La polizia federale brasiliana fa irruzione in 6 exchange Cripto per indagini sul riciclaggio di denaro

Questo articolo è adattato da CoinDesk Brasil, una partnership tra CoinDesk e InformazioniMoney, ONE delle principali pubblicazioni di notizie finanziarie del Brasile. Seguici CoinDesk Brasile su Twitter.

Giovedì la polizia federale brasiliana ha avviato delle retate in sei exchange Cripto non divulgati, nell'ambito di un'indagine sull'evasione fiscale e sul riciclaggio di denaro mediante l'uso di criptovalute.

Come parte dell'Operazione Colossus eseguita in collaborazione con l'autorità fiscale brasiliana, la Polizia Federale sta eseguendo 101 mandati emessi da un tribunale penale di San Paolo, secondo un rapporto ufficiale della polizia. Tra questi, due mandati di arresto e 37 mandati di perquisizione e sequestro.

Inoltre, la polizia ha ordinato il congelamento di circa 238 milioni di dollari in beni e titoli detenuti dalle persone sotto inchiesta e ha anche sequestrato una quantità non rivelata di beni virtuali detenuti da 28 borse sotto inchiesta.

Le indagini sono scaturite da un rapporto condotto dall'Intelligence finanziaria brasiliana, che ha scoperto attività bancarie sospette collegate al trading di Cripto . I presunti crimini si sono verificati tra il 2017 e il 2021, ma secondo la polizia brasiliana sono in corso.

Questo articolo è stato tradotto da Andrés Engler e Editor: CoinDesk. L'originale portoghese può essere trovato Qui.

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