Il servizio dei marescialli degli Stati Uniti T può dire quanta Cripto detiene, complicando il piano di riserva Bitcoin

L'U.S. Marshals Service (USMS) ha il compito di gestire i beni sequestrati dalle forze dell'ordine nel corso di indagini penali, come immobili, denaro contante, gioielli, oggetti d'antiquariato o veicoli.

Dovrebbe anche gestire criptovalute, come ad esempio i miliardi di dollari in Bitcoin (BTC) sequestrati dall'FBI (Federal Bureau of Investigation) dal mercato darknet Silk Road nel 2013.

Tuttavia, l'USMS T sembra sapere quanta Cripto possiede attualmente. Infatti, l'agenzia sta faticando a elaborare una stima approssimativa persino delle sue partecipazioni in Bitcoin , ha detto a CoinDesk una fonte a conoscenza della questione.

Potrebbe essere un problema, alla luce del Cripto Czar della Casa Bianca David Sacks annuncio all'inizio di questo mese che il governo degli Stati Uniti sta studiando attivamente la possibilità di costituire una riserva nazionale Cripto , il che significa che il governo potrebbe smettere di liquidare le criptovalute sequestrate e persino potenzialmente effettuare acquisti Cripto .

"Quando si inizia a parlare di riserve, è necessario avere familiarità con le proprietà uniche degli asset, come fork, airdrop e la volatilità costante", ha affermato Les Borsai, co-fondatore di Wave Digital Assets, un'azienda che fornisce servizi di gestione degli asset e che è stata in disputa con l'USMS per non essere stata assunta come appaltatrice, in un'intervista con CoinDesk. "È necessario che le agenzie siano sufficientemente istruite o che abbiano a che fare con professionisti che capiscano come aiutarle a raggiungere i loro obiettivi".

Anche se la riserva Cripto non vedesse mai la luce, la gestione e la liquidazione degli asset digitali sequestrati è un ruolo cruciale per l'agenzia, soprattutto perché la confisca degli asset viene utilizzata per contribuire a finanziare il Dipartimento di Giustizia (DOJ).

"Per quanto ne so, l'USMS sta attualmente gestendo questo con singole sequenze di tasti in un foglio di calcolo Excel", ha detto a CoinDesk Chip Borman, vicepresidente della strategia di cattura e delle proposte presso Addx Corporation, un'azienda che fornisce soluzioni tecnologiche al governo degli Stati Uniti e che è stata anche respinta per un contratto USMS. Borman ha affermato di aver visto i processi USMS verificarsi in tempo reale nel 2023.

"Manca solo ONE giorno e commetteranno un errore da un miliardo di dollari".

Storia della gestione Cripto dell'USMS

I problemi dell'agenzia con le Cripto T sono una novità. Timothy Clarke, CEO della società di consulenza Cripto ECC Solutions, ha detto a CoinDesk che nel corso degli anni si è accumulata molta frustrazione contro l'USMS da parte sia del settore pubblico che di quello privato.

Ancora nel 2019, l'agenzia "gestiva solo una manciata di asset in Criptovaluta , come otto o 10, quindi tutte le diverse agenzie governative degli Stati Uniti dovevano provvedere autonomamente all'archiviazione, invece di lasciare che l'USMS facesse il suo lavoro e prendesse i sequestri", ha affermato Clarke, ex agente speciale del Dipartimento del Tesoro.

Non solo l'USMS impiegava settimane per fornire alle agenzie gli indirizzi di deposito Bitcoin quando avevano appena effettuato un sequestro, ha affermato, ma l'agenzia li condivideva semplicemente via e-mail, senza alcun tipo di crittografia o processo di verifica.

Presso altre agenzie, come l'IRS Criminal Investigation (IRS-CI), queste informazioni sensibili vengono solitamente comunicate tramite videochiamate o allegati crittografati di sola lettura, con successive chiamate per le password e verifica di rilettura degli indirizzi, e questo se T ci sono specialisti direttamente sul posto per gestire personalmente i portafogli Cripto .

"Era molto, molto insicuro", ha detto Clarke. "È semplicemente scioccante che non sia successo nulla negli anni in cui lo hanno fatto".

L'USMS ha rifiutato di rilasciare dichiarazioni.

Nel 2022, l'Ufficio dell'Ispettore Generale (OIG)avvertitoche l'USMS aveva difficoltà nella gestione e nel monitoraggio dei suoi beni.

"L'USMS non aveva politiche adeguate relative allo stoccaggio, alla quantificazione, alla valutazione e allo smaltimento Criptovaluta sequestrate e, in alcuni casi, le linee guida erano contrastanti", ha affermato l'OIG.

Ad esempio, l'USMS non aveva misure in atto per tracciare gli asset biforcati, criptovalute che vengono create ogni volta che una blockchain si divide, note nel settore come hard fork, come Bitcoin Cash (BCH) o Bitcoin Satoshi Vision (BSV), entrambi biforcati da Bitcoin. "Di conseguenza, l'USMS potrebbe non riuscire a identificare e tracciare gli asset biforcati, e quindi perdere l'opportunità di vendere quegli asset quando vengono confiscati", ha affermato l'OIG.

Anche i fogli di calcolo su cui l'agenzia si basava per tenere traccia dei suoi vari investimenti in Cripto contenevano delle inesattezze, ha scoperto l'OIG.

Nel novembre 2022, cinque mesi dopo la pubblicazione del rapporto dell'OIG, l'USMSdichiarato (mentre era alla ricerca di un appaltatore che la aiutasse a gestire le sue Cripto ) di aver perso il controllo di due portafogli Ethereum a causa di un aggiornamento software.

"Non è chiaro se la chiave privata sia errata o se il portafoglio abbia funzionato male", ha affermato l'agenzia. "Il contraente identificherà il/i problema/i e potenzialmente aprirà il portafoglio. Se il portafoglio non può essere aperto, la documentazione degli sforzi fatti per sbloccare o aprire il portafoglio verrà fornita all'USG".

Clarke ha detto a CoinDesk che non era chiaro se i problemi con i wallet Ethereum si fossero verificati prima, durante o dopo l'audit dell'OIG. Il rapporto dell'OIG stesso non fa menzione di wallet Ethereum gestiti male o di ether mancanti (ETH).

"Come minimo, ciò indica la mancanza di un portafoglio di backup e la mancanza di procedure competenti di archiviazione, aggiornamento e gestione", ha affermato Clarke.

"La percezione è che tutto sia rimasto lo stesso dai risultati dell'OIG del 2022", ha detto a CoinDesk in un'intervista John Millward, direttore operativo di Addx.

Millward ha detto di aver capito che c'era un singolo dipendente che gestiva la cessione di asset "in questo momento su un conto al dettaglio", sebbene l'agenzia T fosse disponibile per confermare tali dettagli. Ha detto che il compito non era stato assegnato a un dipendente senior "nonostante le enormi responsabilità e passività finanziarie che ONE persona controlla".

Liquidazione Cripto prima della decisione sulle scorte

Nel luglio 2024, durante una conferenza Bitcoin a Nashville, il presidente Trump ha affermato che, se eletto, avrebbe ordinato al governo federale di smettere di vendere Bitcoin sequestrati. Questa è stata un'idea inizialmente sostenuta dalla senatrice Cynthia Lummis (R-WY), ONE delle più accese sostenitrici di bitcoin al Congresso, che ha introdotto una legislazione volta a costituire una riserva nazionale Bitcoin .

Il 15 gennaio, solo pochi giorni prima che Trump entrasse in carica, Lummis scrisse una lettera a Ronald L. Davis, che all'epoca era ancora direttore dell'USMS, in cui esprimeva la sua preoccupazione per il fatto che gli avvocati del Dipartimento di Giustizia sembravano essere impegnati in un processo per liquidare i 69.370 Bitcoin (del valore di circa 6,6 miliardi di dollari) sequestrati a Silk Road.

"I recenti documenti depositati in tribunale all'inizio di questo mese mostrano che il Dipartimento di Giustizia sta citando la volatilità del prezzo Bitcoin per giustificare una vendita accelerata di questi asset", ha scritto.

"Ancora più preoccupante è che il Dipartimento continua a spingere aggressivamente in avanti con i piani di liquidazione nonostante le sfide legali in sospeso, dimostrando un'urgenza insolita di smaltire queste attività", ha aggiunto. "Questo approccio affrettato, che si verifica durante il periodo di transizione presidenziale, contraddice direttamente gli obiettivi Politiche dichiarati dall'amministrazione entrante in merito all'istituzione di una riserva nazionale Bitcoin ".

Lummis ha chiesto all'USMS (che gestisce i beni sequestrati, ma non prende decisioni in merito alle liquidazioni) di condividere la quantità totale di Bitcoin che detiene attualmente, di spiegare perché tali informazioni non sono state rese prontamente disponibili al pubblico e di descrivere le sue procedure di monitoraggio e gestione. L'agenzia ha avuto tempo fino al 31 gennaio per rispondere, ma deve ancora rispondere formalmente, secondo una fonte a conoscenza della questione.

L'USMS ha contattato l'ufficio di Lummis due volte da quando è stata emessa la lettera, ha detto la fonte, ma l'agenzia non è stata in grado di rispondere di quanti Bitcoin aveva sotto il suo controllo, incolpando il rimpasto causato dal cambio di amministrazione. L'ufficio di Lummis ha rifiutato di commentare.

Secondo la fonte, quantità significative di Bitcoin sarebbero apparentemente detenute da varie agenzie dell'amministrazione, tra cui il Dipartimento di Giustizia e il Dipartimento del Tesoro, e l'USMS non ha un processo di riconciliazione per capire dove si trovino tutte queste risorse.

Problemi di approvvigionamento dell'USMS

L'OIG ha osservato nel 2022 che l'USMS stava adottando misure proattive per potenziare le sue procedure di gestione, cercando di arruolare il settore privato. La mossa avrebbe "aiutato l'USMS ad affrontare alcuni dei problemi che abbiamo identificato", ha affermato l'OIG.

Tuttavia, l'agenzia ha impiegato molto tempo per assegnare questi contratti e le sue decisioni sono state messe in discussione da alcune delle parti coinvolte.

L'USMS ha iniziato a esaminare gli appalti nel 2018 e per la prima voltaassegnato il contratto con lo scambio Cripto Bitgo nell'aprile 2021. Tuttavia, è stato stabilito che lo scambio non soddisfaceva la definizione di "piccola impresa" (che era ONE dei requisiti per il contratto). L'assegnazione quindi passato alla società di custodia Cripto Anchorage Digital nel luglio 2021, ma Anchorage è stata anche ritenuta troppo grande per soddisfare i criteri delle piccole imprese.

Nel 2024 l'agenzia ha cambiato rotta, aggiudicandosi due diversi contratti: il primo per la gestione delle cosiddette criptovalute di Classe 1 (ovvero monete supportate su exchange centralizzati e in portafogli cold storage) e il secondo per le criptovalute di Classe 2-4 (monete che T soddisfano i requisiti della Classe 1).

Scambio di Cripto Coinbase ha vinto il premio per la Classe 1 a luglio, mentre il contratto per le Classi 2-4 è stato assegnato a ottobre a Command Services & Support (CMDSS), un fornitore di servizi Tecnologie con esperienza di collaborazione con il Dipartimento di Giustizia.

Assegnazione controversa

Entrambi questi premi sono stati contestati in tribunale. La protesta di Anchorage contro Coinbase è statalicenziato, ma non è chiaro se l'azienda abbia presentato un'altra protesta. Il sito web sulla spesa del governo degli Stati Unitisuggerisce che Coinbase non ha ancora ricevuto il pagamento per il contratto. (Anchorage ha rifiutato di commentare. Coinbase non ha risposto a una Request di commento.)

Nel frattempo, l'assegnazione della Classe 2-4 è oggetto di una protesta in corso da parte di Wave, che sostiene che CMDSS non ha la licenza appropriata per il contratto (CMDSS T è autorizzata dalla Securities and Exchange Commission (SEC) né dalla Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) e che l'agenzia non ha indagato adeguatamente su un conflitto di interessi da parte di CMDSS che impiega un ex funzionario dell'USMS con accesso a informazioni non pubbliche.

L'USMS, da parte sua, ha dichiarato che l'offerente vincitore T era tenuto in primo luogo ad avere una licenza rilasciata dalla SEC o dalla FINRA; l'agenzia afferma inoltre di aver indagato in modo appropriato su eventuali conflitti di interesse relativi agli ex dipendenti dell'USMS.

"Se T ti interessano le basi, come avere la licenza per gestire titoli, che è la comprensione più elementare della gestione di asset digitali, allora cosa stai facendo? Ti mostra solo quanto poco sanno del processo", ha detto Borsai. CMDSS non ha risposto a una Request di commento.

Addx ha gareggiato con Wave e CMDSS per il contratto. Tuttavia, Millward ha affermato che sarebbe stato più sensato per Wave che per CMDSS assicurarsi l'aggiudicazione, poiché l'azienda possedeva un potenziale tecnico e si è offerta di eseguire il lavoro a un prezzo inferiore.

"Penso che ci sia molta fiducia personale nella leadership dell'ente premiato per risolvere la situazione e non far fare brutta figura all'USMS", ha detto Millward.

Gestire le criptovalute più piccole

Il tema centrale dei critici dell'USMS è che l'agenzia T comprende a sufficienza le risorse digitali.

"Trattano le Cripto come se fossero una barca o un immobile", ha detto Borsai. "L'USMS non potrebbe mai capire cosa detiene se non capisce gli asset. ... Non otterranno mai una cifra precisa, a meno che non vadano all-in su un sistema condiviso multi-agenzia".

Millward e Boreman hanno affermato che l'USMS ha avuto difficoltà a comprendere che le società di custodia necessitano della stessa quantità di risorse per gestire un numero specifico di monete di Classe 2-4, indipendentemente dal fatto che i token valgano miliardi di dollari o semplicemente centesimi.

L'agenzia aveva suggerito ad Addx che se avesse vinto il premio avrebbe potuto essere pagata solo in una percentuale dei beni che avrebbe finito per gestire, invece di una tariffa fissa. L'agenzia sembrò sorpresa quando Addx spiegò quanto sarebbero state costose le soluzioni di custodia.

"Hanno detto, 'Prevediamo di non avere mai più di $ 500 di valore in un dato momento'", ha detto Borman. "T capiscono che per decreto del giudice, quel fob che contiene 20 centesimi di valore in Bitcoin deve essere tracciato e analizzato, e distruggere i 20 centesimi di qualcuno è tanto grave quanto schiantare una Lamborghini mentre si va al deposito".