La polizia di New York WIN il premio FinCEN per l'indagine Bitcoin

La polizia dello Stato di New York ha ottenuto questa settimana un riconoscimento ufficiale per il suo lavoro volto a risalire dai depositi bancari a una serie di traffici di droga condotti in Bitcoin su un mercato nero online.

La rete per l'applicazione delle leggi sui reati finanziari (FinCEN)ha presentato un premioal team di revisione delle attività sospette (SAR) della polizia dello Stato di New York e all'unità dei reati finanziari della polizia dello Stato di New York durante un evento tenutosi presso il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti a Washington, DC.

In una dichiarazione rilasciata per annunciare il premio e altri cinque, la direttrice uscente del FinCEN Jennifer Shasky Calvery ha parlato della crescente complessità delle indagini sui reati finanziari da parte dei funzionari statunitensi.

Calvery ha detto:

"Senza le preziose informazioni fornite dalle istituzioni finanziarie statunitensi, i casi significativi riconosciuti oggi non avrebbero probabilmente mai visto la luce."

In questo caso particolare, durante la revisione dei report finanziari forniti come parte del Bank Secrecy Act, il team SAR del dipartimento di polizia ha scoperto che in un periodo di sei mesi, un individuo senza nome ha effettuato più di 20 depositi senza fonte per un totale di $ 170.000, in importi apparentemente progettati per eludere il rilevamento.

Un'indagine della Financial Crimes Unit del dipartimento ha scoperto che un individuo aveva depositato denaro in diversi conti bancari, utilizzato il denaro per acquistare Bitcoin, quindi chiuso i conti poco dopo. Alla fine, l'indagine ha rivelato che l'individuo aveva trasferito più di $ 250k attraverso due diversi istituti finanziari ricavando un reddito che si diceva fosse stato generato durante il trading di bitcoin.

In collaborazione con diverse aziende anonime operanti nel settore Bitcoin , gli investigatori sono riusciti a risalire al denaro proveniente da un mercato nero non identificato, concludendosi con un arresto e un sequestro di stupefacenti.

Somiglianze con l'arresto di Rochester

Sebbene i nomi delle istituzioni coinvolte e il nome dell’individuo non siano stati divulgati, i dettagli assomigliano molto al caso di Dylan Soefing di Rochester, New York, che l’anno scorso è statoa quanto si dicetrovato con 800 pillole di Xanax e 170 dollari in contanti.

Secondo ilPost-Standard di Siracusa, il presunto schema impiegava i servizi di Bitstamp e Coinbase, con Soeffing che avrebbe utilizzato il mercato nero online, Darknet, per vendere beni illeciti.

I funzionari delle forze dell'ordine di Albany e FinCEN non hanno risposto immediatamente alle richieste di ulteriori informazioni sulle indagini. Secondo FinCEN, l'individuo è stato processato con successo.

Un tempo la valuta preferita nel mercato oscuro della Silk Road, ora chiuso, che nel 2012 ha generato unsegnalato $22m di fatturato, il Bitcoin è ora visto da alcuni elementi delle forze dell'ordine come più facile da tracciare del denaro contante. Il mese scorso, Rivista scientificaha pubblicato un lungorapportosul perché i criminali dovrebbero pensarci due volte prima di utilizzare la valuta digitale, data la sua natura trasparente.

Immagine del sigillo del Tesoro degli Stati Uniti tramiteImmagine.