Tigran Gambaryan: Ang Star Crypto Investigator Inagaw ng Nigeria

Pagkaraan ng walong mahaba, nakakatakot na buwan na nakakulong sa isang kulungan sa Nigeria, sa wakas ay nakauwi na si Tigran Gambaryan sa Atlanta, nagpapagaling mula sa kanyang pagsubok.

Sa wakas ay sumang-ayon ang gobyerno ng Nigeria na palayain si Gambaryan sa makataong batayan noong Oktubre upang payagan siyang bumalik sa U.S. upang tumanggap ng pangangalagang medikal para sa maraming mga kondisyon na kanyang binuo habang nasa kulungan ng Kuje kabilang ang malaria, double pneumonia, at isang herniated disc sa kanyang likod na nagdulot sa kanya ng matinding sakit at hirap sa paglalakad.

Bilang karagdagan sa pagpapalaya kay Gambaryan, ibinasura ng mga opisyal ng Nigerian ang mga singil sa money laundering na inuusig nila sa kanya mula noong Marso, bilang stand-in para sa kanyang amo, si Binance. Inakusahan ng gobyerno ng Nigeria ang Binance ng pag-tanking ng halaga ng naira sa pamamagitan ng pinapadali ang paggalaw ng humigit-kumulang $23 bilyon sa mga hindi masusubaybayang pondo noong 2023. Ang parehong hindi makatarungang pagsingil sa pag-iwas sa buwis laban kay Gambaryan ay nauna nang ibinaba noong Hunyo. Ang Binance, gayunpaman, ay nahaharap pa rin sa parehong mga singil; hinahanap ng gobyerno ng Nigeria $10 bilyon sa mga parusa.

Ang profile na ito ay bahagi ng CoinDesk's Most Influential 2024 package. Para sa lahat ng nominado ngayong taon, i-click dito.

Ang pagpigil kay Gambaryan ay nagdulot ng galit sa buong industriya ng Crypto at higit pa. Bilang Pinuno ng Pinansyal na Pagsunod sa Krimen ng Binance, walang kinalaman si Gambaryan sa mga aksyon ng kanyang amo, kriminal man o hindi, sa Nigeria. At, bilang isang mamamayang Amerikano, hindi ito maiisip ng marami, kasama na ilang mga miyembro ng Kongreso, na maaari siyang agawin ng isang banyagang bansa – lalo na ang isang kaalyado ng US – at iwanang magluluksa sa isang selda ng halos isang taon.

At, marahil ang pinaka-nakalilito, ang Gambaryan ay T basta bastang nakuha ng sinumang ehekutibong Amerikano gaganapin para sa pantubos – siya ay isang dating ahente ng pederal, isang beses na imbestigador ng Internal Revenue Service (IRS) na bahagi ng isang piling grupo ng mga maagang tagasubaybay ng Crypto sa pederal na pamahalaan. Sa kanyang panunungkulan sa IRS, si Gambaryan ay nagkaroon ng isang pangunahing papel sa ilan sa mga pinakamalaking krimen sa Crypto sa kasaysayan ng industriya, kabilang ang pagtanggal ng child sex abuse video network Maligayang pagdating sa Video at darknet marketplace na Alpha Bay, ang pag-agaw ng halos 70,000 bitcoin na ninakaw mula sa Silk Road, at ang pagbawi ng 650,000 bitcoin na ninakaw mula sa Mt Gox.

Ang pagpigil ng Nigeria sa sinumang Amerikanong ehekutibo na gagamitin bilang scapegoat para sa kanilang employer ay sapat na masama. Ngunit ang pagpigil ng Nigeria kay Tigran Gambaryan, isang dating empleyado ng gobyerno ng U.S., ay isang kabalbalan.

Star investigator

Ang pagkulong kay Gambaryan ay naging isang pagkabigla sa marami sa kanyang mga dating kasamahan sa gobyerno, kabilang si Lili Infante, CEO ng CAT Labs. Sa panahon ng kanyang panunungkulan bilang isang espesyal na ahente sa Drug Enforcement Agency (DEA), madalas na nagkrus ang landas ni Infante kay Gambaryan, na nakikipagtulungan sa kanya sa mga pagsisiyasat at nagbabahagi ng mga diskarte sa pagsisiyasat.

"Ang Tigran ay isang RARE lahi ng elite investigator," sabi ni Infante. "Napakahirap hanapin ang kanyang uri ng personalidad sa gobyerno Kung ang IRS-CI ay may katumbas na isang espesyal na pwersa, malamang na siya ang nangunguna sa kanila."

Si Infante, kasama si Gambaryan, ay bahagi ng isang piling kadre ng mga naunang Crypto tracer na nagtatrabaho sa ilang ahensya ng gobyerno na naisip kung paano subaybayan ang mga transaksyon na, noong panahong iyon, ay higit na naisip na hindi nagpapakilala. At, sa lahat ng ahensyang pederal na bumubuo ng mga makabagong pamamaraan ng pagsubaybay sa Crypto , ang IRS ang pinakamahusay.

"Sila ay mga accountant Talagang mahusay sila sa pagsunod sa pera, at ito ay sumusunod lamang sa pera sa mga blockchain," sabi ni Ari Redbord, pandaigdigang pinuno ng Policy sa blockchain intelligence firm na TRM Labs. "At si Tigran ay talagang naging bituin sa grupo ng mga ahente noong mga unang araw... Sa malaking bahagi, naimbento niya kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang Cryptocurrency investigator."

Sinabi ni Infante na si Gambaryan ay "instrumental" sa pag-catapult ng IRS-CI sa pagiging nangungunang pederal na ahensya sa mga pagsisiyasat ng Crypto .

"Hindi lamang siya nagtrabaho sa ilan sa mga pinaka-maimpluwensyang, mataas na profile na mga kaso ng Crypto , na nagresulta sa multi-bilyong dolyar ng mga digital asset seizure, siya rin ay nagturo sa iba pang mga ahente at naglatag ng batayan para sa IRS-CI upang patuloy na mangibabaw sa lugar ng mga pagsisiyasat sa Crypto kahit na siya ay umalis [para sa Binance]," sabi ni Infante. "Nag-iwan siya ng legacy."

Iniuugnay ni Infante ang bahagi ng tagumpay ni Gambaryan sa IRS sa kanyang personalidad, na inilarawan niya at ng iba pang mga dating kasamahan niya bilang masigasig, ambisyoso at makabago.

"Siya ay tulad ng isang aso na may isang BONE ay walang hamon ay masyadong mahirap," Infante recalled. “Mapalad ang gobyerno na mayroon siya, napakahirap na magbago sa gobyerno dahil sa antas ng burukrasya...Ang pagbabago ay nangangailangan ng isang tiyak na antas ng pagpapaubaya sa panganib na mayroon si Tigran, at kung minsan ay nagdudulot pa rin ito ng kapakinabangan.

Pioneer sa Binance

Nang umalis si Gambaryan sa IRS at kumuha ng posisyon sa Binance noong 2021, sinabi ni Infante na T siya nagulat. Sa oras na umalis siya sa gobyerno, ang Crypto investigative space ay tumanda nang husto, at si Gambaryan ay handa na para sa isang bagong hamon.

At ang Binance ay nagpakita ng isang makabuluhang hamon, kahit na para sa OG Crypto investigator. Nang sumali si Gambaryan sa kumpanya, kusa pa rin itong lumalabag sa Bank Secrecy Act (BSA) sa pamamagitan ng pagkabigong mag-set up ng tamang know-your-customer/anti-money laundering regime, na nagpapahintulot sa mga money launder at internasyonal na kriminal na malayang gamitin ang platform. Noong nakaraang taon, sumang-ayon ang kumpanya na magbayad ng $4.3 bilyon na multa upang ayusin ang mga kriminal na singil laban dito, at pagkatapos ay ang CEO na si Changpeng “CZ” Zhao ay sinentensiyahan ng apat na buwan sa pederal na bilangguan — kalahati ng oras na nagsilbi si Gambaryan sa Nigeria.

Kahit na alam na alam ni Gambaryan ang mga problema ni Binance, kinuha pa rin niya ang trabaho.

"Sabi niya, 'Buweno, ito ang pinakamalaking palitan ng mga ito ang may pinakamaraming epekto sa industriya ngayon, at gusto kong tulungan silang pagsamahin ang kanilang mga tae,'" naalala ni Infante na sinabi ni Gambaryan bago siya umalis sa IRS. "At T siya nagbibiro."

Itinuro ni Redbord na, kahit na karaniwan na ngayon para sa mga opisyal ng gobyerno na kumuha ng mga trabaho sa industriya ng Crypto , ito ay "medyo pambihira" nang sumali si Gambaryan sa Binance.

"Siya ay isang tao ng una," sabi ni Redbord. "Ito ay isang napaka-natatanging bagay noong panahong iyon, hindi lamang siya nagpunta sa isang negosyong Cryptocurrency , napunta siya sa pinakamalaki sa magnitude na 15, at ONE na talagang kinakailangang muling pag-isipan ang paraan ng anti-money laundering at pagsunod.

Itinuro ni Infante ang proseso ng pagtugon ng exchange sa mga pagtatanong sa pagpapatupad ng batas bilang isang halimbawa kung paano positibong binago ng Gambaryan ang Binance.

“Gabi at araw bago pumasok si Tigran, magpapadala ka ng Request o subpoena at maghihintay ka ng isang buwan o dalawa o anim o magpakailanman — wala ang programa sa pagsunod,” sabi ni Infante. “Pagkatapos pumasok ni Tigran, makakatanggap ka ng sagot sa loob ng 24 na oras."

“Isipin ang pagkuha ng isang borderline na organisasyong kriminal at gawin itong puwersa para sa kabutihan upang matulungan ang pagpapatupad ng batas sa kanilang mga kaso, maging lubos na sumunod sa mga kahilingan sa subpoena, pagtulong sa pagbabalik ng mga asset sa mga biktima ng cybercrime at pagkakatay ng baboy – ito ay isang napakalaking epekto,” dagdag ni Infante.

Sinabi ng isang tagapagsalita para sa Binance na si Gambaryan ay nagdala ng "walang kapantay na kadalubhasaan" sa palitan nang siya ay sumali noong 2021.

"Ang kanyang mga kontribusyon ay nagpatibay sa posisyon ng Binance bilang isang pinuno sa pagsunod at pagbabago sa loob ng Cryptocurrency ecosystem," idinagdag ng tagapagsalita.

Mga kasamahan, itinutulak ng mga Kongresista

Para sa marami sa industriya ng Crypto , lalo na para sa mga opisyal ng pagsunod at mga dating opisyal ng gobyerno, ang Stellar na track record ni Gambaryan ay naging dahilan ng kanyang pagkakakulong sa Nigeria — at ang nakakagambalang walang kinang na tugon ng gobyerno ng US — na mas hindi maintindihan.

"Walang dapat dumaan sa kanyang pinagdaanan, ngunit ang katotohanan na siya ay literal na isang pambansang kayamanan...at inabot kami ng walong buwan upang mailabas siya sa isang sitwasyong hostage sa ibang bansa ay nakakabaliw," sabi ni Infante.

Sina Infante at Redbord ay sumali sa isang grupo ng mga dating pederal na ahente at tagausig na nagtrabaho, sa likod ng mga eksena at sa publiko, upang matiyak ang kalayaan ni Gambaryan. Silang dalawa pumirma ng sulat, pinangunahan ng mamumuhunan at dating pederal na tagausig na si Katie Haun sa Kalihim ng Estado na si Antony Blinken, na humihiling sa Departamento ng Estado na "itaas" ang mga pagsisikap nitong maiuwi si Gambaryan. Ang ilan sa mga dating kasamahan sa gobyerno ni Gambaryan ay nagprotesta rin sa labas ng UN noong Setyembre at regular na nag-post sa social media na humihiling ng kanyang kalayaan.

Read More: Dating Government Employees, Compliance Officers Rally for Detained Binance Executive

Ang kanilang mga pagsisikap na palayain si Gambaryan ay nakaakit din ng mga taong T nakakilala sa kanya bago siya nakakulong.

Sinabi ni Gary Weinstein, tagapagtatag ng Infinity Consulting, sa CoinDesk na nagtrabaho siya nang pro bono sa loob ng apat na oras sa isang araw para sa mga buwan upang matulungang mapalaya si Gambaryan.

"Nadama ko ang isang personal na responsibilidad na kumilos sa tingin ko ang dedikasyon ni Tigran sa pagsunod at integridad ay sumasalamin sa aking mga halaga," sabi ni Weinstein. "T ako maaaring umupo sa pamamagitan ng pag-asa para sa isang magandang resulta."

Ang mga miyembro ng Kongreso ay gumawa din ng mga hakbang upang isulong ang kanyang paglaya. Labin-anim na miyembro ng Kongreso ang pumirma ng isang liham noong Hunyo 2024 kay Pangulong JOE Biden, Blinken, at Roger Carstens, ang Espesyal na Sugo ng Pangulo para sa Hostage Affairs, na humihimok sa kanila na gumawa ng "agarang aksyon" upang mapalaya si Gambaryan.

REP. French Hill (R-Ark.), na pumirma sa sulat, at REP. Si Chrissy Houlahan (D-Penn.) ay naglakbay sa Nigeria upang bisitahin si Gambaryan sa bilangguan noong Hunyo.

Mahina ang paghawak

Bagama't sa wakas ay pinakawalan si Gambaryan, marami sa mga kasangkot sa pagtataguyod para sa kanyang kalayaan ay nananatiling bigo sa paraan ng paghawak sa kanyang sitwasyon ng Biden Administration.

Kinilala ni Infante sina Hill at REP. Rich McCormick (R-Georgia), ang kongresista ni Gambaryan, na nagsusulong para sa kanyang paglaya sa Capitol Hill, ngunit idiniin na ang kanilang antas ng pagkakasangkot ay hindi dapat kailanganin.

"May nangyari sa akin na ganyan, God forbid, sana may representative akong kagaya ni Rich McCormick na ipaglaban ako," Infante said. "Ngunit ang maaari lamang nilang gawin dahil, sa totoo lang, ito ay dapat na isang tawag sa telepono mula sa Pangulo, sa aking Opinyon, at T ito na - prioritize, at dapat doon ang pagkabigo.

Bagama't sinabi ng isang tagapagsalita para sa Binance na ang kumpanya ay T naniniwala na ang sitwasyon ni Gambaryan ay "natatangi sa industriya ng Crypto ," ang iba, kabilang si Amanda Wick, isang dating proseso ng money laundering na ngayon ay nagtatrabaho bilang isang Crypto consultant, ay naniniwala na ang pagtatrabaho ni Gambaryan sa industriya ng Crypto ay bahagi ng dahilan kung bakit kinaladkad ng White House ang mga paa nito upang palayain siya.

"Tingnan lang ang lahat ng bagay tungkol sa kanya: siya ay isang dating ahente ng IRS na nagsilbi sa kanyang bansa bilang isang ahente ng pagpapatupad ng batas, siya ay isang opisyal ng pagsunod at siya ay isang Amerikano At lahat ng iyon ay napapabilang at hindi pinansin dahil siya ay nasa Crypto."

Bagama't sa huli ay sinigurado ng gobyerno ang pagpapalaya kay Gambaryan, ang kawalan ng transparency sa buong proseso ng negosasyon ay nag-iwan sa maraming tao na malapit na nanonood sa sitwasyon — kabilang REP. Hill - bigo.

"Si Tigran ay bumalik kung saan siya nabibilang - tahanan kasama ang kanyang pamilya sa Amerika nananatili akong labis na nabigo na ang isang Amerikanong ehekutibo ng negosyo ay hinawakan sa ilalim ng kakila-kilabot na mga kondisyon sa hindi napapatunayang mga singil ng Nigeria, isang bansa na itinuturing ng Estados Unidos na isang kaibigan," sinabi ni Hill sa CoinDesk.

Noong Nobyembre 19, Hill nagpakilala ng isang panukalang batas, ang American Detainee Transparency and Recovery Act, na naglalayong pataasin ang transparency sa proseso ng pagbawi.

"Si Tigran ay dapat na hindi kailanman mali na pinigil ng gobyerno ng Nigeria sa unang lugar at ang kanyang kaso ay dapat na isang halimbawa sa papasok na administrasyong Trump kung paano hindi tratuhin ang mga Amerikano na kinuha ng aming mga kaibigan at kaalyado," sabi ni Hill.

Panlamig na epekto

Sinabi ni Wick at ng iba pa na ang sitwasyon ni Gambaryan ay malamang na lumikha ng isang nakakapanghinayang epekto sa buong industriya, at marahil higit pa, pagdating sa pagpapadala ng mga empleyadong Amerikano sa mga dayuhang bansa para sa negosyo.

Sa protesta noong Setyembre sa UN, sinabi ni Wick na ONE sa mga dumalo ay isang lalaking hindi personal na kilala si Gambaryan, ngunit nagtrabaho bilang pagsunod sa isang tradisyunal na kompanya ng Finance .

"Karamihan sa amin ay dating tagausig at ahente - mga taong Crypto na kilala si Tigran o nasa komunidad na iyon ngunit may isang lalaki na dumating [sa protesta] na dating nasa Wells Fargo, at siya ay dumating dahil maaaring siya iyon," sabi ni Wick.

"Nakalimutan ng mga tao na, sa pagtatapos ng araw, siya ay isang empleyado lamang sa pagsunod na kinidnap sa ibang bansa para sa mga pagkabigo sa pagsunod ng kanyang institusyong pinansyal," dagdag ni Wick. “At ang tanging dahilan kung bakit kumportable ang mga tao dito ay dahil ang Binance ay isang kumpanya ng Crypto …pero kung ito ay si Wells Fargo, at ang isang Amerikano ay na-kidnap lang dahil sa kumpanyang pinagtatrabahuhan niya dahil sa walang sapat na programa sa AML at pagkatapos ay ikinulong sa isang kulungan kasama ng mga terorista, kung sasabihin mo ito nang malakas, ito ay katawa-tawa?

Sinabi ni Weinstein na ang sitwasyon ni Gambaryan ay nagtataas ng isang "malaking isyu" - na ang mga dayuhang gobyerno, kabilang ang mga kaalyado sa U.S., ay maaaring makaramdam ng lakas ng loob na i-target at i-detain ang mga opisyal ng pagsunod nang walang makatarungang dahilan upang i-hold sila bilang bargaining chips.

"Nagtatakda ito ng isang mapanganib na pamarisan na maaaring humadlang sa mga mahuhusay na propesyonal mula sa pagpasok sa larangan, nakakaengganyo at tapat, ay isang pag-urong para sa paglago ng industriya at ang mga pagsisikap nitong bumuo ng tiwala sa mga regulator," sabi ni Weinstein.

“Ang maling pagkulong ni Tigran ay isang wake up call para sa buong industriya ng Crypto , at itinampok nito ang mga kahinaan na kinakaharap ng mga opisyal at propesyonal sa pagsunod kapag nakikipag-ugnayan sa mga internasyonal na regulator."

Pasulong

Nasa bahay na ngayon si Gambaryan at nakatutok sa kanyang paggaling. Ang isang tagapagsalita para sa kanyang pamilya ay tinanggihan ang Request ng CoinDesk para sa isang pakikipanayam para sa kuwentong ito, na binanggit ang kanyang patuloy na paggaling.

"May napakalaking pakiramdam ng kaginhawahan at pasasalamat sa koponan ng Binance na ligtas na bumalik si Tigran ay hindi lamang isang sandali ng personal na kagalakan ngunit isang kolektibong tagumpay din para sa mga sumuporta sa kanya sa buong pagsubok na ito," sabi ng isang tagapagsalita ng Binance.

"Iyon ay sinabi, nananatili kaming labis na nag-aalala tungkol sa kanyang kalusugan at nakatuon ngayon sa pagbibigay ng suporta upang matulungan siya at ang kanyang pamilya sa panahong ito ng pagpapagaling."