Тигран Гамбарян: зірковий Крипто, викрадений Нігерією

Після восьми довгих, жахливих місяців ув’язнення в нігерійській в’язниці Тигран Гамбарян нарешті повернувся додому в Атланту, де оговтувався після важких випробувань.

Уряд Нігерії нарешті погодився звільнити Гамбаряна з гуманітарних міркувань у жовтні, щоб дозволити йому повернутися до США, щоб отримати медичну допомогу від низки захворювань, які він розвинув під час перебування у в’язниці Кудже, зокрема малярії, подвійної пневмонії та грижі міжхребцевого диска в спині, через яку він відчував нестерпний біль і не міг ходити.

Окрім звільнення Гамбаряна, нігерійські чиновники зняли звинувачення у відмиванні грошей, за якими вони переслідували його з березня, як дублера його роботодавця Binance. Уряд Нігерії звинуватив Binance у зниженні вартості найри сприяння переміщенню коштів на суму близько 23 мільярдів доларів, які неможливо відстежити у 2023 році. Настільки ж несправедливі звинувачення в ухиленні від сплати податків з Гамбаряна раніше були зняті в червні. Однак Binance все ще стикається з обома звинуваченнями; уряд Нігерії прагне 10 мільярдів доларів штрафу.

Цей профіль є частиною пакету CoinDesk «Найвпливовіший 2024». Для всіх цьогорічних номінантів, натисніть тут.

Затримання Гамбаряна викликало обурення в Крипто та за її межами. Будучи керівником відділу боротьби з фінансовими злочинами Binance, Гамбарян не мав нічого спільного з діями свого роботодавця, злочинними чи ні, у Нігерії. І, як для американського громадянина, це було немислимо для багатьох, в тому числі декілька членів Конгресу, що його може вихопити інша країна – особливо та , яка є союзником США – і залишити нудитися в камері майже рік.

І, що, мабуть, найбільше здивування, Гамбарян був T будь-яким американським керівником тримали за викуп – він колишній федеральний агент, колись слідчий Служби внутрішніх доходів (IRS), який був частиною елітної групи ранніх Крипто у федеральному уряді. Під час роботи в IRS Гамбарян мав головну роль в деяких з найбільших Крипто в історії галузі, включно з видаленням відеомережі сексуального насильства над дітьми Ласкаво просимо до ринку відео та даркнету Alpha Bay, конфіскацією майже 70 000 біткойнів, викрадених із Silk Road, і поверненням 650 000 біткойнів, викрадених з Mt Gox.

Те, що Нігерія затримає будь-якого американського керівника, щоб використовувати його як цапа відпущення для свого роботодавця, було досить поганим. Але те, що Нігерія затримала Тиграна Гамбаряна, колишнього службовця уряду США, викликало обурення.

Зоряний слідчий

Затримання Гамбаряна стало шоком для багатьох його колишніх колег по уряду, включаючи Лілі Інфанте, генерального директора CAT Labs. Під час свого перебування на посаді спеціального агента в Агентстві по боротьбі з наркотиками (DEA) Інфанте часто зустрічалася з Гамбаряном, працюючи з ним у розслідуваннях і обмінюючись методами розслідування.

«Тигран — дуже RARE порода елітних слідчих», — сказав Інфанте. «Дуже важко знайти його тип особистості в уряді, якби IRS-CI мав еквівалент спецназу, він, ймовірно, керував би ними».

Інфанте разом із Гамбаряном був частиною елітної команди ранніх Крипто , які працювали в кількох урядових установах і з’ясували, як відстежувати транзакції, які на той час вважалися анонімними. І з усіх федеральних агенцій, які розробляють передові методи Крипто відстеження, IRS було найкращим.

«Вони були бухгалтерами, вони справді вміли стежити за грошима, а це було просто стеження за грошима в блокчейнах», — сказав Арі Редборд, глобальний керівник відділу Політика блокчейн-розвідки TRM Labs. «І Тигран справді став зіркою серед цієї групи агентів у ті перші дні… Значною мірою він винайшов, що означає бути дослідником у Криптовалюта ».

Інфанте сказав, що Гамбарян відіграв «важливу роль» у перетворенні IRS-CI на провідне федеральне агентство з Крипто .

«Він не тільки працював над деякими з найвпливовіших Крипто справ, які призвели до багатомільярдних конфіскацій цифрових активів, він також наставляв інших агентів і заклав основу для того, щоб IRS-CI продовжувала домінувати в сфері Крипто навіть після того, як він пішов [у Binance]», — сказав Інфанте. «Він залишив спадщину».

Інфанте частково пояснює успіх Гамбаряна в IRS його особистістю, яку вона та інші його колишні колеги описали як цілеспрямовану, амбітну та інноваційну.

«Він схожий на собаку з BONE. «Уряду пощастило мати його. Це дуже, дуже важко впроваджувати інновації в уряді через рівень бюрократії… Інновації вимагають певного рівня терпимості до ризику, який Тигран мав, і досі це окупається, а іноді це кусає».

Піонер у Binance

Коли Гамбарян залишив IRS і зайняв посаду в Binance у 2021 році, Інфанте сказала, що її це T здивувало. На той час, коли він пішов з уряду, простір Крипто значно дозрів, і Гамбарян був готовий до нового виклику.

І Binance став серйозним викликом навіть для Крипто OG. Коли Гамбарян приєднався до компанії, вона все ще свідомо порушувала Закон про банківську таємницю (BSA), не встановивши належного режиму «знай свого клієнта»/проти відмивання грошей, що дозволяло відмивачам грошей і міжнародним злочинцям вільно використовувати платформу. Минулого року компанія погодилася сплатити штраф у розмірі 4,3 мільярда доларів, щоб погасити висунуті проти неї кримінальні звинувачення, а тодішнього генерального директора Чанпена «CZ» Чжао засудили до чотирьох місяців у федеральній в’язниці — половину часу, який Гамбарян відсидів у Нігерії.

Хоча Гамбарян добре знав про проблеми Binance, він все одно взявся за роботу.

«Він сказав: «Ну, зараз вони найбільше впливають на галузь, і я хочу допомогти їм зібратися», — згадує Інфанте слова Гамбаряна перед тим, як залишити IRS. «І він T жартував».

Редборд зазначив, що, хоча державні чиновники тепер зазвичай приймають роботу в Крипто , це було «досить надзвичайним», коли Гамбарян приєднався до Binance.

«Він перша людина, — сказав Редборд. «У той час це була дуже унікальна річ. Він пішов у найбільший на 15 разів Криптовалюта , і ONE довелося переосмислити спосіб боротьби з відмиванням грошей і дотримання вимог».

Інфанте вказав на процес реагування біржі на запити правоохоронних органів як приклад того, як Гамбарян позитивно змінив Binance.

«Це була ніч і день, ви надсилали Request або повістку в суд і чекали місяць, два, шість або вічно — програми відповідності не існувало», — сказав Інфанте. «Після того, як Тигран прийшов, ви отримували відповідь протягом 24 годин».

«Уявіть собі взяти межову злочинну організацію і перетворити її на добровільну силу, щоб допомагати правоохоронним органам у їхніх справах, виконувати повістки в суд, допомагати повертати активи жертвам кіберзлочинності та розбиття свиней – це величезний вплив», – додав Інфанте.

Представник Binance сказав, що Гамбарян привніс «безпрецедентний досвід» на біржу, приєднавшись у 2021 році.

«Його внесок зміцнив позицію Binance як лідера у відповідності та інноваціям у екосистемі Криптовалюта », — додав речник.

Колеги, конгресмени відштовхуються

Для багатьох у Крипто , особливо для офіцерів із комплаєнсу та колишніх урядовців, Stellar послужний список Гамбаряна зробив його затримання в Нігерії — і тривожну мляву реакцію уряду США — ще більш незрозумілим.

«Ніхто не повинен пройти через те, через що пройшов він, але той факт, що він буквально є національним надбанням… і нам знадобилося вісім місяців, щоб витягнути його із заручників в іншій країні, — божевілля», — сказав Інфанте.

Інфанте та Редборд приєдналися до групи колишніх федеральних агентів і прокурорів, які працювали за лаштунками та публічно, щоб забезпечити свободу Гамбаряна. Вони обидва підписав листа, ініційований інвестором і колишнім федеральним прокурором Кеті Хаун до держсекретаря Ентоні Блінкена з проханням до Державного департаменту «активізувати» свої зусилля, щоб повернути Гамбаряна додому. Деякі з колишніх колег Гамбаряна в уряді також протестували біля ООН у вересні та регулярно публікували дописи в соціальних мережах з вимогою його звільнити.

Читайте також: Колишні державні службовці, відповідальні за комплаєнс Rally за затриманого керівника Binance

Зусилля звільнити Гамбаряна також привернули увагу людей, які T знали його до затримання.

Гері Вайнштейн, засновник Infinity Consulting, розповів CoinDesk, що працював безкоштовно по чотири години на день протягом місяців, щоб допомогти звільнити Гамбаряна.

«Я відчував особисту відповідальність діяти, я думаю, що відданість Тиграна дотриманню вимог і чесності перегукувалася з моїми цінностями», — сказав Вайнштейн. «Я T міг просто сидіти, сподіваючись на хороший результат».

Члени Конгресу також вжили заходів для його звільнення. Шістнадцять членів Конгресу підписали лист від червня 2024 року до президента JOE Байдена, Блінкена та Роджера Карстенса, спеціального уповноваженого президента у справах захоплення заручників, закликаючи їх вжити «негайних заходів» для звільнення Гамбаряна.

REP French Hill (R-Ark.), який підписав листа, і REP. Кріссі Хулахан (D-Penn.) поїхала до Нігерії, щоб відвідати Гамбаряна у в'язниці в червні.

Погано обробляється

Хоча Гамбаряна зрештою було звільнено, багато хто з тих, хто виступав за його свободу, залишаються розчарованими тим, як з його ситуацією впоралася адміністрація Байдена.

Інфанте приписував Hill and REP. Річ МакКормік (R-Грузія), конгресмен Гамбаряна, виступав за його звільнення на Капітолійському пагорбі, але підкреслив, що їхня участь не мала бути необхідною.

«Щось подібне трапиться зі мною, не дай Бог, я сподіваюся, що у мене є такий представник, як Річ МакКормік, який буде битися за мене», — сказав Інфанте. "Але вони можуть зробити дуже багато. Тому що, на мою Погляди , це могло бути вирішено дуже рано, і це повинно T бути розчаруванням " .

Хоча речник Binance сказав, що компанія T вважає, що ситуація Гамбаряна була «унікальною для Крипто », інші, в тому числі Аманда Вік, колишній спеціаліст з відмивання грошей, яка зараз працює Крипто , вважають, що робота Гамбаряна в Крипто була однією з причин, чому Білий дім тягнув з його звільненням.

«Просто подивіться на всі речі про нього: він був колишнім агентом IRS, який служив у своїй країні як агент правоохоронних органів, він був офіцером з дотримання вимог законодавства, і він був американцем, і все це ігнорувалося, тому що він займався Крипто».

Незважаючи на те, що уряд зрештою домігся звільнення Гамбаряна, відсутність прозорості протягом переговорного процесу змусила багатьох людей уважно стежити за ситуацією, включно з REP. Хілл — розчарований.

«Тигран повернувся туди, де йому місце – додому зі своєю сім’єю в Америці. Я глибоко розчарований тим, що Нігерія, країна, яку Сполучені Штати вважають другом, утримувала американського бізнесмена в жахливих умовах», – сказав Гілл CoinDesk.

19 листопада Холм вніс законопроект, американський Закон про прозорість і повернення затриманих, спрямований на підвищення прозорості процесу відновлення.

«Тигран ніколи не мав бути неправомірно затриманий нігерійським урядом, і його справа має бути прикладом для нової адміністрації Трампа, як не слід поводитися з американцями, яких забирають наші друзі та союзники», — сказав Хілл.

Охолоджуючий ефект

Вік та інші сказали, що ситуація Гамбаряна, ймовірно, спричинить жахливий ефект у всій галузі, а можливо, і за її межами, коли справа доходить до відправки американських працівників у закордонні країни у справах.

Під час вересневої акції протесту в ООН Вік сказав, що ONE із учасників був чоловіком, який особисто не знав Гамбаряна, але працював у традиційній Фінанси фірмі.

«Більшість із нас були колишніми прокурорами та агентами — Крипто , які або знали Тиграна, або були в тій спільноті, але був хлопець, який прийшов [на протест], який колись був у Wells Fargo, і він прийшов, тому що це міг бути він», — сказав Вік.

«Люди забувають, що врешті-решт він був просто працівником відділу комплаєнсу, якого викрали в чужій країні через порушення комплаєнсу його фінансової установи», — додав Вік. «І єдина причина, чому це було так комфортно, полягала в тому, що Binance була Крипто … але якби це був Wells Fargo, а американця щойно викрали через те, що компанія, на яку він працював, не мала достатньої програми боротьби з відмиванням коштів, а потім утримували його у в’язниці з терористами?»

Вайнштейн сказав, що ситуація з Гамбаряном викликає «велике питання» — що іноземні уряди, включно з тими, які є союзниками США, можуть відчути наснагу атакувати та затримувати офіцерів з комплаєнсу без вагомої причини вважати їх комерою.

«Це створює небезпечний прецедент, який може стримати талановитих професіоналів від виходу на сферу діяльності, залучення та, відверто кажучи, є перешкодою для зростання галузі та її зусиль побудувати довіру з регуляторами», — сказав Вайнштейн.

«Неправомірне затримання Тиграна стало тривожним дзвіночком для всієї Крипто , і воно підкреслило вразливі місця, з якими стикаються спеціалісти з комплаєнсу та професіонали під час взаємодії з міжнародними регуляторами».

Рухаючись вперед

Зараз Гамбарян знаходиться вдома і зосереджується на своєму одужанні. Представник його родини відхилив Request CoinDesk про інтерв’ю для цієї історії, пославшись на те, що він продовжує одужувати.

«Команда Binance відчуває величезне полегшення та вдячність. Благополучне повернення Тиграна — це не лише момент особистої радості, але й колективна перемога для тих, хто підтримував його протягом цього випробування», — сказав представник Binance.

«Тим не менш, ми як і раніше глибоко стурбовані його здоров'ям і зараз зосереджуємося на наданні підтримки, щоб допомогти йому та його сім'ї в цей період загоєння».