Share this article
BTC
$104,750.61
-
1.02%ETH
$2,609.69
-
0.08%USDT
$0.9999
-
0.04%XRP
$2.2110
-
2.05%BNB
$664.53
+
0.39%SOL
$154.57
-
2.02%USDC
$0.9994
-
0.03%DOGE
$0.1885
-
3.17%TRX
$0.2731
+
0.60%ADA
$0.6691
-
2.05%HYPE
$35.13
-
5.08%SUI
$3.1925
-
2.78%LINK
$13.79
-
2.83%AVAX
$20.26
-
4.54%XLM
$0.2667
-
2.49%LEO
$9.0336
+
2.45%BCH
$403.38
+
0.14%TON
$3.1644
-
0.73%SHIB
$0.0₄1280
-
2.15%HBAR
$0.1675
-
3.12%Зареєструватися
- Повернутися до менюЦіни
- Повернутися до менюдослідження
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюСпонсорський матеріал
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюВебінари та Заходи
Шістнадцять заарештованих у Південній Кореї за незаконну Крипто діяльність: звіт
Розслідування митної служби Кореї виявило понад 2,7 трильйона вон (2 мільярди доларів) у незаконних валютних операціях, пов’язаних з віртуальними активами з лютого.
Митні органи Південної Кореї у вівторок заарештували 16 осіб, причетних до незаконних валютних операцій, повідомляє місцеве видання. Новини.
Згідно зі звітом, двоє з 16 осіб мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності, семеро були оштрафовані за недбалість, а щодо решти семи триває розслідування.
STORY CONTINUES BELOW
Арешти пов’язані з розслідуванням митної служби Кореї, яке виявило понад 2,7 трильйона вон (2 мільярди доларів) у незаконних валютних операціях, пов’язаних з віртуальними активами з лютого.
Митні інспектори виявили, що низка незаконних операцій з іноземною валютою була пов’язана з офшорними Крипто біржами, причому деякі особи створювали компанії, наприклад агентства з незаконних грошових переказів, а потім маскували торгові надходження від закордонних покупців за допомогою вітчизняних банків.
Існує висока ймовірність того, що ці валютні операції могли порушити Закон про валютні операції, – розповів Лі Мін Гин, директор Сеульського митного слідчого бюро, виданню Newssis.
Це остання спроба Південної Кореї придушити незаконну Крипто діяльність. Раніше цього місяця корейський підрозділ фінансової розвідки, який контролює відмивання грошей, помітив 16 Крипто для роботи без реєстрації.
Корейська митна служба не була доступна для коментарів.
Camomile Shumba
Camomile Shumba is a CoinDesk regulatory reporter based in the UK. Previously, Shumba interned at Business Insider and Bloomberg. Camomile has featured in Harpers Bazaar, Red, the BBC, Black Ballad, Journalism.co.uk, Cryptopolitan.com and South West Londoner.
Shumba studied politics, philosophy and economics as a combined degree at the University of East Anglia before doing a postgraduate degree in multimedia journalism. While she did her undergraduate degree she had an award-winning radio show on making a difference. She does not currently hold value in any digital currencies or projects.
Головне
