semblaient engagés dans un processus de liquidation des 69 370 Bitcoin (d’une valeur d’environ 6,6 milliards de dollars) saisis à Silk Road.

« Des documents judiciaires récents datant du début du mois montrent que le ministère de la Justice invoque la volatilité du prix du Bitcoin pour justifier une vente accélérée de ces actifs », a-t-elle écrit.

« Ce qui est encore plus inquiétant, c’est que le Département continue de faire avancer agressivement ses plans de liquidation malgré les contestations judiciaires en cours, ce qui démontre une urgence inhabituelle à se débarrasser de ces actifs », a-t-elle ajouté. « Cette approche précipitée, qui intervient pendant la période de transition présidentielle, contredit directement les objectifs Juridique déclarés de la nouvelle administration concernant la création d’un stock national de Bitcoin . »

Lummis a demandé à l'USMS (qui gère les actifs saisis, mais ne prend pas de décisions concernant les liquidations) de partager le montant total de Bitcoin qu'elle détient actuellement, d'expliquer pourquoi cette information n'a pas été rendue publique et de décrire ses procédures de suivi et de gestion. L'agence avait jusqu'au 31 janvier pour répondre, mais n'a pas encore répondu officiellement, selon une source proche du dossier.

L'USMS a contacté le bureau de Lummis à deux reprises depuis que la lettre a été envoyée, a déclaré la source, mais l'agence n'a pas été en mesure de répondre à la question de savoir combien de Bitcoin elle avait sous son contrôle, imputant la responsabilité au bouleversement causé par le changement d'administration. Le bureau de Lummis a refusé de commenter.

Des quantités importantes de Bitcoin seraient apparemment détenues par diverses agences de l'administration - y compris le ministère de la Justice et le ministère du Trésor - et l'USMS ne dispose d'aucun processus de rapprochement pour déterminer où tout cela se trouve, a déclaré la source.

Les difficultés d'approvisionnement de l'USMS

L’OIG a noté en 2022 que l’USMS prenait des mesures proactives pour améliorer ses procédures de gestion en cherchant à faire appel au secteur privé. Cette démarche « aiderait l’USMS à résoudre certains des problèmes que nous avons identifiés », a déclaré l’OIG.

Toutefois, l’agence a mis beaucoup de temps à attribuer ces contrats et ses décisions ont été remises en question par certaines des parties concernées.

L'USMS a commencé à s'intéresser aux achats en 2018 et en premierrécompensé le contrat avec l'échange de Crypto Bitgo en avril 2021. Cependant, il a été déterminé que l'échange ne répondait pas à la définition d'une « petite entreprise » (qui était ONEune des exigences du contrat). L'attribution a ensuite transmis à la société de garde de Crypto Anchorage Digital en juillet 2021 — mais Anchorage a également été jugée trop grande pour répondre aux critères des petites entreprises.

L'agence a changé de cap en 2024, en attribuant deux contrats différents : le premier pour la gestion des crypto-monnaies dites de classe 1 (c'est-à-dire les pièces prises en charge sur les échanges centralisés et dans les portefeuilles de stockage à froid) et le second pour les crypto-monnaies de classe 2 à 4 (pièces qui ne répondent T aux exigences de classe 1).

Échange de Crypto -monnaies Coinbase a remporté le prix pour la classe 1 en juillet, tandis que le contrat des classes 2 à 4 a été attribué en octobre à Command Services & Support (CMDSS), un fournisseur de services Technologies ayant une expérience de travail avec le DOJ.

Une récompense controversée

Ces récompenses ont toutes deux été contestées devant les tribunaux. La protestation d’Anchorage, contre Coinbase, a étélicencié, mais on ne sait pas si l'entreprise a déposé une autre protestation. Le site Web des dépenses du gouvernement américainsuggère Coinbase n'a pas encore reçu le paiement du contrat. (Anchorage a refusé de commenter. Coinbase n'a pas répondu à une Request de commentaire.)

L'attribution des classes 2 à 4 fait quant à elle l'objet d'une protestation en cours de Wave, qui affirme que CMDSS n'a pas la licence appropriée pour le contrat - CMDSS n'est T agréé par la Securities and Exchange Commission (SEC) ni par la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) - et que l'agence n'a pas enquêté correctement sur un conflit d'intérêts de CMDSS employant un ancien responsable de l'USMS ayant accès à des informations non publiques.

L'USMS, pour sa part, a déclaré que le soumissionnaire retenu n'était T tenu d'être agréé par la SEC ou la FINRA en premier lieu ; l'agence affirme également avoir enquêté correctement sur tout conflit d'intérêts lié aux anciens employés de l'USMS.

« Si vous ne vous souciez T des bases, comme le fait d'avoir une licence pour gérer des titres, ce qui est la compréhension la plus élémentaire de la gestion des actifs numériques, alors que faites-vous ? Cela montre à quel point ils connaissent peu le processus », a déclaré Borsai. Le CMDSS n'a pas répondu à une Request de commentaire.

Addx était en compétition avec Wave et CMDSS pour obtenir le contrat. Néanmoins, Millward a déclaré qu'il aurait été plus logique que Wave remporte le contrat plutôt que CMDSS, étant donné que l'entreprise possédait un potentiel technique et proposait d'effectuer le travail à un prix inférieur.

« Je pense qu’il y a une grande confiance personnelle dans la direction de l’entité récompensée pour comprendre la situation et ne pas donner une mauvaise image de l’USMS », a déclaré Millward.

Gérer les crypto-monnaies de plus petite taille

Le thème central des critiques de l’USMS est que l’agence ne comprend T suffisamment les actifs numériques.

« Ils traitent les Crypto comme s’il s’agissait d’un bateau ou d’un bien immobilier », a déclaré Borsai. « L’USMS ne pourrait pas comprendre ce qu’ils détiennent s’ils ne connaissent pas les actifs. … Ils n’obtiendront jamais un chiffre précis, à moins de se lancer à fond dans un système partagé multi-agences. »

Millward et Boreman ont déclaré que l'USMS avait du mal à comprendre que les sociétés de garde ont besoin de la même quantité de ressources pour gérer un nombre spécifique de pièces de classe 2 à 4, que les jetons valent des milliards de dollars ou seulement quelques centimes.

L'agence avait suggéré à Addx que si elle remportait le prix, elle ne serait peut-être rémunérée que sous forme d'un pourcentage des actifs qu'elle finirait par gérer, au lieu d'une somme forfaitaire. L'agence a semblé surprise lorsque Addx lui a expliqué à quel point les solutions de garde seraient coûteuses.

« Ils ont dit : "Nous prévoyons de ne jamais avoir plus de 500 dollars de valeur à un moment donné" », a déclaré Borman. « Ils ne comprennent T que, conformément au décret du juge, ce porte-clés contenant 20 cents de Bitcoin doit être suivi et analysé, et détruire les 20 cents de quelqu'un est tout aussi grave que d'écraser une Lamborghini sur le chemin de la fourrière. »