AML
Los intercambios de Cripto del Reino Unido presentan un bajo riesgo de lavado de dinero, afirma el organismo de control global.
Los intercambios de Cripto en el Reino Unido plantean un riesgo “bajo” de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, según un informe del Grupo de Acción Financiera Internacional.
Los exchanges de Cripto deberían analizar detenidamente los servicios de enmascaramiento de direcciones IP
Es probable que los intercambios de Criptomonedas tengan que tener en cuenta el acceso VPN como parte de cualquier acción regulatoria o de aplicación de la ley por manipulación del mercado.
El presidente de Deltec afirma que la carta de Tether sobre la relación bancaria es "auténtica"
La carta de la semana pasada, muy analizada y en la que un banco con sede en las Bahamas parecía avalar el saldo de Tether, ha sido confirmada como auténtica por el banco.
Binance, el exchange de Cripto , incorpora herramientas de cumplimiento de Chainalysis.
Binance, el mayor exchange de Criptomonedas por volumen de operaciones, está implementando un nuevo software para ayudar a detectar transacciones potencialmente ilícitas.
Cómo hacer que las cadenas de bloques públicas sean seguras para el uso empresarial
Para que las redes públicas sean lo suficientemente seguras para el uso empresarial, deben suceder dos cosas clave, afirma Paul Brody de EY.
Existe una enorme oportunidad para todos en el Cripto: se llama KYC/AML
Si nuestro objetivo es la adopción masiva, las empresas de blockchain y Cripto deberían trabajar en estrecha colaboración con los reguladores y encontrar nuevas formas de resolver grandes y espinosos problemas.
Hay una estafa más grande que cualquier otra en Cripto: se llama KYC/AML
Las prácticas contra el lavado de dinero y de conocimiento del cliente han costado miles de millones más que todas las estafas de ICO juntas; pero ¿qué han producido?
El organismo de control coreano endurece las normas sobre las cuentas bancarias en los exchanges de Cripto.
Los bancos en Corea del Sur ahora deben monitorear todas las cuentas de los intercambios de Cripto luego de un endurecimiento de las medidas contra el lavado de dinero.
La Privacidad es vital para las Cripto y la economía global
La Privacidad es necesaria para potenciar el carácter monetario de las Criptomonedas. De hecho, nuestro sistema monetario global también ha visto deteriorada su fungibilidad.
Taiwán prevé noviembre como fecha límite para la regulación AML de Bitcoin
Taiwán regulará formalmente Bitcoin bajo normas contra el lavado de dinero a finales de año, dice su ministro de Justicia.
