La policía de Nueva York WIN el premio FinCEN por su investigación Bitcoin

La Policía del Estado de Nueva York recibió un reconocimiento formal esta semana por su trabajo rastreando depósitos bancarios hasta una serie de transacciones de drogas realizadas en Bitcoin en un mercado oscuro en línea.

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN)presentó un premio al Equipo de Revisión de Actividades Sospechosas (SAR) de la Policía del Estado de Nueva York y a la Unidad de Delitos Financieros de la Policía del Estado de Nueva York durante un evento celebrado en el Departamento del Tesoro de los EE. UU. en Washington, DC.

En una declaración para anunciar el premio y otros cinco, la directora saliente de FinCEN, Jennifer Shasky Calvery, habló de la creciente sofisticación de las investigaciones de delitos financieros por parte de funcionarios estadounidenses.

Calvery dijo:

"Sin la valiosa información que proporcionan las instituciones financieras estadounidenses, los importantes casos que hoy se reconocen aquí probablemente nunca habrían visto la luz".

En este caso particular, al revisar informes financieros proporcionados como parte de la Ley de Secreto Bancario, el equipo SAR del departamento de policía descubrió que durante un período de seis meses, un individuo anónimo realizó más de 20 depósitos sin fuente por un total de $170 000, en cantidades aparentemente diseñadas para evadir la detección.

Una investigación de la Unidad de Delitos Financieros del departamento descubrió que un individuo había depositado efectivo en varias cuentas bancarias, lo había usado para comprar Bitcoin y, poco después, había cerrado las cuentas. Finalmente, la investigación reveló que el individuo había transferido más de $250,000 a través de dos instituciones financieras diferentes, ingresos que supuestamente se generaron al operar con bitcoins.

En cooperación con varias empresas anónimas en el espacio de Bitcoin , los investigadores finalmente rastrearon el dinero hasta un mercado oscuro no identificado, lo que culminó con un arresto y una incautación de narcóticos.

Similitudes con el arresto de Rochester

Aunque no se revelan los nombres de las instituciones involucradas ni el nombre del individuo, los detalles se parecen mucho al caso de Dylan Soefing de Rochester, Nueva York, quien el año pasado fuesegún se informaEncontrado con 800 pastillas de Xanax y $170 en efectivo.

Según elPost-Standard de SyracuseEl supuesto plan empleaba los servicios de Bitstamp y Coinbase, y Soeffing supuestamente utilizaba el mercado negro en línea, Darknet, para vender bienes ilícitos.

Las autoridades policiales de Albany y la FinCEN no respondieron de inmediato a las solicitudes de más información sobre la investigación. Según la FinCEN, el individuo fue procesado con éxito.

En su día, la moneda de elección en el ahora cerrado mercado negro de Silk Road, que en 2012 generó unareportado Con ingresos de 22 millones de dólares, algunas fuerzas del orden consideran que el Bitcoin es más fácil de rastrear que el efectivo. El mes pasado, Revista de cienciapublicó un extensoinformesobre por qué los delincuentes deberían pensarlo dos veces antes de usar la moneda digital debido a su naturaleza transparente.

Imagen del sello del Tesoro de Estados Unidos a través deShutterstock.