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Seize personnes arrêtées en Corée du Sud pour activités illégales de trading de Crypto : rapport
Une enquête menée par le service des douanes coréen a révélé plus de 2,7 billions de wons (2 milliards de dollars) de transactions de change illégales liées à des actifs virtuels depuis février.
Les autorités douanières sud-coréennes ont arrêté mardi 16 personnes impliquées dans des transactions de change illégales, a rapporté un média local.Newsis.
Deux des 16 personnes devraient être poursuivies, sept ont été condamnées à une amende pour négligence et l'enquête se poursuit pour les sept autres, selon le rapport.
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Les arrestations font suite à une enquête menée par le service des douanes coréen, qui a découvert plus de 2,7 billions de wons (2 milliards de dollars) de transactions de change illégales liées à des actifs virtuels depuis février.
Les inspecteurs des douanes ont découvert qu'un certain nombre de transactions de change illégales étaient liées à des échanges de Crypto offshore, certains individus ayant créé des sociétés telles que des agences de transfert de fonds illégales, puis dissimulant les produits du commerce auprès d'acheteurs étrangers en utilisant des banques nationales.
Il existe une forte probabilité que ces transactions de change aient violé laLoi sur les opérations de change, a déclaré à Newsis Lee Min-geun, directeur du Bureau d'enquête des douanes de Séoul.
Il s'agit de la dernière mesure de répression en Corée du Sud contre les activités illégales de Crypto . Plus tôt ce mois-ci, l'organisme national de surveillance du blanchiment d'argent, la Cellule coréenne de renseignement financier, a signalé 16 entreprises de Crypto opérant sans enregistrement.
Le service des douanes coréen n'était pas immédiatement disponible pour commenter.
Camomile Shumba
Camomile Shumba est journaliste réglementaire pour CoinDesk , basée au Royaume-Uni. Auparavant, elle a effectué des stages chez Business Insider et Bloomberg. Camomile a été citée dans Harper's Bazaar, Red, la BBC, Black Ballad, Journalism.co.uk, Cryptopolitan.com et South West Londoner. Shumba a suivi un cursus mixte en sciences politiques, philosophie et économie à l'Université d'East Anglia avant d'obtenir un diplôme de troisième cycle en journalisme multimédia. Durant sa licence, elle a animé une émission de radio primée sur la manière d'agir. Elle ne détient actuellement aucune valeur dans des monnaies ou des projets numériques.
