Поліція Нью-Йорка WIN нагороду FinCEN за розслідування Bitcoin

Цього тижня поліція штату Нью-Йорк отримала офіційне визнання за свою роботу з відстеження банківських депозитів, пов’язаних із низкою угод з наркотиками, які здійснювалися в Bitcoin на темному онлайн-ринку.

Мережа боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) вручив нагороду Групі перевірки підозрілої діяльності поліції штату Нью-Йорк (SAR) і відділу боротьби з фінансовими злочинами поліції штату Нью-Йорк під час заходу, який відбувся в Міністерстві фінансів США у Вашингтоні, округ Колумбія.

У заяві про оголошення нагороди та п’яти інших нагород, поки що залишив посаду директор FinCEN Дженніфер Шаскі Калвері, говорила про зростаючу витонченість розслідування фінансових злочинів офіційними особами США.

Калвері сказав:

«Без цінної інформації, яку надають фінансові установи США, важливі випадки, про які сьогодні тут розпізнають, швидше за все, ніколи б не побачили світ».

У цьому конкретному випадку під час перегляду фінансових звітів, наданих у рамках Закону про банківську таємницю, команда SAR департаменту поліції виявила, що протягом шести місяців неназвана особа зробила понад 20 депозитів без джерел на загальну суму 170 тис. дол.

Розслідування, проведене відділом боротьби з фінансовими злочинами департаменту, виявило, що особа поклала готівку на кілька банківських рахунків, використала готівку для покупки Bitcoin, а потім незабаром після цього закрила рахунки. Зрештою розслідування показало, що особа перевела понад 250 тисяч доларів через дві різні фінансові установи, отримавши дохід, який, як стверджується, був отриманий під час торгівлі біткойнами.

У співпраці з кількома неназваними компаніями в просторі Bitcoin слідчі врешті-решт вивели гроші на невідомий темний ринок, що завершилося як арештом, так і вилученням наркотиків.

Подібність до арешту в Рочестері

Хоча назви залучених установ та ім’я особи не розголошуються, деталі дуже нагадують випадок Ділана Софінга з Рочестера, штат Нью-Йорк, який минулого року був повідомляється знайшли 800 таблеток Xanax і 170 доларів готівкою.

Відповідно до Сиракузський пост-стандарт, передбачувана схема використовувала послуги Bitstamp і Coinbase, а Соффінг нібито використовував онлайн-чорний ринок Darknet для продажу незаконних товарів.

Представники правоохоронних органів Олбані та FinCEN не відразу відповіли на запити щодо додаткової інформації про розслідування. За даними FinCEN, особу успішно притягнули до відповідальності.

Колись валюта вибору на закритому темному ринку Шовкового шляху, який у 2012 році породив повідомили Прибуток у 22 мільйони доларів, деякі правоохоронні органи вважають, що Bitcoin легше відстежити, ніж готівку. Минулого місяця, Науковий журнал опубліковано розлогу звіт про те, чому злочинцям варто двічі подумати про використання цифрової валюти через її прозорість.

Зображення печатки Казначейства США через Shutterstock.