La police fédérale brésilienne perquisitionne six plateformes d'échange de Crypto dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent.

Cet article est adapté de CoinDesk Brasil, un partenariat entre CoinDesk et InfoMoney, ONEune des principales publications d'actualités financières du Brésil. Réseaux sociaux CoinDesk Brésil sur Twitter.

La police fédérale brésilienne a lancé jeudi des raids sur six plateformes d'échange de Crypto non divulguées dans le cadre d'une enquête sur l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent impliquant l'utilisation de crypto-monnaies.

Dans le cadre de l'opération Colossus, menée en collaboration avec l'administration fiscale brésilienne, la police fédérale exécute 101 mandats d'arrêt émis par un tribunal pénal de São Paulo, selon un rapport officiel de la police. Parmi eux, deux mandats d'arrêt et 37 mandats de perquisition et de saisie.

En outre, la police a ordonné le gel d'environ 238 millions de dollars d'actifs et de titres détenus par les personnes faisant l'objet de l'enquête, et elle a également saisi un montant non divulgué d'actifs virtuels détenus par 28 bourses faisant l'objet de l'enquête.

L'enquête fait suite à un rapport des services de renseignement financier brésiliens, qui a révélé des activités bancaires suspectes liées au trading de Crypto . Les crimes présumés ont eu lieu entre 2017 et 2021, mais selon la police brésilienne, ils sont toujours en cours.

Cet article a été traduit par Andrés Engler et Édité par CoinDesk. La version originale en portugais est disponible. ici.

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