AML
Los pequeños pagos digitales en euros no necesitarán controles de blanqueo, afirma un funcionario del BCE
Las propuestas sobre la posible futura moneda digital del banco central surgen mientras los legisladores se preparan para eliminar los pagos anónimos en Bitcoin .
El Banco de Israel publica un borrador de directrices para depósitos de Cripto
Es posible que los bancos del país ya no puedan rechazar rotundamente depósitos fiduciarios originados en actividades Cripto .
El cofundador de Final BitMEX se declara culpable de violaciones a las leyes estadounidenses.
Samuel Reed pagará una multa de 10 millones de dólares por violar las normas contra el lavado de dinero.
La UE quiere que una nueva autoridad contra el blanqueo de capitales supervise las Cripto , según un informe.
La UE está creando un organismo de control contra el lavado de dinero y los líderes quieren que éste tenga una supervisión estricta de las empresas de Cripto .
Una propuesta bipartidista del Senado genera alarma sobre la adopción del Bitcoin en El Salvador.
La legislación rápidamente provocó una dura reprimenda por parte del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.
Los pesos pesados de las Cripto, Coinbase, Fidelity y Robinhood, respaldan al grupo estadounidense contra el blanqueo de capitales.
La iniciativa Travel Rule Universal Solution Tecnología (TRUST), compuesta por 18 miembros, aborda los requisitos de intercambio de datos AML prescritos por FinCEN.
CipherTrace de Mastercard utilizó 'honeypots' para recopilar información sobre billeteras Cripto
En ciberseguridad, el término “honeypot” hace referencia a una trampa para los piratas informáticos. Pero, ¿qué significa en el contexto del análisis en cadena? Esta historia es parte de la serie Semana de la Privacidad de CoinDesk.
Passbase recauda 13,5 millones de dólares para construir un sistema de verificación de ID para empresas de Cripto.
Passbase ayuda a las empresas a cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero y de conocimiento del cliente.
Las nuevas normas antilavado de dinero de Israel podrían ayudar a los bancos a incorporar clientes de Cripto.
Los reguladores aún deben emitir una guía para los bancos sobre cómo abordar las transacciones relacionadas con las criptomonedas.
Algunas reflexiones poco ortodoxas sobre la regulación de DeFi
¿Por qué no probar un “cuadro de puntuación” para los protocolos?
