Служба маршалов США T может сказать, сколько Криптo она хранит, что усложняет план резервирования Bitcoin

Служба маршалов США (USMS) занимается управлением активами, конфискованными правоохранительными органами в ходе уголовных расследований, такими как недвижимость, наличные деньги, ювелирные изделия, антиквариат или транспортные средства.

Предполагается, что он также будет работать с криптовалютами — например, с Bitcoin (BTC) на миллиарды долларов, изъятыми Федеральным бюро расследований (ФБР) на торговой площадке даркнета Silk Road в 2013 году.

Однако USMS, похоже, T знает, сколько Криптo у него сейчас есть. Фактически, агентство изо всех сил пытается дать приблизительную оценку даже своим запасам Bitcoin , сообщил CoinDesk источник, знакомый с этим вопросом.

Это может стать проблемой, учитывая действия Дэвида Сакса, царя Криптo в Белом доме. объявление ранее в этом месяце что правительство США активно изучает возможность создания национального Криптo резерва — это означает, что правительство может прекратить ликвидацию конфискованных криптовалют и даже потенциально осуществлять покупки Криптo .

«Когда вы начинаете говорить о резервах, вам нужно быть знакомым с уникальными свойствами активов, такими как форки, эйрдропы и постоянная волатильность», — сказал Лес Борсай, соучредитель Wave Digital Assets, фирмы, которая предоставляет услуги по управлению активами и которая была в споре с USMS из-за того, что ее не наняли в качестве подрядчика, в интервью CoinDesk. «Вы должны иметь достаточно образованные агентства или иметь дело с профессионалами, которые понимают, как помочь им достичь своих целей».

Даже если Криптo резерв никогда не увидит свет, управление и ликвидация арестованных цифровых активов остается важнейшей задачей для агентства, особенно с учетом того, что конфискация активов используется для финансирования Министерства юстиции (DOJ).

«Насколько мне известно, USMS в настоящее время управляет этим с помощью отдельных нажатий клавиш в таблице Excel», — рассказал CoinDesk Чип Борман, вице-президент по стратегии захвата и предложениям в Addx Corporation, фирме, которая предоставляет технологические решения правительству США и которой также отказали в контракте с CoinDesk. Борман сказал, что видел, как процессы USMS происходили в реальном времени в 2023 году.

«Они находятся в ONE плохом дне от ошибки стоимостью в миллиард долларов».

История Криптo USMS

Проблемы агентства с Криптo T новы. Тимоти Кларк, генеральный директор консалтинговой компании по Криптo ECC Solutions, рассказал CoinDesk , что за эти годы накопилось много разочарования в отношении USMS как со стороны государственного, так и частного секторов.

Еще в 2019 году агентство «обрабатывало лишь небольшое количество Криптовалюта активов, около восьми или десяти, поэтому всем различным правительственным агентствам США приходилось хранить их самостоятельно, вместо того чтобы USMS выполняла свою работу и производила изъятия», — сказал Кларк, бывший специальный агент Министерства финансов.

По его словам, USMS не только потребовались бы недели, чтобы предоставить агентствам адреса для депозитов в Bitcoin после того, как они только что провели конфискацию, но и агентство просто передало бы их по электронной почте без какого-либо шифрования или процесса проверки.

В других агентствах, таких как Отдел уголовных расследований Налоговой службы США (IRS-CI), такая конфиденциальная информация обычно передается либо по видеосвязи, либо с помощью зашифрованных вложений, доступных только для чтения, с последующими звонками для уточнения паролей и повторной проверки адресов — и это в том случае, если специалисты T приедут непосредственно на место, чтобы самостоятельно заняться Криптo кошельками.

«Это было очень, очень небезопасно», — сказал Кларк. «Просто шокирует, что за те годы, что они это делали, ничего не произошло».

В USMS отказались от комментариев.

Еще в 2022 году Управление Генерального инспектора (OIG)предупредилчто USMS испытывает трудности в управлении и отслеживании своих активов.

«У USMS не было адекватной политики в отношении хранения, количественной оценки, исчисления и утилизации изъятой Криптовалюта , а в некоторых случаях указания были противоречивыми», — заявил OIG.

Например, USMS не приняла мер по отслеживанию форкнутых активов — криптовалют, которые создаются всякий раз, когда блокчейн делает разделение, известное в отрасли как хард-форк, — например, Bitcoin Cash (BCH) или Bitcoin Satoshi Vision (BSV), оба из которых ответвились от Bitcoin. «В результате USMS может не идентифицировать и не отслеживать форкнутые активы и, таким образом, потерять возможность продать эти активы, когда они будут конфискованы», — заявил OIG.

OIG обнаружила неточности в электронных таблицах, на которые агентство опиралось для отслеживания своих различных Криптo активов.

В ноябре 2022 года, через пять месяцев после публикации отчета OIG, USMSзаявил (пока компания искала подрядчика, который помог бы ей управлять ее Криптo ) что она потеряла контроль над двумя кошельками Ethereum из-за обновления программного обеспечения.

«Неясно, является ли закрытый ключ неверным или кошелек неисправен», — заявило агентство. «Подрядчик определит проблему(ы) и потенциально откроет кошелек. Если кошелек не может быть открыт, документация о предпринятых усилиях по разблокировке или открытию кошелька будет предоставлена правительству США».

Кларк сообщил CoinDesk , что неясно, возникли ли проблемы с кошельками Ethereum до, во время или после аудита OIG. В самом отчете OIG не упоминается о неправильно управляемых кошельках Ethereum или пропавших эфирах (ETH).

«Как минимум, это говорит об отсутствии резервного кошелька и отсутствии компетентных процедур хранения, обновления и обработки», — сказал Кларк.

«Складывается впечатление, что с момента выводов OIG 2022 года все осталось по-прежнему», — рассказал в интервью CoinDesk Джон Миллворд, главный операционный директор Addx.

Миллворд сказал, что, по его мнению, один сотрудник управляет реализацией активов «прямо сейчас на розничном счете», хотя агентство T было доступно для подтверждения таких подробностей. Он сказал, что эта задача не была поручена старшему сотруднику «несмотря на огромную финансовую ответственность и ответственность, которую контролирует ONE человек».

Ликвидация Криптo перед решением о ее запасах

В июле 2024 года на конференции Bitcoin в Нэшвилле президент Трамп заявил, что в случае избрания он поручит федеральному правительству прекратить продажу конфискованных Bitcoin. Эту идею впервые выдвинула сенатор Синтия Ламмис (республиканец от Вайоминга), ONE из самых ярых сторонниц биткоина в Конгрессе, которая внесла законопроект, направленный на создание национального резерва Bitcoin .

15 января, всего за несколько дней до вступления Трампа в должность, Ламмис написала письмо Рональду Л. Дэвису, который в то время все еще был директором USMS, в котором она выразила свою обеспокоенность тем, что юристы Министерства юстиции, по-видимому, занимаются процессом ликвидации 69 370 Bitcoin (стоимостью примерно 6,6 млрд долларов), изъятых у Silk Road.

«Недавние судебные иски, поданные в начале этого месяца, показывают, что Министерство юстиции ссылается на волатильность цены Bitcoin , чтобы оправдать ускоренную продажу этих активов», — написала она.

«Еще более тревожно, что Департамент продолжает агрессивно продвигать планы ликвидации, несмотря на ожидающие решения юридические проблемы, демонстрируя необычную срочность в избавлении от этих активов», — добавила она. «Этот поспешный подход, происходящий в период президентского перехода, напрямую противоречит заявленным Политика целям новой администрации в отношении создания Национального запаса Bitcoin ».

Lummis попросил USMS (которая занимается конфискованными активами, но не принимает решений относительно ликвидации) предоставить общую сумму Bitcoin, которые она в настоящее время хранит, объяснить, почему эта информация не была предоставлена ​​в открытом доступе, и описать свои процедуры отслеживания и управления. Агентству было дано время до 31 января для ответа, но оно до сих пор официально не ответило, согласно источнику, знакомому с этим вопросом.

Источник сообщил, что USMS дважды связывалась с офисом Ламмиса с момента отправки письма, но агентство не смогло ответить, сколько Bitcoin находится под его контролем, сославшись на перестановки, вызванные сменой администрации. Офис Ламмиса отказался от комментариев.

По словам источника, значительные суммы Bitcoin , по-видимому, хранятся в различных ведомствах администрации, включая Министерство юстиции и Министерство финансов, и у USMS нет процесса сверки, чтобы выяснить, где все это находится.

Проблемы с закупками USMS

В 2022 году OIG отметил, что USMS предпринимает активные шаги по усилению своих процедур управления, стремясь привлечь частный сектор. Этот шаг «поможет USMS решить некоторые из выявленных нами проблем», — заявил OIG.

Однако агентству потребовалось много времени для заключения этих контрактов, и его решения были подвергнуты сомнению некоторыми заинтересованными сторонами.

USMS начала изучать вопросы закупок в 2018 году и впервыенагражден контракт с Криптo Bitgo в апреле 2021 года. Однако было установлено, что биржа не соответствует определению «малого бизнеса» (что было ONE из требований контракта). Решение затем передалось в июле 2021 года компания Anchorage Digital, занимающаяся хранением Криптo , — однако Anchorage также была признана слишком крупной, чтобы соответствовать критериям малого бизнеса.

В 2024 году агентство сменило стратегию, заключив два разных контракта: первый — на управление так называемыми криптовалютами класса 1 (то есть монетами, поддерживаемыми на централизованных биржах и в кошельках холодного хранения), а второй — на криптовалюты классов 2–4 (монеты , T соответствующие требованиям класса 1).

Криптo биржа Coinbase выиграл награду для класса 1 в июле, а контракт классов 2-4 был заключен в октябре с Command Services & Support (CMDSS), поставщиком Технологии услуг, имеющим опыт работы с Министерством юстиции.

Спорное награждение

Оба эти решения были оспорены в суде. Протест Анкориджа против Coinbase былуволен, но неясно, подала ли фирма еще один протест. Сайт расходов правительства СШАпредполагает что Coinbase еще не получила оплату по контракту. (Anchorage отказался от комментариев. Coinbase не ответила на Request о комментарии.)

Тем временем награда класса 2-4 является предметом продолжающегося протеста со стороны Wave, которая утверждает, что у CMDSS нет надлежащей лицензии на контракт (CMDSS T имеет лицензии Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и Управления по регулированию финансовой отрасли (FINRA)), а также что агентство не провело надлежащего расследования конфликта интересов, связанного с наймом CMDSS бывшего должностного лица USMS, имеющего доступ к закрытой информации.

USMS, со своей стороны, заявила, что победителю торгов изначально T требовалось иметь лицензию SEC или FINRA; агентство также утверждает, что тщательно расследовало все конфликты интересов, связанные с бывшими сотрудниками USMS.

«Если вас T волнуют основы, например, лицензия на работу с ценными бумагами, что является самым базовым пониманием работы с цифровыми активами, то чем вы занимаетесь? Это просто показывает, как мало они знают о процессе», — сказал Борсай. CMDSS не ответила на Request о комментарии.

Addx конкурировала с Wave и CMDSS за контракт. Тем не менее, Millward заявил, что Wave имело бы больше смысла, чем CMDSS, получить награду, поскольку фирма обладала техническим преимуществом и предлагала выполнить работу по более низкой цене.

«Я думаю, что руководство награжденной организации испытывает большую личную уверенность в том, что оно разберется во всем и не выставит USMS в плохом свете», — сказал Миллуорд.

Работа с небольшими криптовалютами

Основная тема критиков USMS заключается в том, что агентство T понимает цифровые активы.

«Они относятся к Криптo так, как будто это лодка или недвижимость», — сказал Борсай. «USMS не сможет понять, чем они владеют, если не поймет активы. … Они никогда не получат точной цифры, если не пойдут ва-банк на общую систему с несколькими агентствами».

Миллуорд и Бореман заявили, что USMS с трудом понимает, что кастодиальным фирмам требуется одинаковый объем ресурсов для управления определенным количеством монет классов 2–4, независимо от того, стоят ли токены миллиарды долларов или всего несколько центов.

Агентство предположило, что Addx, если бы оно выиграло награду, могло бы получить оплату только в виде процента от активов, которыми оно в конечном итоге будет управлять, а не фиксированную плату. Агентство, казалось, удивилось, когда Addx объяснило, насколько дорогими будут решения по хранению.

«Они сказали: «Мы не ожидаем, что в любой момент времени стоимость будет превышать 500 долларов», — сказал Борман. «Они T понимают, что по решению судьи этот брелок, содержащий Bitcoin на 20 центов, должен отслеживаться и анализироваться, а уничтожение чьей-то 20-центовой купюры — это так же вопиющее преступление, как и разбивание Lamborghini по пути на штрафстоянку».