Федеральна поліція Бразилії провела рейди на 6 Крипто біржах у рамках розслідування відмивання грошей

Ця стаття адаптована з CoinDesk Brasil, партнерства між CoinDesk і InfoMoney, ONE з провідних видань фінансових новин Бразилії. Соціальні мережі CoinDesk Brasil на Twitter.

Федеральна поліція Бразилії почала рейди на шести нерозкритих Крипто біржах у четвер у рамках розслідування ухилення від сплати податків і відмивання грошей із використанням криптовалют.

Відповідно до офіційного звіту поліції, у рамках операції Colossus, яка виконується спільно з бразильським податковим органом, федеральна поліція виконує 101 ордер, виданий кримінальним судом у Сан-Паулу. Вони включають два ордери на арешт і 37 ордерів на обшук і виїмку.

Крім того, поліція наказала заморозити приблизно 238 мільйонів доларів США в активах і цінних паперах, що зберігаються у тих, хто перебуває під слідством, а також конфіскувала нерозголошену кількість віртуальних активів, які зберігаються на 28 біржах, які розслідуються.

Розслідування було засновано на звіті фінансової розвідки Бразилії, який виявив підозрілу банківську діяльність, пов’язану з торгівлею Крипто . Передбачувані злочини сталися з 2017 по 2021 рік, але, за даними бразильської поліції, вони тривають.

Цю статтю переклав Андрес Енглер і Редагування: CoinDesk. Оригінальний португальський можна знайти тут.

Читайте також: Крипто Bybit зупиняє торгівлю деривативами в Бразилії після заборони біржової комісії