Полиция Нью-Йорка WIN награду FinCEN за расследование в отношении Bitcoin

На этой неделе полиция штата Нью-Йорк получила официальное признание за свою работу по отслеживанию банковских депозитов, связанных с рядом наркосделок, совершенных в Bitcoin на темном онлайн-рынке.

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN)вручил наградуГруппе по расследованию подозрительной деятельности (SAR) полиции штата Нью-Йорк и Подразделению по борьбе с финансовыми преступлениями полиции штата Нью-Йорк во время мероприятия, проведенного в Министерстве финансов США в Вашингтоне, округ Колумбия.

В заявлении, посвященном присуждению награды и пяти другим наградам, уходящий директор FinCEN Дженнифер Шаски Кэлвери говорила о растущей сложности расследований финансовых преступлений должностными лицами США.

Кэлвери сказал:

«Без ценной информации, которую предоставляют финансовые учреждения США, значимые случаи, признанные здесь сегодня, вероятно, никогда бы не увидели свет».

В данном конкретном случае при проверке финансовых отчетов, предоставленных в рамках Закона о банковской тайне, группа SAR полицейского управления обнаружила, что в течение шести месяцев неназванное лицо сделало более 20 неустановленных депозитов на общую сумму 170 тыс. долларов США в суммах, по-видимому, предназначенных для уклонения от обнаружения.

Расследование, проведенное Отделом по борьбе с финансовыми преступлениями департамента, выявило, что некое лицо внесло наличные на несколько банковских счетов, использовало их для покупки Bitcoin, а затем вскоре закрыло счета. В конечном итоге расследование показало, что лицо перевело более 250 тыс. долларов через два разных финансовых учреждения, получив доход, предположительно, от торговли биткоинами.

В сотрудничестве с несколькими неназванными компаниями в сфере Bitcoin следователи в конечном итоге отследили путь денег до неизвестного черного рынка, что привело к аресту и изъятию наркотиков.

Сходства с арестом в Рочестере

Хотя названия вовлеченных учреждений и имя человека не разглашаются, детали очень напоминают случай Дилана Софинга из Рочестера, штат Нью-Йорк, который в прошлом году былкак сообщаетсянайдено 800 таблеток ксанакса и 170 долларов наличными.

Согласно Постстандарт СиракузВ предполагаемой схеме использовались услуги Bitstamp и Coinbase, а Зоффинг якобы использовал черный рынок Darknet для продажи незаконных товаров.

Сотрудники правоохранительных органов Олбани и FinCEN не сразу ответили на запросы о дополнительной информации о расследовании. По данным FinCEN, лицо было успешно привлечено к ответственности.

Когда-то это была валюта выбора на ныне закрытом темном рынке Шелкового пути, который в 2012 году сгенерировалсообщили Доход в размере 22 млн долларов, Bitcoin теперь рассматривается некоторыми правоохранительными органами как более легко отслеживаемый, чем наличные деньги. В прошлом месяце, Научный журналопубликовал длинныйотчето том, почему преступникам следует дважды подумать, прежде чем использовать цифровую валюту, учитывая ее прозрачный характер.

Изображение печати Казначейства США черезШаттерсток.