T Masasabi ng Serbisyo ng US Marshals Kung Magkano ang Hawak ng Crypto , Pinapalubha ang Plano ng Pagreserba ng Bitcoin

Ang U.S. Marshals Service (USMS) ay may tungkulin sa pamamahala ng mga asset na kinukuha ng mga nagpapatupad ng batas sa kurso ng mga kriminal na pagsisiyasat, tulad ng real estate, cash, alahas, mga antique o sasakyan.

Ito rin ay dapat na humahawak ng mga cryptocurrencies — halimbawa, ang bilyun-bilyong dolyar na halaga ng Bitcoin (BTC) na kinuha ng Federal Bureau of Investigation (FBI) mula sa darknet marketplace na Silk Road noong 2013.

Gayunpaman, mukhang T alam ng USMS kung magkano ang Crypto nito sa kasalukuyan. Sa katunayan, ang ahensya ay struggling upang makabuo ng isang magaspang na pagtatantya ng kahit na ang Bitcoin holdings nito, isang source na pamilyar sa mga bagay na sinabi sa CoinDesk.

Maaaring maging problema iyon, sa liwanag ng White House Crypto Czar David Sacks' anunsyo sa unang bahagi ng buwang ito na ang gobyerno ng US ay aktibong pinag-aaralan ang posibilidad na bumuo ng isang pambansang reserba ng Crypto — ibig sabihin ay maaaring ihinto ng gobyerno ang pag-liquidate ng mga nasamsam na cryptocurrencies, at kahit na potensyal na gumawa ng mga pagbili ng Crypto .

"Kapag sinimulan mong pag-usapan ang tungkol sa mga reserba, kailangan mong maging pamilyar sa mga natatanging katangian ng mga asset, tulad ng mga tinidor, airdrop, at ang patuloy na pagkasumpungin," sabi ni Les Borsai, co-founder ng Wave Digital Assets, isang firm na nagbibigay ng mga serbisyo sa pamamahala ng asset at nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa USMS dahil sa hindi pagkuha bilang isang kontratista, sa isang panayam sa CoinDesk. "Kailangan mong magkaroon ng sapat na edukasyon ang mga ahensya o makitungo sa mga propesyonal na nauunawaan kung paano tutulungan silang makamit ang kanilang mga layunin."

Kahit na ang Crypto reserve ay hindi kailanman nakikita ang liwanag ng araw, ang pamamahala at pag-liquidate ng mga nasamsam na digital asset ay isang mahalagang papel para sa ahensya, lalo na dahil ang asset forfeiture ay ginagamit upang makatulong na pondohan ang Department of Justice (DOJ).

"Sa pagkakaalam ko, kasalukuyang pinamamahalaan ito ng USMS gamit ang mga indibidwal na keystroke sa isang Excel spreadsheet," Chip Borman, vice president ng diskarte sa pagkuha at mga panukala sa Addx Corporation, isang firm na nagbibigay ng mga teknolohikal na solusyon sa gobyerno ng US at tinanggihan din para sa isang kontrata ng USMS, sinabi sa CoinDesk. Sinabi ni Borman na nakita niya ang mga proseso ng USMS na nangyari sa real time noong 2023.

" ONE masamang araw na lang ang layo nila sa isang bilyong dolyar na pagkakamali."

Kasaysayan ng pamamahala ng Crypto ng USMS

Ang mga problema ng ahensya sa Crypto ay T bago. Si Timothy Clarke, CEO ng Crypto consulting firm na ECC Solutions, ay nagsabi sa CoinDesk na maraming pagkabigo ang nabuo laban sa USMS mula sa publiko at pribadong sektor sa mga nakaraang taon.

Kamakailan lamang noong 2019, ang ahensya ay "nanghawakan lamang ang isang dakot ng mga asset ng Cryptocurrency , tulad ng walo o 10, kaya ang lahat ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ng US ay kailangang gumawa ng kanilang sariling storage, sa halip na ang USMS ang gumawa ng kanilang trabaho at kumuha ng mga seizure," sabi ni Clarke, isang dating espesyal na ahente sa Department of Treasury.

Hindi lamang magtatagal ang USMS ng mga linggo upang magbigay ng mga address ng deposito ng Bitcoin sa mga ahensya noong kaka-seizure pa lang nila, sinabi niya, ngunit ibabahagi lang ito ng ahensya sa email nang walang anumang uri ng proseso ng pag-encrypt o pag-verify.

Sa ibang mga ahensya, tulad ng IRS Criminal Investigation (IRS-CI), ang naturang sensitibong impormasyon ay kadalasang ipinapaalam sa mga video call o sa pamamagitan ng read-only na naka-encrypt na mga attachment na may mga follow-up na tawag para sa mga password at read-back na pag-verify ng mga address — at iyon ay kung ang mga espesyalista ay T direktang pumunta sa site upang hawakan ang mga Crypto wallet mismo.

"Ito ay napaka, napaka hindi secure," sabi ni Clarke. "Nakakagulat lang na walang nangyari sa mga taon na ginawa nila iyon."

Tumangging magkomento ang USMS.

Noong 2022, ang Office of the Inspector General (OIG) binalaan na ang USMS ay nahihirapan sa pamamahala at pagsubaybay sa mga hawak nito.

"Ang USMS ay walang sapat na mga patakaran na may kaugnayan sa nasamsam na imbakan ng Cryptocurrency , quantification, valuation, at disposal, at sa ilang pagkakataon, ang patnubay ay magkasalungat," sabi ng OIG.

Halimbawa, ang USMS ay walang mga hakbang upang subaybayan ang mga naka-forked na asset — mga cryptocurrencies na nalilikha sa tuwing nagkakaroon ng split ang isang blockchain, na kilala sa industriya bilang isang hard fork — isipin ang Bitcoin Cash (BCH) o Bitcoin Satoshi Vision (BSV), na parehong humiwalay sa Bitcoin. "Bilang resulta, maaaring mabigo ang USMS na tukuyin at subaybayan ang mga naka-forked na asset, at sa gayon ay mawalan ng pagkakataong ibenta ang mga asset na iyon kapag na-forfeit ang mga ito," sabi ng OIG.

Ang mga spreadsheet kung saan umaasa ang ahensya upang subaybayan ang iba't ibang Crypto holdings nito ay naglalaman din ng mga kamalian, natuklasan ng OIG.

Noong Nobyembre 2022, limang buwan pagkatapos mai-publish ang ulat ng OIG, ang USMS nakasaad (habang naghahanap ito ng isang kontratista upang tulungan itong pangasiwaan ang mga Crypto asset nito) na nawalan ito ng kontrol sa dalawang wallet ng Ethereum dahil sa isang pag-update ng software.

"Ito ay hindi malinaw kung ang pribadong susi ay hindi tama, o ang wallet ay hindi gumagana," sabi ng ahensya. “Tutukuyin ng Kontratista ang (mga) isyu at posibleng buksan ang wallet. Kung hindi mabuksan ang wallet, ibibigay sa USG ang dokumentasyon ng mga pagsisikap na ginawa upang i-unlock o buksan ang wallet."

Sinabi ni Clarke sa CoinDesk na hindi malinaw kung ang mga isyu sa mga wallet ng Ethereum ay nangyari bago, habang, o pagkatapos ng pag-audit ng OIG. Ang ulat mismo ng OIG ay walang binanggit tungkol sa maling pamamahala sa mga wallet ng Ethereum o nawawalang ether (ETH).

"Sa pinakamababa ay nagsasalita ito sa isang kakulangan ng isang backup na pitaka at kakulangan ng karampatang imbakan, pag-update, at mga pamamaraan sa paghawak," sabi ni Clarke.

"Ang pang-unawa ay ang lahat ay nanatiling pareho mula noong 2022 OIG Findings," sinabi ni John Millward, punong operating officer sa Addx, sa CoinDesk sa isang panayam.

Sinabi ni Millward na naiintindihan niya na mayroong isang solong empleyado na namamahala sa pagtatapon ng mga asset "ngayon sa isang retail account," kahit na ang ahensya ay T magagamit upang kumpirmahin ang mga naturang detalye. Sinabi niya na ang gawain ay hindi itinalaga sa isang senior na empleyado "sa kabila ng napakalaking pananagutan sa pananalapi at pananagutan na kinokontrol ng ONE tao."

Pag-liquidate ng Crypto bago ang desisyon ng stockpile

Noong Hulyo 2024, sa isang kumperensya ng Bitcoin sa Nashville, sinabi ni Pangulong Trump na, kung mahalal, tuturuan niya ang pederal na pamahalaan na ihinto ang pagbebenta ng nasamsam Bitcoin. Iyon ay isang ideya na unang itinulak ni Senator Cynthia Lummis (R-WY), ONE sa mga pinaka-vocal backers ng bitcoin sa Kongreso, na nagpasimula ng batas na naglalayong bumuo ng isang pambansang reserbang Bitcoin .

Noong Enero 15, ilang araw lamang bago si Trump ay nakatakdang manungkulan, sumulat si Lummis kay Ronald L. Davis — na noong panahong iyon ay direktor pa rin ng USMS — kung saan ipinahayag niya ang kanyang alarma na ang mga abogado ng DOJ ay lumilitaw na nakikibahagi sa isang proseso upang likidahin ang 69,370 Bitcoin (na nagkakahalaga ng humigit-kumulang $6.6 bilyon) na nasamsam mula sa Silk Road.

"Ang mga kamakailang paghaharap sa korte mula sa mas maaga sa buwang ito ay nagpapakita na ang Kagawaran ng Hustisya ay nagbabanggit ng pagbabago sa presyo ng Bitcoin upang bigyang-katwiran ang isang pinabilis na pagbebenta ng mga asset na ito," isinulat niya.

"Higit pang nakakabagabag, ang Departamento ay patuloy na agresibong isulong ang mga plano sa pagpuksa sa kabila ng mga nakabinbing legal na hamon, na nagpapakita ng hindi pangkaraniwang pangangailangan na itapon ang mga asset na ito," dagdag niya. “Ang padalos-dalos na diskarte na ito, na nagaganap sa panahon ng paglipat ng pangulo, ay direktang sumasalungat sa mga nakasaad na layunin ng Policy ng papasok na administrasyon tungkol sa pagtatatag ng isang National Bitcoin Stockpile.”

Tinanong ni Lummis ang USMS (na humahawak sa mga nasamsam na asset, ngunit hindi gumagawa ng mga desisyon patungkol sa mga pagpuksa) na ibahagi ang kabuuang halaga ng Bitcoin na kasalukuyang hawak nito, upang ipaliwanag kung bakit ang impormasyong iyon ay hindi madaling magagamit sa pampublikong paraan, at upang ilarawan ang mga pamamaraan ng pagsubaybay at pamamahala nito. Ang ahensya ay binigyan ng hanggang Enero 31 upang sumagot, ngunit hindi pa pormal na tumugon, ayon sa isang source na pamilyar sa bagay na ito.

Dalawang beses na nakipag-ugnayan ang USMS sa opisina ni Lummis mula nang mailabas ang liham, sabi ng source, ngunit hindi nasagot ng ahensya kung gaano karaming Bitcoin ang nasa ilalim ng kontrol nito, sinisisi ang shake-up na dulot ng pagbabago sa mga administrasyon. Tumangging magkomento ang opisina ni Lummis.

Ang mga makabuluhang halaga ng Bitcoin ay tila hawak ng iba't ibang ahensya sa buong administrasyon - kabilang ang DOJ at Department of Treasury - at ang USMS ay walang proseso ng pagkakasundo upang malaman kung saan ito nakaupo, sinabi ng source.

Ang USMS procurement struggles

Nabanggit ng OIG noong 2022 na ang USMS ay nagsasagawa ng mga proactive na hakbang upang palakasin ang mga pamamaraan ng pamamahala nito sa pamamagitan ng paghahanap ng pribadong sektor. Ang hakbang ay "tutulungan ang USMS sa pagtugon sa ilan sa mga isyung natukoy namin," sabi ng OIG.

Gayunpaman, ang ahensya ay tumagal ng mahabang panahon upang igawad ang mga kontratang ito, at ang mga desisyon nito ay kinuwestiyon ng ilan sa mga kasangkot na partido.

Ang USMS ay nagsimulang tumingin sa pagkuha noong 2018 at una iginawad ang kontrata sa Crypto exchange Bitgo noong Abril 2021. Gayunpaman, natukoy na ang palitan ay hindi nakakatugon sa kahulugan ng isang "maliit na negosyo" (na ONE sa mga kinakailangan para sa kontrata). Ang award noon ipinasa sa Crypto custody firm na Anchorage Digital noong Hulyo 2021 — ngunit nakita rin ang Anchorage na masyadong malaki upang matugunan ang pamantayan sa maliit na negosyo.

Nagpalit ang ahensya noong 2024, na nag-award ng dalawang magkaibang kontrata: ang una para sa pamamahala ng tinatawag na Class 1 cryptocurrencies (ibig sabihin, ang mga coin na sinusuportahan sa mga sentralisadong palitan at sa cold-storage wallet) at ang pangalawa para sa Class 2-4 cryptocurrencies (mga barya na T nakakatugon sa mga kinakailangan ng Class 1).

Crypto exchange Coinbase nanalo ng award para sa Class 1 noong Hulyo, habang ang kontrata ng Class 2-4 ay napunta noong Oktubre sa Command Services & Support (CMDSS), isang service provider ng Technology na may karanasan sa pagtatrabaho sa DOJ.

Kontrobersyal na paggawad

Ang mga parangal na ito ay parehong pinaglabanan sa korte. Ang protesta ng Anchorage, laban sa Coinbase, ay nadismiss, ngunit hindi malinaw kung naghain ng isa pang protesta ang kompanya. Ang website ng paggasta ng gobyerno ng U.S nagmumungkahi na ang Coinbase ay hindi pa nakakatanggap ng bayad para sa kontrata. (Tumanggi si Anchorage na magkomento. Hindi tumugon ang Coinbase sa isang Request para sa komento.)

Ang Class 2-4 award, samantala, ay paksa ng patuloy na protesta ng Wave, na nagsasabing kulang ang CMDSS ng wastong paglilisensya para sa kontrata — T lisensiyado ang CMDSS sa Securities and Exchange Commission (SEC) o Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) — at nabigo ang ahensya na mag-imbestiga nang maayos sa isang hindi opisyal na pag-access ng impormasyon sa CMS na may salungat na interes mula sa hindi opisyal ng USDSS.

Ang USMS, sa bahagi nito, ay nagpahayag na ang nanalong bidder ay T kinakailangan na lisensyado sa SEC o FINRA sa unang lugar; inaangkin din ng ahensya na maayos na nag-imbestiga sa anumang mga salungatan ng interes na nauugnay sa mga dating empleyado ng USMS.

“Kung T kang pakialam sa mga pangunahing kaalaman, tulad ng pagiging lisensyado sa paghawak ng mga securities, na siyang pinakapangunahing pag-unawa sa paghawak ng mga digital asset, ano ang ginagawa mo? Ipinapakita lang nito sa iyo kung gaano kaunti ang alam nila tungkol sa proseso," sabi ni Borsai. Hindi tumugon ang CMDSS sa isang Request para sa komento.

Nakipagkumpitensya ang Addx laban sa Wave at CMDSS para sa kontrata. Gayunpaman, sinabi ni Millward na mas makatuwiran para sa Wave kaysa sa CMDSS na ma-secure ang award, dahil ang kompanya ay nagtataglay ng technical upside at nag-alok na gawin ang trabaho sa mas mababang presyo.

"Sa tingin ko mayroong maraming personal na tiwala sa pamumuno ng iginawad na entity upang malaman ito at hindi gawing masama ang USMS," sabi ni Millward.

Pagharap sa mas maliliit na cryptocurrencies

Ang pangunahing tema mula sa mga kritiko ng USMS ay T sapat na naiintindihan ng ahensya ang mga digital asset.

"Tinatrato nila ang Crypto na parang ito ay isang bangka o isang piraso ng real estate," sabi ni Borsai. “Hindi maiintindihan ng USMS kung ano ang hawak nila kung hindi nila naiintindihan ang mga asset. … Hinding-hindi sila makakakuha ng tumpak na numero, maliban na lang kung sila ay mag-all-in sa isang multi-agency shared system.”

Sinabi nina Millward at Boreman na nahirapan ang USMS na maunawaan na ang mga kumpanya ng kustodiya ay nangangailangan ng parehong halaga ng mga mapagkukunan upang pamahalaan ang isang partikular na bilang ng mga Class 2-4 na barya hindi alintana kung ang mga token ay nagkakahalaga ng bilyun-bilyong dolyar o sentimo lamang.

Iminungkahi ng ahensya sa Addx na kung nanalo ito ng parangal ay maaaring binayaran lamang ito sa isang porsyento ng mga asset na ito ang hahantong sa pamamahala, sa halip na isang flat fee. Tila nagulat ang ahensya nang ipaliwanag ng Addx kung gaano kamahal ang mga solusyon sa pag-iingat.

"Sabi nila, 'Inaasahan namin na hindi magkakaroon ng higit sa $500 ang halaga sa anumang oras,'" sabi ni Borman. “T nila naiintindihan na sa utos ng hukom, ang fob na iyon na naglalaman ng 20 sentimos na halaga ng Bitcoin ay kailangang masubaybayan at masuri, at ang pagsira sa 20 sentimos ng ilang kapwa ay kasinglubha ng pagbangga ng isang Lamborghini habang papunta sa impound lot.”