Condividi questo articolo
Зарегистрироваться
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследования
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары
Шестнадцать человек арестованы в Южной Корее за незаконную торговлю Криптo : отчет
В ходе расследования, проведенного Таможенной службой Кореи, с февраля было обнаружено более 2,7 трлн вон (2 млрд долларов США) незаконных валютных операций, связанных с виртуальными активами.
Южнокорейские таможенники во вторник арестовали 16 человек, причастных к незаконным валютным операциям, сообщает местное издание.Ньюзис.
Согласно отчету, двое из 16 человек будут привлечены к ответственности, семеро оштрафованы за халатность, а расследование в отношении оставшихся семи продолжается.
Продолжение Читайте Ниже
Non perderti un'altra storia.Iscriviti alla Newsletter State of Crypto oggi. Vedi Tutte le Newsletter
Аресты стали результатом расследования, проведенного Таможенной службой Кореи, которая с февраля обнаружила более 2,7 трлн вон (2 млрд долларов США) незаконных валютных операций, связанных с виртуальными активами.
Таможенные инспекторы обнаружили, что ряд незаконных валютных операций был связан с офшорными Криптo биржами, при этом некоторые лица создавали компании, такие как нелегальные агентства по переводу денег, а затем скрывали торговые доходы от зарубежных покупателей, используя отечественные банки.
Существует высокая вероятность того, что эти валютные операции могли нарушитьЗакон о валютных операцияхОб этом агентству Newsis сообщил директор Сеульского бюро таможенных расследований Ли Мин Гын.
Это последнее в Южной Корее пресечение незаконной Криптo деятельности. Ранее в этом месяце, надзорный орган страны по отмыванию денег, Корейская финансовая разведка, отметил 16 Криптo за работу без регистрации.
Таможенная служба Кореи не была доступна для комментариев.
Camomile Shumba
Camomile Shumba is a CoinDesk regulatory reporter based in the UK. Previously, Shumba interned at Business Insider and Bloomberg. Camomile has featured in Harpers Bazaar, Red, the BBC, Black Ballad, Journalism.co.uk, Cryptopolitan.com and South West Londoner.
Shumba studied politics, philosophy and economics as a combined degree at the University of East Anglia before doing a postgraduate degree in multimedia journalism. While she did her undergraduate degree she had an award-winning radio show on making a difference. She does not currently hold value in any digital currencies or projects.
Di più per voi
Криптоиндустрия обращается к президенту Трампу с просьбой остановить «карательный налог» JPMorgan за доступ к данным
Коалиция финтех и криптовалютных торговых групп призывает Белый дом защитить открытую банковскую систему и остановить JPMorgan от взимания комиссий за доступ к данным клиентов.
Cosa sapere:
- Десять крупных ассоциаций в сфере финансовых технологий и криптовалют призвали президента Трампа остановить крупные банки от введения сборов, которые могут препятствовать инновациям и конкуренции.
- План JPMorgan взимать плату за доступ к данным потребительского банкинга может лишить банковского обслуживания миллионы клиентов и поставить под угрозу принятие стейблкоинов и кошельков с самостоятельным хранением.
- Правило CFPB по открытым банковским данным, которое обязывает предоставлять потребителям бесплатный доступ к банковской информации, находится под угрозой, поскольку банки подали иск с целью его блокирования, а CFPB запросил его отмену.
Главное
