Polícia Federal Brasileira invade 6 exchanges de Cripto em investigação de lavagem de dinheiro

Este artigo é uma adaptação do CoinDesk Brasil, uma parceria entre a CoinDesk e a InfoMoney, uma das principais publicações de notícias financeiras do Brasil. Siga CoinDesk Brasil no Twitter.

A Polícia Federal brasileira iniciou operações em seis exchanges de Cripto não divulgadas na quinta-feira em uma investigação sobre sonegação fiscal e lavagem de dinheiro envolvendo o uso de criptomoedas.

Como parte da Operação Colosso executada em conjunto com a Receita Federal brasileira, a Polícia Federal está cumprindo 101 mandados expedidos por uma vara criminal em São Paulo, de acordo com um boletim de ocorrência oficial. Eles incluem dois mandados de prisão e 37 mandados de busca e apreensão.

Além disso, a polícia ordenou o congelamento de aproximadamente US$ 238 milhões em ativos e títulos mantidos por aqueles sob investigação, e também apreendeu uma quantia não revelada de ativos virtuais mantidos por 28 bolsas sob investigação.

As investigações partiram de um relatório conduzido pela Inteligência Financeira do Brasil, que encontrou atividade bancária suspeita ligada à negociação de Cripto . Os supostos crimes ocorreram entre 2017 e 2021, mas, segundo a polícia brasileira, eles estão em andamento.

Este artigo foi traduzido por Andrés Engler, e Editado por CoinDesk. O original em português pode ser encontrado aqui.

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