AML
Todas las plataformas de intercambio de Cripto globales deben compartir los datos de sus clientes, según las normas del GAFI.
El Grupo de Acción Financiera Internacional ha dictaminado oficialmente que las empresas de Cripto de todo el mundo deben compartir los datos de sus clientes entre sí.
Para las plataformas de intercambio de Cripto , es el camino del GAFI o la carretera. Eso es un grave error.
La industria de las Cripto puede luchar contra los lavadores de dinero de manera efectiva, pero no de la forma en que el GAFI quiere que lo haga, escribe un oficial de cumplimiento de CEX.IO.
Rakuten incorpora un socio de cumplimiento para su nuevo exchange de Cripto
El gigante del comercio electrónico Rakuten se ha asociado con la firma de análisis blockchain CipherTrace para garantizar el cumplimiento de AML para su plataforma de intercambio que se lanzará próximamente.
Facebook contrata a dos exgerentes de cumplimiento de Coinbase
Facebook ha contratado a dos veteranos de Coinbase para trabajar en funciones de cumplimiento, y al menos ONE está involucrado en el esfuerzo blockchain de la red social.
Binance continúa impulsando el cumplimiento normativo con una nueva alianza con Elliptic
Binance se ha asociado con la startup de análisis blockchain Elliptic para combatir el lavado de dinero a medida que continúa expandiéndose.
En primer lugar, FinCEN sanciona a un comerciante de Bitcoin por violar las leyes AML
El regulador estadounidense FinCEN ha penalizado por primera vez a un comerciante de Criptomonedas por violar las normas contra el lavado de dinero.
Binance se asocia con CipherTrace en su último esfuerzo de cumplimiento
Binance se está asociando con la firma de análisis blockchain CipherTrace para reforzar sus procedimientos contra el lavado de dinero.
La mayoría de los exchanges de Cripto aún no tienen políticas KYC claras: informe
La startup regtech Coinfirm ha descubierto que solo el 26 por ciento de los intercambios de Cripto tienen un nivel "alto" de procedimientos contra el lavado de dinero.
Binance refuerza su cumplimiento normativo y recurre a IdentityMind para KYC
Binance está avanzando para mejorar el cumplimiento y la seguridad de los datos a través de una nueva asociación con IdentityMind, empresa de cartera de Medici Ventures.
Chainalysis , la startup de investigación de blockchain, recauda 30 millones de dólares
La financiación de la Serie B fue liderada por la experimentada firma de capital de riesgo Accel e incluyó la inversión de Benchmark, que lideró la Serie A de 16 millones de dólares de la firma.
