Бразильская федеральная полиция проводит рейды на 6 Криптo биржах в рамках расследования отмывания денег

Эта статья адаптирована из CoinDesk Brasil, партнерского проекта CoinDesk и ИнфоДеньги, ONE из ведущих финансовых новостных изданий Бразилии. Социальные сети CoinDesk Бразилия в Твиттере.

В четверг федеральная полиция Бразилии начала рейды на шести нераскрытых Криптo биржах в рамках расследования уклонения от уплаты налогов и отмывания денег с использованием криптовалют.

В рамках операции «Колосс», проводимой совместно с бразильским налоговым органом, федеральная полиция приводит в исполнение 101 ордер, выданный уголовным судом в Сан-Паулу, согласно официальному отчету полиции. Они включают два ордера на арест и 37 ордеров на обыск и изъятие.

Кроме того, полиция распорядилась заморозить активы и ценные бумаги на сумму около 238 миллионов долларов, находящиеся во владении лиц, находящихся под следствием, а также конфисковала нераскрытую сумму виртуальных активов, находящихся на 28 биржах, находящихся под следствием.

Расследования начались на основе отчета Финансовой разведки Бразилии, которая обнаружила подозрительную банковскую деятельность, связанную с торговлей Криптo . Предполагаемые преступления произошли в период с 2017 по 2021 год, но, по данным бразильской полиции, они продолжаются.

Эта статья была переведена Андресом Энглером и Редактор: CoinDesk. Оригинал на португальском языке можно найти здесь.

Читать дальше: Криптo биржа Bybit прекращает торговлю деривативами в Бразилии после запрета Комиссии по биржам