Sedici arresti in Corea del Sud per attività illegali di trading Cripto : rapporto

Le autorità doganali sudcoreane hanno arrestato martedì 16 persone coinvolte in transazioni illegali in valuta estera, ha riferito un punto vendita localeNotizie.

Secondo il rapporto, due delle 16 persone saranno processate, sette sono state multate per negligenza e l'indagine è ancora in corso per le restanti sette.

Gli arresti sono il risultato di un'indagine condotta dal Servizio doganale coreano, che ha scoperto transazioni illegali in valuta estera relative ad asset virtuali per un valore di oltre 2,7 trilioni di won (2 miliardi di dollari) da febbraio.

Gli ispettori doganali hanno scoperto che numerose transazioni illegali in valuta estera erano collegate a exchange Cripto offshore: alcuni individui avevano creato società come agenzie di rimesse illegali e poi avevano mascherato i proventi commerciali di acquirenti esteri utilizzando banche nazionali.

C'è un'alta probabilità che queste transazioni in valuta estera possano aver violato laLegge sulle transazioni in valuta estera, ha detto a Newsis Lee Min-geun, direttore dell'Ufficio investigativo doganale di Seul.

Questa è l'ultima delle misure repressive della Corea del Sud contro le attività illegali in Cripto . All'inizio di questo mese, l'organismo di controllo del riciclaggio di denaro del paese, la Korea Financial Intelligence Unit, ha segnalato 16 aziende Cripto che operano senza registrazione.

Il servizio doganale coreano non è stato immediatamente disponibile a rilasciare dichiarazioni.