Polícia de Nova York WIN prêmio FinCEN por investigação sobre Bitcoin

A Polícia do Estado de Nova York recebeu reconhecimento formal esta semana por seu trabalho de rastrear depósitos bancários até uma série de negócios de drogas realizados em Bitcoin em um mercado negro online.

Rede de Repressão a Crimes Financeiros (FinCEN)apresentou um prêmiopara a Equipe de Revisão de Atividades Suspeitas (SAR) da Polícia do Estado de Nova York e para a Unidade de Crimes Financeiros da Polícia do Estado de Nova York durante um evento realizado no Departamento do Tesouro dos EUA em Washington, DC.

Em uma declaração para anunciar o prêmio e outros cinco, a diretora cessante da FinCEN, Jennifer Shasky Calvery, falou sobre a crescente sofisticação da investigação de crimes financeiros por autoridades dos EUA.

Calvery disse:

"Sem as informações valiosas que as instituições financeiras dos EUA fornecem, os casos significativos reconhecidos aqui hoje provavelmente nunca teriam visto a luz do dia."

Neste caso específico, ao revisar relatórios financeiros fornecidos como parte da Lei de Sigilo Bancário, a equipe de SAR do departamento de polícia descobriu que, em um período de seis meses, um indivíduo não identificado fez mais de 20 depósitos sem fonte, totalizando US$ 170 mil, em valores aparentemente projetados para evitar a detecção.

Uma investigação da Unidade de Crimes Financeiros do departamento descobriu que um indivíduo havia depositado dinheiro em várias contas bancárias, usado o dinheiro para comprar Bitcoin e, em seguida, fechado as contas logo em seguida. Eventualmente, a investigação revelou que o indivíduo havia movimentado mais de $ 250 mil por meio de duas instituições financeiras diferentes, com renda derivada alegadamente gerada ao negociar bitcoins.

Em cooperação com diversas empresas não identificadas no setor de Bitcoin , os investigadores finalmente rastrearam o dinheiro até um mercado negro não identificado, culminando com uma prisão e uma apreensão de narcóticos.

Semelhanças com a prisão de Rochester

Embora os nomes das instituições envolvidas e o nome do indivíduo não sejam divulgados, os detalhes assemelham-se muito ao caso de Dylan Soefing, de Rochester, Nova Iorque, que no ano passado foisupostamenteencontrado com 800 comprimidos de Xanax e US$ 170 em dinheiro.

De acordo com oSyracuse Post-Standard, o suposto esquema empregou os serviços da Bitstamp e da Coinbase, com Soeffing supostamente usando o mercado negro online, Darknet, para vender produtos ilícitos.

Autoridades policiais de Albany e a FinCEN não responderam imediatamente a solicitações de mais informações sobre a investigação. De acordo com a FinCEN, o indivíduo foi processado com sucesso.

Antigamente a moeda de eleição no agora fechado mercado negro da Rota da Seda, que em 2012 gerou umarelatado Receita de US$ 22 milhões, o Bitcoin agora é visto por alguns elementos da polícia como mais fácil de rastrear do que dinheiro. No mês passado, Revista Ciênciapublicou um longorelatóriosobre por que os criminosos devem pensar duas vezes antes de usar a moeda digital devido à sua natureza transparente.

Imagem do Selo do Tesouro dos EUA viaShutterstock.