Sinalakay ng Brazilian Federal Police ang 6 na Crypto Exchange sa Pagsisiyasat sa Money Laundering

Ang artikulong ito ay hinango mula sa CoinDesk Brasil, isang partnership sa pagitan ng CoinDesk at InfoMoney, ONE sa nangungunang mga pahayagan ng balita sa pananalapi sa Brazil. Social Media CoinDesk Brasil sa Twitter.

Sinimulan ng Brazilian Federal Police ang mga pagsalakay sa anim na hindi natukoy na palitan ng Crypto noong Huwebes sa isang pagsisiyasat sa pag-iwas sa buwis at money laundering na kinasasangkutan ng paggamit ng mga cryptocurrencies.

Bilang bahagi ng Operation Colossus na isinagawa kasabay ng awtoridad sa buwis ng Brazil, ang Federal Police ay nagsasagawa ng 101 warrant na inisyu ng isang kriminal na hukuman sa São Paulo, ayon sa isang opisyal na ulat ng pulisya. Kabilang dito ang dalawang warrant of arrest at 37 search and seizure warrant.

Bilang karagdagan, iniutos ng pulisya ang pagyeyelo ng humigit-kumulang $238 milyon sa mga asset at securities na hawak ng mga nasa ilalim ng imbestigasyon, at nakuha rin nila ang isang hindi isiniwalat na halaga ng mga virtual na asset na hawak ng 28 exchange na nasa ilalim ng imbestigasyon.

Ang mga pagsisiyasat ay nagmula sa isang ulat na isinagawa ng Financial Intelligence ng Brazil, na nakakita ng kahina-hinalang aktibidad ng bangko na nauugnay sa pangangalakal ng mga asset ng Crypto . Ang mga sinasabing krimen ay nangyari sa pagitan ng 2017 at 2021, ngunit ayon sa Brazilian police ay nagpapatuloy ang mga ito.

Ang artikulong ito ay isinalin ni Andrés Engler, at Edited by CoinDesk. Ang orihinal na Portuges ay matatagpuan dito.

Read More: Ang Crypto Exchange Bybit ay Pinahinto ang Derivatives Trading sa Brazil Pagkatapos ng Exchange Commission Ban