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FBI
Operador de 'Coin Signals' arrestado por fraude de fondos Cripto de $5 millones
Jeremy Spence estafó a sus inversores por 5 millones de dólares, según una denuncia penal.
El FBI necesita una estrategia para la Dark Web y las Cripto , afirma el Inspector General del Departamento de Justicia
El FBI carece de una "estrategia integral para abordar la amenaza de las Criptomonedas en el futuro", escribió la OIG.
Fiscales estadounidenses incautan Bitcoin presuntamente vinculado a Al Qaeda, ISIS y Hamás
El Departamento de Justicia de Estados Unidos está intentando confiscar Bitcoin de 155 direcciones que presuntamente fueron utilizadas por Al Qaeda para financiar el terrorismo.
Un hombre de Missouri se declara culpable de intentar comprar armas químicas con Bitcoin.
Los productos químicos, aunque nunca fueron entregados, habrían sido lo suficientemente potentes como para matar a 300 personas, dicen los fiscales.
El informe del FBI sobre el lavado de dinero con fondos privados cita el fraude de OneCoin en todos los aspectos, salvo en el nombre.
OneCoin, un infame fraude de Cripto , hace un cameo no acreditado en un boletín de inteligencia filtrado del FBI sobre los riesgos de lavado de dinero de los fondos de inversión.
Agencias estadounidenses publican lista de presuntos delitos Cripto cometidos por Corea del Norte
El gobierno de Estados Unidos instó a adoptar contramedidas para frustrar las campañas de delitos cibernéticos valuadas en miles de millones de dólares de Corea del Norte.
El FBI advierte que los estafadores de COVID-19 se dirigen a los poseedores de Cripto
El FBI advierte que los estafadores están a punto de desatar una oleada de estafas de Criptomonedas relacionadas con el coronavirus.
El FBI utilizó el rastro de Bitcoin para atrapar a un rapero ruso acusado de lavado de dinero
El rapero Maksim Boiko afirmó que los fajos de dinero con los que posó en fotos provenían de ingresos por alquiler e inversiones en Bitcoin.
El fundador de Gemcoin se declara culpable de fraude y evasión fiscal por un plan de 147 millones de dólares.
Steve Chen aceptó declararse culpable de evasión fiscal y conspiración para cometer fraude electrónico en relación con el plan Gemcoin de 147 millones de dólares.
El FBI ahora está contactando a las víctimas de QuadrigaCX
El FBI está enviando correos electrónicos a las víctimas del intercambio de Criptomonedas QuadrigaCX, confirmando que la agencia federal está investigando las circunstancias de su colapso.
