Служба маршалів США T може сказати, скільки Крипто вона зберігає, що ускладнює план резервування Bitcoin

Служба маршалів США (USMS) відповідає за управління активами, конфіскованими правоохоронними органами під час кримінальних розслідувань, як-от нерухомість, готівка, коштовності, антикваріат або транспортні засоби.

Передбачається також, що він оброблятиме криптовалюти — наприклад, Bitcoin (BTC) на мільярди доларів, вилучені Федеральним бюро розслідувань (ФБР) на даркнет-ринку Silk Road у 2013 році.

Однак USMS, схоже, T знає, скільки у нього наразі Крипто . Насправді агентство намагається дати приблизну оцінку навіть своїх Bitcoin холдингів, повідомило CoinDesk джерело, знайоме з цим питанням.

Це може бути проблемою в світлі Білого дому Крипто Czar Девіда Сакса оголошення на початку цього місяця що уряд США активно вивчає можливість створення національного Крипто — це означає, що уряд може припинити ліквідацію конфіскованих криптовалют і навіть потенційно здійснювати покупки Крипто .

«Коли ви починаєте говорити про резерви, ви повинні бути знайомі з унікальними властивостями активів, такими як форки, аірдропи та постійна волатильність», — сказав в інтерв’ю CoinDesk Лес Борсай, співзасновник Wave Digital Assets, фірми, яка надає послуги з управління активами та вела суперечку з USMS через те, що її не найняли як підрядника. «Агенції повинні бути достатньо освіченими або мати справу з професіоналами, які розуміють, як допомогти їм досягти своїх цілей».

Навіть якщо Крипто ніколи не побачить світ, управління та ліквідація конфіскованих цифрових активів є надзвичайно важливою роллю для агентства, особливо тому, що конфіскація активів використовується для допомоги у фінансуванні Міністерства юстиції (DOJ).

«Наскільки мені відомо, USMS наразі керує цим за допомогою окремих натискань клавіш у електронній таблиці Excel», — сказав CoinDesk Чіп Борман, віце-президент зі стратегії захоплення та пропозицій Addx Corporation, фірми, яка надає технологічні рішення уряду США і якій також було відмовлено в контракті USMS. Борман сказав, що він бачив процеси USMS у реальному часі у 2023 році.

«У них ONE поганий день від помилки на мільярд доларів».

USMS історія управління Крипто

Проблеми агентства з Крипто T нові. Тімоті Кларк, генеральний директор Крипто -консалтингової фірми ECC Solutions, сказав CoinDesk , що за ці роки у державному та приватному секторах накопичилося багато розчарування проти USMS.

Ще в 2019 році агентство «обробляло лише кілька Криптовалюта активів, як-от вісім або 10, тому всі різні урядові агенції США повинні були займатися власним зберіганням, замість того, щоб USMS виконувала свою роботу та вилучала», — сказав Кларк, колишній спеціальний агент Міністерства фінансів.

За його словами, USMS не тільки знадобиться тижні, щоб надати агентствам адреси депозитів у Bitcoin , коли вони щойно здійснили конфіскацію, але й просто надасть їх електронною поштою без будь-якого процесу шифрування чи перевірки.

В інших агентствах, як-от IRS Criminal Investigation (IRS-CI), така конфіденційна інформація зазвичай передається або під час відеодзвінків, або через зашифровані вкладення лише для читання з наступними дзвінками для отримання паролів і повторної перевірки адрес — і це якщо спеціалісти T приїжджають безпосередньо на місце, щоб самостійно працювати з Крипто .

"Це було дуже, дуже небезпечно", - сказав Кларк. «Просто шокуюче, що за ті роки, коли вони це зробили, нічого не сталося».

USMS відмовився від коментарів.

Ще в 2022 році Офіс Генерального інспектора (OIG) попереджений що USMS відчуває труднощі в управлінні та відстеженні своїх активів.

«У USMS не було належної політики щодо зберігання, кількісної оцінки, оцінки та утилізації конфіскованої Криптовалюта , а в деяких випадках вказівки були суперечливими», — заявили в OIG.

Наприклад, у USMS не було заходів для відстеження роздвоєних активів — криптовалют, які створюються кожного разу, коли блокчейн виконує розщеплення, відоме в галузі як хардфорк — згадайте Bitcoin Cash (BCH) або Bitcoin Satoshi Vision (BSV), обидва з яких розгалужені від Bitcoin. «Як наслідок, USMS може не виявити та відстежити роздвоєні активи, і, таким чином, втратити можливість продати ці активи, коли вони конфісковані», — заявили в OIG.

Електронні таблиці, на які агентство покладалося для відстеження різних Крипто , також містили неточності, виявила OIG.

У листопаді 2022 року, через п’ять місяців після публікації звіту OIG, USMS заявив (поки він шукав підрядника, який би допоміг йому обробляти його Крипто ), що він втратив контроль над двома гаманцями Ethereum через оновлення програмного забезпечення.

«Незрозуміло, чи приватний ключ неправильний, чи гаманець несправний», — заявили в агентстві. «Підрядник визначить проблему(и) і, можливо, відкриє гаманець. Якщо гаманець неможливо відкрити, документація про зусилля, вжиті для розблокування або відкриття гаманця, буде надано уряду США».

Кларк сказав CoinDesk , що неясно, чи виникли проблеми з гаманцями Ethereum до, під час або після аудиту OIG. У самому звіті OIG не згадується про неправильно керовані гаманці Ethereum або відсутній ефір (ETH).

«Як мінімум, це говорить про відсутність резервного гаманця та відсутність компетентних процедур зберігання, оновлення та обробки», — сказав Кларк.

«Вважається, що після висновків OIG 2022 року все залишилося без змін», — сказав в інтерв’ю CoinDesk Джон Мілворд, головний операційний директор Addx.

Мілворд сказав, що він розуміє, що є один співробітник, який керує розпорядженням активами «прямо зараз на роздрібному рахунку», хоча агентство T було доступним для підтвердження таких деталей. Він сказав, що це завдання не було покладено на старшого співробітника, «незважаючи на величезну фінансову відповідальність і відповідальність, яку контролює ця ONE особа».

Ліквідація Крипто перед прийняттям рішення про запаси

У липні 2024 року на Bitcoin конференції в Нешвіллі президент Трамп сказав, що в разі обрання він дасть вказівку федеральному уряду припинити продаж конфіскованих Bitcoin. Цю ідею вперше висунула сенатор Синтія Ламміс (R-WY), ONE з найактивніших прихильників біткойнів у Конгресі, яка представила законодавство, спрямоване на створення національного резерву Bitcoin .

15 січня, лише за кілька днів до вступу Трампа на посаду, Ламміс написала листа Рональду Л. Девісу, який на той час ще був директором USMS, у якому висловила свою тривогу тим, що адвокати Міністерства юстиції, здається, залучені до процесу ліквідації 69 370 Bitcoin (вартістю приблизно 6,6 мільярда доларів), конфіскованих у Silk Road.

«Останні судові документи, подані на початку цього місяця, показують, що Міністерство юстиції посилається на волатильність цін на Bitcoin , щоб виправдати прискорений продаж цих активів», — написала вона.

«Ще більше занепокоєння викликає те, що Департамент продовжує агресивно просувати плани ліквідації, незважаючи на незавершені судові позови, демонструючи надзвичайну терміновість розпоряджатися цими активами», — додала вона. «Цей поспішний підхід, який має місце під час президентського перехідного періоду, прямо суперечить заявленим цілям Політика нової адміністрації щодо створення Національного запасу Bitcoin ».

Lummis попросив USMS (який обробляє конфісковані активи, але не приймає рішень щодо ліквідації) поділитися загальною сумою Bitcoin , які він наразі зберігає, пояснити, чому ця інформація не була відкрито доступною, а також описати процедури відстеження та управління. За словами джерела, обізнаного з цією справою, агентству було дано час до 31 січня, але воно ще не дало офіційної відповіді.

За словами джерела, USMS зв’язувалася з офісом Ламміса двічі з моменту опублікування листа, але агентство не змогло відповісти, скільки Bitcoin було під його контролем, звинувачуючи це струс, спричинений зміною в адміністраціях. Офіс Lummis відмовився від коментарів.

Значні обсяги Bitcoin , очевидно, зберігаються різними відомствами в адміністрації, включаючи Міністерство юстиції та Міністерство фінансів, і USMS не має процесу узгодження, щоб з’ясувати, де це все, за словами джерела.

Боротьба із закупівлями USMS

У 2022 році OIG зазначила, що USMS вживає активних заходів для покращення своїх процедур управління, намагаючись залучити приватний сектор. Цей крок «допоможе USMS у вирішенні деяких проблем, які ми виявили», — заявили в OIG.

Однак агентству знадобилося багато часу, щоб укласти ці контракти, і деякі сторони поставили під сумнів його рішення.

USMS почав розглядати закупівлі в 2018 році нагороджений контракт із Крипто Bitgo у квітні 2021 року. Однак було визначено, що біржа не відповідає визначенню «малого бізнесу» (що було ONE з вимог до контракту). Тоді премія передано до фірми з зберігання Крипто Anchorage Digital у липні 2021 року, але Anchorage також було визнано занадто великим, щоб відповідати критеріям малого бізнесу.

У 2024 році агентство змінило роботу, уклавши два різні контракти: перший на управління так званими криптовалютами класу 1 (мається на увазі монети, що підтримуються на централізованих біржах і в гаманцях холодного зберігання), а другий — на криптовалюти класу 2-4 (монети, які T відповідають вимогам класу 1).

Крипто Coinbase отримав нагороду для 1-го класу в липні, тоді як у жовтні контракт для 2-4 класу було передано Command Services & Support (CMDSS), постачальнику Технології послуг, який має досвід роботи з Міністерством юстиції.

Суперечливе нагородження

Ці нагороди були оскаржені в суді. Протест Анкоріджа проти Coinbase був звільнений, але незрозуміло, чи подала фірма ще один протест. Веб-сайт урядових витрат США припускає що Coinbase ще не отримала плату за контракт. (Анкорідж відмовився від коментарів. Coinbase не відповіла на Request про коментарі.)

Тим часом нагорода 2-4 класу є предметом триваючого протесту Wave, який стверджує, що CMDSS не має належної ліцензії для контракту — CMDSS T має ліцензії ні в Комісії з цінних паперів і бірж (SEC), ні в Органі регулювання фінансової індустрії (FINRA) — і що агентство не змогло належним чином розслідувати конфлікт інтересів у CMDSS, який найняв колишнього службовця USMS з доступом до непублічних інформації.

USMS, зі свого боку, заявив, що переможець тендеру T повинен був отримати ліцензію SEC або FINRA; агентство також стверджує, що належним чином розслідувало будь-які конфлікти інтересів, пов’язані з колишніми співробітниками USMS.

«Якщо вас T цікавлять основи, як-от отримання ліцензії на обробку цінних паперів, що є основним розумінням роботи з цифровими активами, тоді що ви робите? Це просто показує, як мало вони знають про процес», – сказав Борсай. CMDSS не відповів на Request про коментар.

Addx конкурувала з Wave і CMDSS за контракт. Тим не менш, Мілворд сказав, що для Wave було б більш доцільно отримати нагороду, ніж CMDSS, оскільки фірма мала технічний потенціал і запропонувала виконати роботу за нижчою ціною.

«Я думаю, що керівництво нагородженої організації має велику особисту довіру, щоб зрозуміти це і не зробити так, щоб USMS виглядала погано», — сказав Мілворд.

Робота з меншими криптовалютами

Центральна тема критиків USMS полягає в тому, що агентство T розуміє цифрові активи.

«Вони ставляться до Крипто , як до човна або об’єкта нерухомості», — сказав Борсай. «USMS не може зрозуміти, що вони тримають, якщо вони не розуміють активи. … Вони ніколи не отримають точної цифри, якщо не підуть олл-ін у спільній міжвідомчій системі».

Мілворд і Бореман сказали, що USMS важко зрозуміти, що кастодіальним фірмам потрібна однакова кількість ресурсів для управління певною кількістю монет класу 2-4 незалежно від того, чи коштують токени мільярди доларів чи просто центи.

Агентство запропонувало Addx, що якщо воно виграє нагороду, йому, можливо, буде виплачено лише відсоток від активів, якими воно буде керувати, замість фіксованої винагороди. Агентство було здивовано, коли Addx пояснив, наскільки дорогими будуть рішення щодо опіки.

«Вони сказали: «Ми очікуємо, що в будь-який момент часу ціна не перевищуватиме 500 доларів», — сказав Борман. «Вони T розуміють, що згідно з постановою судді цей брелок, який містить 20 центів у Bitcoin, потрібно відслідковувати та аналізувати, а знищення 20 центів якогось хлопця є таким же кричущим, як розбиття Lamborghini по дорозі на арештовану ділянку».