AML
El grupo de comercio de Cripto del Reino Unido pide que se tomen medidas ante los retrasos crónicos en los registros de la FCA
Solo cuatro de las 200 solicitudes de empresas de Cripto al régimen de Registro de Lavado de Dinero de la FCA han obtenido una decisión, afirmó CryptoUK.
El fundador de una plataforma de intercambio de Cripto de Hong Kong fue detenido en medio de la ofensiva china contra las cuentas bancarias fraudulentas.
El director ejecutivo de Global, una plataforma de intercambio de Cripto con sede en Hong Kong, dijo el sábado que las autoridades se llevaron a ONE de sus fundadores.
Grupo respaldado por ING Bank, Fidelity y Standard Chartered lanza herramientas contra el lavado de dinero de Cripto
El grupo de trabajo del Protocolo de Reglas de Viaje ha publicado la primera versión de su API TRP.
BRD está entrando en el juego del cumplimiento de las Cripto
La nueva pila tecnológica proporcionará herramientas AML y de cumplimiento para instituciones financieras, agencias gubernamentales y proveedores de servicios de Criptomonedas .
El futuro de los intercambios de Bitcoin no regulados
Anna Baydakova de CoinDesk habla con los intercambios p2p sin custodia Hodl Hodl y Bisq sobre por qué todavía queremos Bitcoin sin KYC.
Las empresas de Cripto españolas se enfrentarán a nuevos requisitos de registro según el proyecto de ley impulsado por la UE
España finalmente está modificando su legislación contra el blanqueo de capitales seis meses después de la fecha límite de cumplimiento impuesta por la UE. El plazo de consulta pública sobre dicha modificación finaliza hoy.
El GAFI afirma que EE. UU. cumple en gran medida con las recomendaciones sobre monedas virtuales
Un nuevo informe del Grupo de Acción Financiera Internacional dice que Estados Unidos cumple en gran medida con sus recomendaciones sobre activos digitales, pero aún tiene algunas "deficiencias menores" en su marco estatal y federal.
La División de Delitos Financieros de PayPal busca un experto en blockchain
El gigante de pagos está buscando un experto en blockchain para ayudar a identificar casos de uso de la tecnología en la prevención de delitos financieros.
Legisladores surcoreanos aprueban un estricto proyecto de ley contra el lavado de dinero de las Cripto
Los legisladores surcoreanos votaron para imponer nuevos requisitos estrictos a los intercambios de Criptomonedas , agregando legitimidad a la creciente economía de Cripto del país y potencialmente desencadenando una consolidación del mercado.
La stablecoin Tether recurre a Chainalysis para obtener herramientas de cumplimiento contra el blanqueo de capitales.
Tether está utilizando la herramienta "Conozca su transacción" de Chainalysis para crear perfiles de riesgo para los usuarios de USDT y monitorear actividades potencialmente sospechosas.
