AML
Los 10 principales bancos minoristas de EE. UU. prestan servicios a startups de Cripto sin saberlo, según CipherTrace
CipherTrace reveló el lunes una investigación que muestra que los 10 principales bancos minoristas por activos gestionados en EE. UU. trabajaron con empresas de servicios de dinero Cripto no registradas al transmitir fondos en sus redes de pago.
Aquí hay una nueva herramienta bancaria para evaluar los intercambios de Cripto
La empresa de investigación forense blockchain Elliptic ahora ofrece a los bancos un producto que tiene como objetivo proporcionar perfiles de riesgo actualizados de más de 200 de los intercambios de Cripto más grandes del mundo.
FinCEN detecta un aumento en los informes de actividades sospechosas relacionadas con las criptomonedas
Las empresas de Cripto han presentado 7.100 informes de actividades sospechosas desde mayo, dijo el jefe antilavado de dinero de Estados Unidos en una conferencia bancaria el martes.
Un tercio de los exchanges de Cripto tienen poco o ningún KYC, afirma CipherTrace
Alrededor de un tercio de los 120 principales exchanges son "débiles" en lo que respecta a la verificación de conozca a su cliente (KYC), mientras que dos tercios "carecen de políticas KYC sólidas", dijo la firma.
El servicio de análisis forense de blockchain de CipherTrace ahora cubre 700 Cripto .
El proveedor de análisis de blockchain ahora ofrece una ventana a los datos de más del 87 por ciento de las 100 principales criptomonedas.
Chainalysis añade más tokens ERC-20 a su servicio de investigación de Cripto
La expansión de Chainalysis lleva su software de cumplimiento y seguimiento a una franja más amplia de tokens ERC-20.
La Cámara de Representantes de EE. UU. aprueba un proyecto de ley para que FinCEN estudie el uso de blockchain
La Cámara de Representantes aprobó una legislación que exige que FinCEN estudie el uso de “tecnologías innovadoras”, incluida la cadena de bloques.
Netki reestructura su servicio de ID digital para la nueva regla de viaje del GAFI Cripto
Nekti ha actualizado su servicio de ID digital para ayudar a las empresas de Cripto a cumplir con los nuevos y estrictos estándares del GAFI para combatir el lavado de dinero.
El regulador suizo otorga licencias a dos nuevas empresas blockchain y refuerza los requisitos legales.
Dos empresas emergentes suizas recibieron licencias de corredores de bolsa mientras la FINMA endurece sus requisitos AML.
El laboratorio de inteligencia artificial del MIT-IBM analizó 200.000 transacciones de Bitcoin . Solo el 2% fueron etiquetadas como "ilícitas".
La empresa de análisis de blockchain Elliptic colaboró con investigadores para analizar transacciones de Bitcoin por valor de 6 mil millones de dólares.
