La police de New York WIN un prix FinCEN pour son enquête sur le Bitcoin

La police de l'État de New York a été officiellement reconnue cette semaine pour son travail de recherche de dépôts bancaires menant à un certain nombre de transactions de drogue effectuées en Bitcoin sur un marché noir en ligne.

Le Réseau de lutte contre la criminalité financière (FinCEN)a remis un prixà l'équipe d'examen des activités suspectes (SAR) de la police de l'État de New York et à l'unité des crimes financiers de la police de l'État de New York lors d'un événement organisé au département du Trésor américain à Washington, DC.

Dans une déclaration annonçant le prix et cinq autres, la directrice sortante du FinCEN, Jennifer Shasky Calvery, a évoqué la sophistication croissante des enquêtes sur les crimes financiers menées par les autorités américaines.

Calvery a dit :

« Sans les précieuses informations fournies par les institutions financières américaines, les cas importants reconnus ici aujourd’hui n’auraient probablement jamais vu le jour. »

Dans ce cas particulier, lors de l’examen des rapports financiers fournis dans le cadre de la loi sur le secret bancaire, l’équipe SAR du service de police a découvert que sur une période de six mois, un individu anonyme a effectué plus de 20 dépôts non identifiés totalisant 170 000 $, dans des montants apparemment conçus pour échapper à la détection.

Une enquête menée par l'Unité des crimes financiers du département a révélé qu'un individu avait déposé de l'argent sur plusieurs comptes bancaires, utilisé cet argent pour acheter des Bitcoin, puis clôturé les comptes peu après. L'enquête a finalement révélé que l'individu avait transféré plus de 250 000 dollars via deux institutions financières différentes, des revenus prétendument générés par l'échange de bitcoins.

En coopération avec plusieurs sociétés anonymes du secteur du Bitcoin , les enquêteurs ont finalement retracé l'argent jusqu'à un marché noir non identifié, aboutissant à une arrestation et à une saisie de stupéfiants.

Similitudes avec l'arrestation de Rochester

Bien que les noms des institutions impliquées et le nom de l'individu ne soient pas divulgués, les détails ressemblent beaucoup au cas de Dylan Soefing de Rochester, New York, qui a été l'année dernièreapparemmenttrouvé avec 800 pilules de Xanax et 170 $ en espèces.

Selon leSyracuse Post-Standard, le programme présumé a utilisé les services de Bitstamp et Coinbase, Soeffing utilisant prétendument le marché noir en ligne, Darknet, pour vendre des produits illicites.

Les responsables de l'application de la loi d'Albany et le FinCEN n'ont pas immédiatement répondu aux demandes d'informations complémentaires sur l'enquête. Selon le FinCEN, l'individu a été poursuivi avec succès.

Autrefois monnaie de choix sur le marché noir de Silk Road, aujourd'hui fermé, qui a généré en 2012 unesignalé Avec un chiffre d'affaires de 22 millions de dollars, le Bitcoin est désormais considéré par certains services de police comme plus facile à tracer que l'argent liquide. Le mois dernier, Magazine scientifiquepublié un longrapportsur les raisons pour lesquelles les criminels devraient réfléchir à deux fois avant d’utiliser la monnaie numérique en raison de sa nature transparente.

Image du sceau du Trésor américain viaShutterstock.